Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Помимо легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов, руководителям предприятий группы компаний "Диамант" и подконтрольным бухгалтерам инкриминируется осуществление фиктивных проводок по расчетным счетам предприятий.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

322. Турецкий марш прокуратуры.

Следственный комитет при МВД России обвиняет его в уклонении от налогов и незаконном предпринимательстве, совершенном группой лиц, в особо крупных размерах.
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

323. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... гг. ЗАО «МИАН» была применена схема уклонения от уплаты налогов при реализации прав на получение в собственность квартир в строящихся жилых домах физическим и юридическим лицам. Оборот по реализации имущественных прав для целей налогообложения по эпизоду, связанному с недобросовестными действиями и применением схем укло-нения от уплаты налогов ЗАО «МИАН» составил за 2002 год – 228 663 469 руб., за 2003 г. – 244 030 767 руб. Сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила за ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

324. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В обоих случаях у банков возникает риск вернуть РФ все, что заработано на территории РФ в результате проведения ничтожных сделок и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

325. Матвиенко выпорола "Викинга".

(В день открытия только что прошедшего в Лондоне Российского экономического форума телеканал «Скай-Ньюс» целый день крутил репортаж о радостях богатых педофилов, резвящихся на постоялых дворах Питера с малолетними проститутками!) Уклонение смерти подобно. Дело об уклонении от уплаты налогов поручено едва сформированному восьмому отделу Главного следственного управления ГУВД Санктъ-Петербурга.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

326. Список ЮКОСа.

Обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 26,7 млн руб., присвоении акций "Томскнефти" и Ачинского НПЗ на $39 млн и причастности к убийству предпринимателя Сергея Горина.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

327. Тоталитарные секты.

В июле 1984 года Сан Мен Мун был приговорен в США к нескольким месяцам тюремного заключения и штрафу в 25.000 долларов за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 08.04.2005 Копия в Google

328. Эти схемы дурно пахнут.

- Обвинения Генпрокуратуры в адрес совладельцев "ЮКОСа", которым инкриминируют уклонение от уплаты налогов, встревожили многих бизнесменов. Судебные решения по этим эпизодам могут коснуться тысяч предпринимателей, которые в последние годы использовали пробелы в законодательстве, чтобы уменьшить свои налоги. По вашему мнению, минимизация налогов с помощью дыр в законе - это преступление? - Я считаю, что минимизация налогов в рамках закона вполне допустима.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

329. Список 120 уголовных дел.

За незаконное перечисление денежных средств получил взятки машинами и квартирой (ст. 290; 159; 160; 286) Подлежало направлению в суд (данных об исходе дела нет) 58. 1998 Контр-адмирал ОСЛИКОВСКИЙ С. Н., руководитель отдела "Оборонэкспорт", Москва Уклонение от уплаты налогов организацией.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

330. Агропромышленный разбой.

Заказные банкротства, вывод активов предприятий, уклонение от уплаты налогов – всюду присутствует классический мошеннический набор действий.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

331. ОПС Ленинграда (СПб)

В процессе этих обменов происходил подлог документов, занижение стоимости товаров, сокрытие прибыли и доходов (уклонение от уплаты налогов). Часто сделка заканчивалась получением не денег, а какого-то вида услуг или товара, что также облегчало уход от уплаты налогов. Копия в Google

332. Четыре масти Тюменской власти

При поддержке Александра Рязанова Собянин добился смены прежнего руководства «Запсибгазпрома», чья деятельность едва не привела дочку Газпрома к банкротству из-за миллиардных долгов (в отношении экс-директора даже было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Копия в Google

333. Допрос Чичваркина

руб., а в отчетности указало его стоимость в 29 тыс. руб. Посчитав, что за фирмами-однодневками изначально стояло «Илед М», ГУ МВД по ЦФО возбудило в отношении Дмитрия Сидорова уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Копия в Google

334. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

В марте 2016 года на него завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и принудили компенсировать ущерб в 11-12 миллионов долларов. В сентябре 2016 Чиж вышел на свободу, но в марте 2021 его задержали по новому делу — также уклонение от уплаты налогов.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

335. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Так, в балансе общества указано, что в 2016 году "Эхо Москвы" не заплатило в бюджет налог на НДС в размере 13,774 миллиона рублей. Имеется также долг по налогу на прибыль в объёме 9,207 миллиона рублей и небольшой по сравнению с предыдущими, но всё равно непогашенный долг по НДФЛ в размере 1,937 миллиона рублей. В сумме там набегает почти 25 миллионов рублей, и у руководства радиостанции могут возникнуть уже проблемы уголовного порядка, так как статью 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

336. На чем стоит PornHub.

... до 2015 года, когда Тильману были предъявлены новые обвинения в уклонении от уплаты налогов в период его владения Manwin. По данным Die Welt, Тильман заплатил «десятки миллионов» залога, чтобы не остаться за решеткой, и нанял самого дорогого адвоката Германии — Свена Томаса, защищавшего бывшего главу Формулы 1 Берни Экклстоуна. Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через ...
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

337. Дисконтная схема оказалась откатной.

— Врезка К.ру] Известно о доведенном до конца расследовании правоохранительными органами дела в отношении бразильского представительства Cisco в 2007 г. Тогда по делу об уклонении компании от уплаты налогов полицией было арестовано 40 человек.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

338. Чиновники с большой дороги.

... транспортная лизинговая компания» А.П. Насонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере)». Не вдаваясь глубоко в подробности, опишем лишь фабулу дела: Насоновым были заключены мнимые договоры лизинга и поставки на сотни миллионов рублей, на основании которых предприятием не было уплачено порядка 60% налогов по итогам 2007–2008 годов ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

339. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с другими руководителями ЮКОСа обвинен в хищении путем мошенничества в особо крупном размере, в причинении имущественного ущерба путем обмана, а также в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

340. Политические репрессии в Волгоградской области.

По словам силовиков ордер был выписан на основании возбужденного уголовного дела по факту уклонения от налогов на сумму 10 млн. рублей.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google