Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Имущественный комплекс, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, находится в черте города Пятигорска, на Черкесском шоссе, 3. 53 объекта недвижимости и земельный участок в 60 тыс. кв. м принадлежали обанкротившемуся ООО “Лизинг-Финанс”.
Оказывается, преградой в таких случаях могут являться интересы третьих лиц, которые, по утверждению следствия, приобрели похищенное в результате совершенного мошенничества имущество у ООО “Лизинг-Финанс”.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

362. "Кидок" как смысл жизни.

История с «Европарком» стала за последние дни в интерпретации СМИ настоящим блокбастером, и не только потому, что речь идет о действительно крупном и дорогом объекте недвижимости.
Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

363. Семейный регистратор.

В 2005 году следственное управление УВД ЦАО возбудило уголовное дело по факту незаконного приобретения недвижимости по улице Большая Коммунистическая, в центре Москвы.
При этом умалчивается, что госпоже Скворцовой предъявлено обвинение по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) и что она скрылась заграницу еще в тот момент, когда обвинение не было сформулировано.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

364. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы. ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

365. Открытое письмо жителей Клинского района Медведеву.

Данная довольно обширная и важная для города недвижимость была продана с нарушениями за копейки (11 тысяч кв. м всего лишь за 28 миллионов рублей).
И что удивительно, сегодня возглавляют клинское ЖКХ те же люди, которые 4 года назад были пойманы в этой же сфере за мошенничество и против них были возбуждены уголовные дела.
Дата: 02.03.2009 Копия в Google

366. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Основание - договор купли-продажи недвижимости, согласно которому "Овентал Ост" якобы задолжало эту огромную сумму некой фирме "Техпоставка", прописанной в Москве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество".
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

367. Тесть надзирает, а я увожу.

Так, скандальная история с захватом недвижимости саратовского ОАО «Рефлектор» группой RBE вызвала резкое недовольство со стороны владельца ExpoPUL, американца Майка Метьюса.
Так, на днях парижская газета «Фигаро» сообщила о том, что по ее сведениям, недостроенная вилла в Антибе на Лазурном берегу, которую готовил для себя объявленный в международный розыск за мошенничество предприниматель Леонид Рожецкин, продана ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

368. "Рыбным делом" заинтересовались в Норвегии.

В деловых кругах он слыл человеком, способным решить любые проблемы с недвижимостью.
В 1997 году Зинатулину инкриминировались мошенничество и преднамеренное банкротство. Год спустя было возбуждено еще одно дело - по статьям «мошенничество» и «изготовление поддельных акцизных марок» .
Дата: 12.10.2004 Копия в Google

369. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... первоначальный стартовый капитал Чигиринский заработал, помимо операций с антиквариатом, и на масштабных сомнительных сделках с имуществом, в т.ч. недвижимостью, выводимой из Германии Группы войск СССР. Есть основания полагать, что поддержку в становлении бизнеса Чигиринского после его возвращения в Россию оказал Хейфиц Валерий Борисович, 1939 года рождения, криминальный авторитет, «вор в законе», неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за контрабанду, хищение и мошенничество ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

370. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный *** Директора "Магнитки" через Интернет обвиняют в мошенничестве © РИА-Новости, 12.01.00, Фото: "Коммерсант" Виктор Рашников Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК ...
Предположим, что вся цепочка с приобретением и последующим обменом престижной недвижимости была спланирована под конкретную персону.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

371. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А также "с 1967 года является новатором (!) в разработке тактики безнаказанного совершения преступлений, первым применил ряд специфических приемов, впоследствии распространившихся среди лиц, занимающихся мошенничеством".
А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

372. Секретная справка ДГБ Литвы

... торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов". ДГБ отмечает, что "фактический руководитель" ассоциации Анзори Аксентьев (Кикалишвили) был включен в список лиц, которым запрещен въезд в США. Тем временем А.Аксентьев регулярно посещал Литву, где у него живет дочь. По сведениям ДГБ, в Литве он скупал недвижимость, в данный момент проводится расследование на предмет инвестиций ассоциации в строительство и скупку крупных объектов недвижимости в Литве ... Копия в Google

373. Долги и курсы успешного успеха.

Как богател девелопер Сейчас даже сложно представить, что некогда Полонский прославился фразой "У кого нет миллиарда, могут идти в ж**у", мог позволить себе элитную недвижимость и парк роскошных автомобилей типа спорткаров Aston Martin и Porsche, не ...
Это привело к долгим судебным разбирательствам, а также к уголовному преследованию самого бизнесмена, которого заподозрили в мошенничестве.
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

374. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Геннадий Семигин в шелках как в долгах Усадьба и дома на Рублевке, квартиры в Москве, "свежий" Mercedes S-класса депутата Госдумы и его семьи Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.10.2023, Патриот и миллионер: Откуда элитная недвижимость у депутата ...
Против Румянцевой возбудили уголовное дело по 48 эпизодам статьи "Мошенничество", часть 4. Румянцева знает Семигина давно, она трудилась топ-менеджером в его РФПГ, была прописана в дуплексе в "Дубках".
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

375. Юрист, лоббист, пропагандист.

Третьим их другом был студент Ильгам Рагимов, который сейчас владеет в Москве недвижимостью на полмиллиарда долларов.
Последнего попутчика в 2019 году осудили на пять с половиной лет за крупное мошенничество.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

376. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

В результате недвижимость, стоимость которой оценивается примерно 300 млн руб., отошла в управление бизнесмену Евгению Буцырину. [...] Когда было возбуждено дело о мошенничестве, господин Клок, по словам Буцырина-старшего, признался в захвате имущества их семьи и добровольно вернул его, подписав документы с участием нотариуса, однако впоследствии уже после закрытия дела изменил свою позицию.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

377. Андрея Пригарова оставили без взятки.

За вязанку дров?": Однако обвинительный приговор по эпизоду мошенничества Пригаров назвал незаконным. "Обращаю внимание, что по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) ущерб составляет всего 47 тысяч рублей. Я так предполагаю, что за основу взяли первую экспертизу, которую провели во время следствия. Все мы знаем, что заключение касалось объекта недвижимости — жилого дома…
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

378. Семейная недвижимость Ирины Хакамады.

Семейная недвижимость Ирины Хакамады 422-метровая квартира в центре Москвы — 500 млн руб., вилла во Франции — €20 млн, таунхаус сына в Гонконге — $35 млн Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.02.2023, Хлопоты с наследством и особняки миллиардеров ...
Этот гигантский бизнес основал экс-сенатор Павел Масловский, недавно осуждённый на пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

379. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Семейный подряд Гасана Гасангаджиева Дело о "мертвых душах", многомиллиардные контракты для подконтрольных фирм и недвижимость в Москве главы "Мосгаза" Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.12.2022, Зарплата в миллионах, офис с кроватями и шоу-кары ...
Сейчас в отношении действующего главы «Мосгаза» начата проверка на статье «Мошенничество».
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

380. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

В Центральном районном суде Красноярска сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Ранее, в 2017 году, он закрыл ИП в сфере юриспруденции, операций с недвижимостью, консультаций в области экологии.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google