Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3941. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Партнер Gololobov & Partners Дмитрий Гололобов не верит, что эта история будет длиться еще пять лет. ЕС в последние годы стал нетерпимым к финансовому мошенничеству, отмечает он, и прокуроры поднаторели в мерах, позволяющих с ним бороться, заявления о политической подоплеке больше не проходят [...] В мае 2012 г. Snoras подал иск к Антонову и Баранаускасу в Высокий суд Лондона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

3942. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

14 июня Сергей Полонский заочно был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

3943. Сергей Пугачев взят заочно.

Один из источников "Ъ" предполагает, что речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

3944. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

До этого он в течение трех лет находился в федеральном, а потом и международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с активами ОАО "Банк ВТБ", а вернуться в Россию решил сразу после того, как возникла угроза его ареста в Лондоне.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

3945. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Утром 20 декабря в Москве и Новосибирске начались масштабные оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный департамент МВД по ст. 159 УК («Мошенничество») по факту хищения 1,2 млрд рублей у Россельхозбанка.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

3946. Как потерять 8 миллиардов в биллинговом "зоопарке"?

Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», нанесённый «Ростелекому» ущерб правоохранители предварительно оценивают в 20 миллионов рублей.
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

3947. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Расследование ведется по статье "Мошенничество в крупном размере в сфере предпринимательства" (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), а катализатором расследования послужили результаты проверки, проведенной "Ростелекомом", и поступившее затем в полицию "сообщение о совершении преступлений", признаки которых были вскрыты службой безопасности госкомпании.
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

3948. Белоконев и пустота.

«По сути, это мошенничество и двойные продажи», — пришли к выводу местные журналисты и направили обращение в Генпрокуратуру с требованием провести проверку деятельности нового руководства «Смены».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

3949. Беглый белый в красном полотенце.

— Врезка К.ру] Сергей Полонский с середины октября разыскивается по линии Интерпола за мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

3950. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

3951. Вексельбергу откручивают гранты.

«Угроза нецелевого использования бюджетных средств — не совсем понимаю, что это такое», — сказал он. «Среди нарушений, о которых говорит прокуратура, могут быть следующие составы преступлений: хищения, присвоения, растрата денежных средств, мошенничество, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, халатность, — сказал РБК daily председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

3952. Как растаскивали Росграницу.

В начале 2013 года ГУ МВД по ДФО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении гендиректора компании-подрядчика «Стройконструкция».
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

3953. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В России на Рожецкина было заведено уголовное дело о мошенничестве, так как ранее он уже получил за акции мобильного оператора 40 млн. долларов от фонда IPOC.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

3954. Алексей Гордеев будет лично бороться с УГМК.

А через несколько дней после выборов он был арестован по обвинению в мошенничестве.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

3955. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Их кредитная история и деловая репутация, в частности, обвинения в мошенничестве Анатолия Кипиша в Украине, нечистоплотные партнерские отношения Якова Грибова фактически позволяет говорить о внесении в негласный «черный список» этих недобросовестных бизнесменов — заемщиков не только в Украине, но в этот раз и в России.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

3956. Алексей Тихонов предлагал должности в 36 регионах.

В отношении фигурантов этого дела ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

3957. Спорт высших освоений.

Она стала одним из эпизодов возбужденного в сентябре этого года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

3958. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

Следственный комитет сейчас решает вопрос о возбуждении против Сапельникова уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств, мошенничестве и халатности.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

3959. На чиновника СП Александра Михайлика следствие вывели "всесильные" решальщики.

Против решальщиков Белякова, Закусило и Быстрова было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (Мошенничество в особо крупных размерах), а против Михайлика — по статье 290 УК (Получение взятки).
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

3960. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

В результате СКР возбудил в отношении новгородских чиновников и их подельников-бандитов уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное преступной группой"), которое было объединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении Шалмуева и Заколдаева.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google