Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

... не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами, не зная реального финансового положения ООО. «Фактически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно преступной деятельности руководителей компании»,— считает защитник Ошеров. Менеджеры, отметил он, заключали договоры займов не от своего имени, а от имени «Финансового брокера» на основании доверенности ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

22. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

23. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

А среди недовольных клиентов оказались «исполнительный директор миллиардера Олега Дерипаски, топ-менеджеры швейцарского фармацевтического гиганта Novartis AG, владельцы всемирно известной джинсовой компании Levi Strauss&Co. и даже профессиональный футбольный вратарь», –рассказывают журналисты Bloomberg. «Почему же президент фирмы GL с лицензиями на финансовую деятельность в Швейцарии и Великобритании, с филиалами в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе, который по состоянию на ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

24. Дыра в блокчейне.

Одновременно Garantex Europe OU заинтересовались в Бюро финансовой разведки Эстонии (RAB). Компания допускала критические промахи в борьбе с отмыванием денег: личности 90% клиентов не были верифицированы, а часть криптовалюты приходила на биржу с криминальных кошельков, перечислял в интервью глава эстонской службы.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

25. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Средства использовались на: — подготовку и проведение Всемирных юношеских игр — 335 403,3 тыс. рублей; — оказание финансовой помощи организациям, находящимся в других субъектах Российской Федерации, — 164 695,7 тыс. рублей; — организацию приемов ...
... по бесплатным и льготным рецептам, на 01.10.98 г. составила 263,18 млн. рублей, в том числе: 253,18 млн. рублей — задолженность перед аптечными предприятиями; 10 млн. рублей — задолженность по оплате расходов страховых компаний на ведение дела ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

26. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Судя по всему, ни одна из компаний так и не вернула деньги. «Что касается этого кредита, то графика его погашения нет», — указано в соответствующей финансовой отчетности.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

27. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В результате этого, показатели бухгалтерской отчетности за 1999 год (на начало и конец периода) оказались несопоставимы, что является нарушением Федерального закона "О бухгалтерском учете" и искажает реальную картину об изменении финансового положения Общества. ОАО "МНГ" сумма заемных средств в размере 1500,0 млн. рублей, полученная от ОАО "НГК "Славнефть" в марте-мае 2000 года для погашения кредита МБРР, была отнесена на 78 счет взаиморасчетов с управляющей компанией "задолженность дочерних и ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

28. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Вахитовский райсуд Казани в пятницу вынес приговор бывшему капитану казанского футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову и еще шести обвиняемым по делу об организации финансовой пирамиды ООО «Кредитно-производственная компания (КПК) “Рост”». Сергея Харламова приговорили к 12 годам лишения свободы. Остальные соучастники получили сроки от 9 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев. Напомним, финансовая пирамида «Рост» действовала с 2013 года.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

29. И ничего премьеру за это не было.

В 1960 году компании Берлускони занялись крупным девелоперским проектом в Милане. На бумаге, однако, эти компании принадлежали не Берлускони, а швейцарским компаниям-инвесторам с неизвестными владельцами. Такая схема считалась незаконной, и в 1979 году финансовая полиция Италии начала расследование.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

30. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Финансы ЦСКА Согласно базе данных СПАРК, 49,21% акций ЗАО «ПФК ЦСКА» принадлежит Bluecastle Enterprises Limited, 25,84% — компании «АВО-Капитал» и оставшиеся 24,94% — ФБУ Министерство обороны ЦСКА. В свою очередь, 100% «АВО-Капитал» владеет уже упомянутая Bluecastle Enterprises Limited. Bluecastle Enterprises Limited зарегистрирована в Великобритании, и Forbes ознакомился с финансовой отчетностью этого акционера ЦСКА. В последнем отчете, за 2009 год, указывается, что компания консолидировала у ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

31. Ответ экс-гендиректора ОАО "Сегежгранит" Яковлева.

Дополнительно сообщаю, что в 2007- 2008 г. компаниями ООО «РосФинАудит» и ЗАО «Аудиторская фирма Дока+Р» были проведены аудиторские проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сегежгранит».
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

32. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

33. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Согласно финансовому отчету фирмы "Краун Рисорсез" (Швейцария), "ЛТ Энтерпрайзез" является родственной компанией "Краун Рисорсез" и контролируется ОАО ТНК. 30 декабря 1999 г. "ЛТЭ" также заключила договор с ОАО ТНК, аналогичный договору между ОАО ТНК и "Сандвелл", а также с "Краун Трейд энд Файненс Лтд.", также аналогичный договору между "Краун" и "Сандвелл".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

34. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... на исход судебного разбирательства Неясно, владели ли британские власти информацией, содержащейся в попавших к OCCRP файлах, однако, похоже, они оспорили в суде доводы Швидлера о том, что дружба с Абрамовичем не принесла ему финансовой выгоды. Схема, которую провернули бизнесмены, настолько запутанная и непрозрачная, что без утечки раскрыть ее было бы невозможно. Заявления правительства о финансовых выгодах Швидлера основываются на общедоступной информации о его заработках в компаниях олигарха ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

35. Топы обнулили "Плюс Банк".

... Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он выдал 47,9 млн долларов ООО «Апгрейд Авто Плюс», связанному с Маратом Нукушевым, на приобретение проблемного портфеля по автокредитам «Плюс Банка» у ООО «Профэксперт». Сейчас «Апгрейд Авто Плюс» тоже банкрот. В 2014 году казахстанская финансовая организация выдала очередной заём на 36 млн долларов компании «Регион-Строй» на покупку 100 процентов ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

36. Дутый Трамп.

... составил $11 млн. Одурачили не только нас. Как сообщает офис Летиции Джеймс, который теперь добивается того, чтобы Вейссельбергу и Макконни навсегда запретили работать в области финансового контроля в корпорациях Нью-Йорка, на раздутые числа полагались также Deutsche Bank, страховая компания Zurich и еще одно финансовое учреждение. Нужно отдать должное Capital One, который скептически относился к Trump Organization. В ноябре 2015 года компания должна была выплатить $5 млн в счет тела кредита ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

37. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

(Карахан, как и другие акционеры «Открытия», не захотел разговаривать с «Медузой».) С переходом «Росгосстраха» под контроль компании «Открытие» должно было стать самой большой в России частной финансовой группой с активами более четырех триллионов рублей и клиентской базой в 50 миллионов человек.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

38. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

17 миражей Вчера, чтобы избежать делистинга с Токийской фондовой биржи, Olympus подала в Агентство финансовых услуг Японии пересмотренную отчетность за последние пять лет. Компания консолидировала 13 фондов, с помощью которых скрывала убытки. В результате, в частности, чистые активы на 30 сентября оценены в 46 млрд иен ($590 млн) против 151 млрд иен ($1,9 млрд) на 30 июня. Убыток в первом финансовом полугодии (завершилось 30 сентября) составил 32 млрд иен против чистой прибыли в 3,8 млрд иен ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

39. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Основываясь на данных финансовой отчетности и комментариях руководителей компаний, я предполагаю: те работы, которые якобы планировалось выполнить за 10 дней до сдачи объекта, похоже, уже были выполнены ранее.
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

40. "Новорусский" магнат

Но основные доходы приходили от торговой и особенно финансовой деятельности. Одна из типичных операций. В 1992 году в Кузбассе "Менатеп" участвовал в реализации кредитной линии, открытой Арабским национальным банком (ОАЕ) под гарантию компании "Dacky's Electronics" кемеровским фирмам с частным капиталом - ВО "Кузбасс" и "Сибирь-Евразия". Копия в Google