Поиск по "Арест банкира". Результатов:
арест - 6809
,
банкира - 2696
.
Результаты с 401 по 420 из 904.
Результаты поиска:
- 401. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
-
... Дмитрию и Вадиму Ерохиным назначили восемь с половиной и шесть лет заключения соответственно, а гадалке Нонне Михай, выступавшей их советником, дали три с половиной года, из которых она значительную часть уже провела в СИЗО и под домашним арестом ...
Причем к этой незаконной операции банкиров подстрекала, по версии МВД, именно Нонна Михай.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 402. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
-
Леонтьев попытался оспорить арест активов. Юристы из компании Kobre & Kim, которые защищают интересы россиянина в США, наняли эксперта Кеннета Криса с Каймановых островов. На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
- 403. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.
-
По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
- 404. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".
-
Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль" Разорившийся банкир, сбежав во Францию, бросил в Британии гражданскую жену с детьми без средств к существованию Оригинал этого материала © The Telegraph, Великобритания, Перевод ...
Злоумышленник подался в бега, и полиция выдала ордер на его арест.
Дата: 22.01.2019
Копия в Google
- 405. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 406. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.
-
Как уже сообщал «Росбалт», СКР вынес постановление об объявлении в федеральный розыск совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича, его помощника Дмитрия Моторина, банкиров Ивана Станкевича и Юрия Ободовского. Следующим шагом будет заочный арест и объявление предпринимателей в международный розыск.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
- 407. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.
-
Он становится еще загадочнее, если иметь в виду, что Цветков последние годы являлся теневым банкиром и лицом, ответственным за принятие частных теневых капиталов из России в Великобританию.
В результате по состоянию на июль 2018 года посредством ордера на всемирный арест активов Цветкова и его семьи все имущество семьи было заморожено.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 408. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.
-
Как считает следствие, она не только консультировала банкиров и гадала им, но и участвовала вместе с ними в хищении средств. Так, по данным правоохранителей, она непосредственно участвовала в эпизоде, связанном с хищением 350 млн руб. у компании «Фармстер». Всего же ущерб по делу следствие оценивает в 2,1 млрд руб. Незадолго до начала процесса по этому делу в Останкинском суде Москвы господин Манаев стал представлять интересы гадалки. Арест адвоката процессу не помешал — теперь интересы Нонны ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 409. Василия Баринова ждут дома.
-
... поместил под арест. В ходе расследования было установлено, что она не передала конкурсному управляющему кредитные досье и оригиналы кредитных договоров. По некоторым данным, своей вины в инкриминированном деянии экс-банкир не признает. Стоит сказать, что под суд Наталья Городкова пошла вслед за своим бывшим заместителем Сергеем Сергеевым и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир ...
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 410. Эскорт-оргии Кенеса Ракишева.
-
Впоследствии, когда адвокат оказался под домашним арестом, Кенес Ракишев якобы выделил средства для примирения сторон, в том числе с семьями погибших охранников Итальянца.
Тьерра Карлсон Сама по себе история встречи казахского банкира и, заметьте семьянина К. Ракишева с Челси Перейрой в столице Англии не заслуживает особого внимания.
Дата: 01.11.2017
Копия в Google
- 411. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.
-
Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2017, "Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии": Членам семьи ...
Информацию об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по ...
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 412. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
-
Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег ...
Скрыться им особого труда не составило: оба находились под домашним арестом, но электронные браслеты с них почему-то сняли.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 413. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.
-
В декабре 2010 года Тверской суд дал санкцию на его арест. Позже банкир был освобожден под залог в 3 млн рублей.
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
- 414. Рейд в кредит.
-
Однако, начавшиеся через некоторое время проблемы в дочерних компаниях «МАИРа», появившиеся не без участия банкиров (возбуждение уголовных дел, аресты счетов), создали серьезные проблемы с обслуживанием долга перед банком. А 10 августа 2009 года дело возбуждают уже в отношении самого Макушкина по статье «Мошенничество». В правоохранительные органы поступило заявление из Банка, что предприниматель взял кредит, изначально не собираясь его возвращать. Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает ...
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
- 415. Короли большой дороги.
-
... Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. В решении суда не указан арест транспортные средства, а среди замороженных оказались счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент. Транспорт: об автопарке Юрова Forbes удалось выяснить не так много. Известно, что он любил скоростные автомобили и катался на желтом Porsche 911 Carrera. В тоже время на работу и деловые встречи совладелец «Траста» ездил на одном из самых популярных среди банкиров автомобилей — Mercedes S500 ...
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
- 416. "Вор в законе" жил на процент.
-
"Вор в законе" жил на процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
- 417. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.
-
Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию Бывший шеф питерского ПФР за взятку от банкира Александра Гительсона получила 10 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2015, Чиновница ПФР отсидит за взятки, Фото: "Деловой Петербург ...
Арест на недвижимость не накладывали, домик будет дожидаться хозяйку.
Дата: 17.06.2015
Копия в Google
- 418. Союз меча и обнала.
-
Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб. 20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у ...
И раз так, то можете ли вы представить, КАКИЕ деньги стоят за главным скандалом года (так уже окрестили историю с арестом генералов ГУЭБиПК)? Вряд ли. Сразу после своего ареста глава ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов в открытом письме к президенту ...
Дата: 09.10.2014
Копия в Google
- 419. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
-
Другой партнер Романа Троценко — скрывающийся в Лондоне от правоохранителей Литвы банкир Владимир Антонов — предпочитает давать интервью «Украинской Правде», главному интернет-рупору самозванных киевских властей.
Недавно городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе арест как меру пресечения юристу, ранее избранную Кировским судом северной столицы.
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
- 420. Путин не помог Мастер-банку.
-
По версии полиции, банкиры и их пособники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". В рамках уголовного дела задержаны и помещены под домашний арест глава Золостбанка Игорь Крюков, его брат и заместитель Александр Крюков, вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и ...
Дата: 21.11.2013
Копия в Google