Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

402. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Также суд постановил взыскать с Серика Ахметова и Бауржана Абдишева около 800 тысяч тенге в доход государства.
Помимо этого ещё с 30 чиновников и бизнесменов ведущие "дело Серика Ахметова" следователи взяли подписку о невыезде.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

403. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова Игорь Изместьев: сын экс-главы Башкирии вывел не менее $4 млрд доходов по акциям ТЭК республики Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2014, "Рахимов вывел из ТЭК на свои счета $4 млрд ...
В рамках этого общения я осведомлен о факте незаконной приватизации Уралом Рахимовым и другими лицами акций предприятий, входящих в ТЭК Башкирии, а также их последующей продажи в пользу АФК "Система ", — рассказал следователям Якубов.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

404. Сбежать за 45 часов.

Возможно, стороны ими обменивались, предполагает он. По его словам, услугами «Гленик-М» пользовался «широкий круг лиц», не заинтересованных в декларировании доходов.
Но уголовное дело разваливалось, и следователи опасались, что если суд не арестует камень по просьбам потерпевших, то после прекращения следствия его вернут владельцам и он исчезнет.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

405. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Аналогичное значение фразеологического сочетания «играть на бирже» приведено в толковом словаре Дмитриева: “Если кто-либо играет на бирже, значит, он получает доходы от разницы между покупкой и продажей ценных бумаг, акций”.
... следователям МВД С.Алексашенко не предъявлял, то, следовательно, он не считает распространявшиеся ими сведения заведомо ложными, а лиц, их распространявшими, — клеветниками. Тогда получается, что утверждения гг. Скуратова, Сурикова, следователей МВД ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

406. Обвиняемого ФСО бережет.

В качестве примера следователь привел очную ставку с номинальным директором ООО "Депозитарный центр" Евгением Федоровым, которая была проведена 28 июня.
["Коммерсант", 27.06.2012, "Главе "Магмы" расширили сферу преступления": Как стало известно "Ъ", председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову предъявлено новое обвинение — в легализации преступных доходов в ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

407. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ноябре прошлого года следователь ГУ МВД по ЦФО выпустил постановление о признании НОМОС-банка потерпевшей стороной по данному делу.
Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

408. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

По словам Вадима Веденина, следователь СК РФ на днях попросили, чтобы его доверитель прилетел из Лондона в Москву и дал показания.
Достаточно посмотреть налоговую декларацию моих партнеров: сегодня они богатые люди, и основной источник их доходов — это доходы от некогда принадлежащего мне бизнеса.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

409. Канцлер Сечин.

В отличие от своего патрона Сечин людей не бережет, считает его знакомый: герои дела ЮКОСа — президент «Роснефти» Сергей Богданчиков и генпрокурор Владимир Устинов потеряли свои посты, следователь Салават Каримов больших постов не получил; лишь Антон ...
В 1993 г. петербургская мэрия передала «Кинэксу» квоты на экспорт нефтепродуктов, доходы от которого частично использовались для закупки продовольствия.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

410. Отставить за истерику.

«Охрана» является одним из самых богатых подразделений МВД: в 2009 году доход ФГУП, по данным самого предприятия, составил 13,9 млрд рублей, в 2010 году — 14,5 млрд.
Следователи считают, что руководители ФГУП использовали стандартную схему, когда для получения отката товар закупается не напрямую у производителя, а через фирмы-посредники, потом разница «распиливается» между участниками сделки.
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

411. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE).
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

412. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

Не думайте, что такую сумму составил наш доход: нам ведь ещё приходилось расплачиваться с субподрядчиками и типографией, нести затраты на оргтехнику и расходные материалы…
[…] Кстати говоря, следственные действия по этому делу тянутся уже третий год. Это уголовное дело находится в производстве у следователя по особо важным делам Следственного управления по Саратовской области Следственного комитета при Генпрокуратуре ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

413. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Теперь господину Березовскому инкриминируются ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ. Согласно версии следствия, преступление, в котором обвиняется Борис Березовский, было совершено еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

414. Обыски в ресторане "Прага".

Формально следователи искали документы по уголовному делу Олега Матыцина, бывшего ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСиТ), предоставившего в аренду компании господина Исмаилова под ...
В официальном пресс-релизе РГУФКСиТ было заявлено, что "все доходы от аренды поступали на лицевые счета казначейства РФ", а университет, сдавая земли в аренду, действовал на основании законодательства РФ и города Москвы.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

415. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Говорят, что кооператив братьев Черных отмывал доходы преступных группировок от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Во многих случаях иностранные следователи сообщали, что, по их сведениям, эти корпорации связаны с восточноевропейскими преступниками, переводящими деньги в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

416. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

В размещенном на сайте Ходорковского заявлении на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки экс-глава ЮКОСа отметил, что [...] "С.К. Каримов (следователь Генпрокуратуры Салават Каримов - прим.
... счета производится за счет начисляемой ему заработной платы за исполнение обязанностей руководителя правового управления ООО «ЮКОС-Москва», а договоры долгосрочного страхования жизни оформлены лишь с целью сокрытия его фактических трудовых доходов ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

417. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Основная задача была добиться, чтобы мое уголовное дело № 5160269 осталось в УВД, пусть даже у другого следователя.
Доход от этой операции с моими акциями заинтересованных лиц должен составить не менее 1,1 миллиарда рублей.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

418. Гуцериев отдал нефть.

В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении “дочек” “Русснефти”, в январе 2007 г. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту неуплаты ...
Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки по купле-продаже акций между ними, а акции самой “Русснефти” — взыскать в доход государства.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

419. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

... визы, он незамедлительно попросил предоставить ему политическое убежище, так как на Украине на него якобы было совершено уже три покушения."- врезка К.Ру] В Киеве ходят легенды о "сокровищах Лазаренко", которые не удалось найти следователям ...
... и длительных сроков заключения для коррумпированных чиновников, даже если они из других стран, особенно когда они злоупотребляют американской банковской системой, чтобы сокрыть свои нечестные доходы,, — заявил журналистам прокурор Кевин Райан ...
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

420. Не прошло и года.

В феврале 2006 года следователь дописывает в обвинение еще один абзац - про «легализацию доходов».
Дата: 26.06.2006 Копия в Google