Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Банкформирование "Альфа-Групп".

А по фактам многочисленных нарушений им законодательства, включая мошенническое перераспределение собственности "Роспана" и нарушение прав акционеров и кредиторов, Федеральная служба РФ по финансовому оздоровлению и банкротству начала расследование.
Из перечисленной ей суммы "ТНК" выплатила 188 млн. долларов, погасив задолженность своих "дочек" только по налоговым платежам в федеральный бюджет.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

462. Краденый "ЮКОС".

А поэтому, когда весной прошлого года он захотел, чтобы было изменено федеральное законодательство о добыче нефти, он попросту отказался принять "нет" за ответ.
В число силовиков входит большой круг людей старого порядка, хотя к силовикам зачастую причисляют только выходцев из КГБ. На самом деле к силовикам относятся также армейские генералы, представители правоохранительных органов и налоговой полиции.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

463. ПБОЮЛ Шахновский.

*** Оригинал этого материала © "Газета", 20.10.2003, "ПБОЮЛ Шахновский" ПБОЮЛ и налоги [...] С 1997 года и до вступления в 2002 году в силу второй части Налогового кодекса законодательство предусматривало для индивидуальных предпринимателей покупку ...
... Суглан (парламент) Эвенкийского автономного округа избрал Василия Шахновского своим представителем в Совете Федерации ФС РФ. В ноябре 2003 г. решение парламента Эвенкии отменено Красноярским краевым судом из-за нарушения процедуры избрания ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

464. Счетная палата - это не "карающий меч революции".

В этом аспекте очень важно взаимодействие с СП - выявление лазеек и узких мест в законодательстве.
Позже Генпрокуратура добавила еще три статьи: хищение общественного имущества, пособничество в должностном подлоге, нарушение правил о валютных операциях.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

465. Сливка общества Ольга Колинько.

... заключалась в отмене внесенных министром изменений и дополнений к «Методике расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов» от 18 мая 1995 года ...
(Сергей Медведчук, начальник налоговой администрации, конечно, не в счет).
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

466. Черная касса российского футбола.

Вячеславу Колоскову инкриминировалась проверка налоговой полиции, якобы выявившая нарушения по уплате налогов со средств, полученных от FIFA, а также незаконная передача средств в управление группе "Инфобанк".
При этом и российское законодательство, и устав Российского футбольного союза позволяют ему вести предпринимательскую деятельность самостоятельно, без участия посредников.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

467. Степняцкое хамство Илюмжинова.

К примеру, свод местного законодательства называется не конституцией, а Степным уложением, глава исполнительной власти охотно фотографируется на белом скакуне, а прозвище «хан» не считается здесь обидным.
Если брать только экономический фактор стабильности режима президента Илюмжинова, то нетрудно заметить главные его составляющие: это нефть, икра и собственный налоговый рай. Начиная с 1995 года в Калмыкии действует система, при которой все местные ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

468. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Поскольку ЦБ РФ не имеет права участвовать в кредитовании небанковских организаций (а офшоры – это именно небанковские организации), он решил предоставить кредит своей «дочке» - ВТБ. Кстати, «по пути» были нарушены положения законодательства о ...
Остается загадкой и то, что могло заставить ЦБ в нарушение положений закона о Банке России предоставить депозит и взять на себя риск за невозврат кредитов какими-то офшорами, которые к моменту подписания депозитных соглашений уже не контролировались ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

469. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

... ним должна была погашаться с нарушением установленного порядка очередности. Во-вторых, моя фирма должна была за счет своих возможностей обеспечить погашение задолженности перед всеми кредиторами, включая налоговые органы, задолженность перед которыми ...
Взносы российской и итальянской сторон в соответствии с законодательством России оценивались по соглашению сторон (Прил.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

470. Cергею Мавроди вернули должок.

Крах МММ наступил летом 1994 года, после того как налоговая служба России и налоговая полиция объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", и предписали взыскать в бюджет с АО "Инвест-Консалтинг" 49,9 млрд руб. Это АО входило в империю МММ и было учреждено братьями Мавроди.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

471. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

... не то и не о том. Контрольно-ревизионная служба избирательной комиссии представила материалы, свидетельствующие о нарушениях в выборной деятельности Василия Колмогорова, который допустил серьезные правовые и налоговые нарушения в оплате авиауслуг ...
... с властями и гибким отношением к законодательству. Будучи начальником следственного отдела прокуратуры Якутской АССР вел дело политзаключенного Александра Подрабинека. Когда Подрабинек пожаловался, что в нарушение закона ему не вручили копию ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

472. Миллионы Туркменбаши.

Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили.
Правда, по международному законодательству Россия не выдает своих граждан, но туркмены почему-то продолжают упорно настаивать, что Леус — подданный лучезарного Сапармурада.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

473. Шутки Миши-Боцмана.

Video International штрафовалось за нарушения налогового законодательства, но НИКТО из его владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

474. У Москвы украли "Сити".

Однако другие пайщики банка уличили г-на Янковского в нанесении ущерба совместному бизнесу, а также в нарушении банковского законодательства.
Часть налоговых отчислений «Газпрома» в московский бюджет, в соответствии со столичным законодательством, упрощающим процедуру инвестиций, была переведена непосредственно на возведение «Москвы-Сити».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

475. Контрабанда.

Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
Предмет нарушения был общим весом в 280 граммов, а один грамм струи кабарг и стоит за рубежом от четырех до семи долларов США. В сферу интересов ОПФ Дальнего Востока традиционно входит контрабандный вывоз драгоценных и редкоземельных металлов, а ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

476. ...И здесь "коррупция"?

... в Россию, но и без лишних формальностей трудоустроиться в органы налоговой полиции. Например, в городе Владимире. Однако идём дальше. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что управление Авдийского дважды проводило проверку в Элбимбанке, но никаких нарушений налогового законодательства почему-то вскрыто не было, чего, по мнению специалистов, в принципе быть не может (по имеющейся у спецслужб оперативной информации, Элбимбанк неоднократно допускал серьёзные налоговые нарушения ...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

477. Краткая история "прослушки" в России.

Должностные и иные лица, работники связи, допустившие нарушения указанных положений, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16 мая ФСБ и налоговая полиция нагрянули с обысками в здания, занимаемые холдингом «Медиа – Мост».
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

478. Антон Баков: Хождение за властью.

Причем учредители этого АО приняли в нарушение законодательства решение оплатить его уставный капитал имуществом ОАО "Металлургический завод имени А.К.Серова".
С помощью подобных махинаций "новоявленный промышленник" успешно водил за нос налоговые органы и постоянно держал в напряжении трудовой коллектив предприятия.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

479. АО "Сибнефть"

Но из некоторых документов налоговой полиции стало ясно, что действия Березовского и Абрамовича несут в себе ярко выраженный состав преступления. Итак, "За период июль 1996 г. - июль 1997 г. установлены нарушения налогового законодательства, которые привели к занижению сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет...".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

480. Секретный доклад Кондратова Савостьянову

За оказанные услуги в обеспечении благоприятных условий коммерческой деятельности, от президента СП "Дальвемо" Белошапкина В. Г., с нарушением жилищного законодательства, Толстошеин получил 5-ти комнатную квартиру стоимостью около 600 млн. руб. В процессе разработки материалов в отношении авторитета преступной среды чеченской диаспоры Алдамова П. А., причастного к крупным финансовым махинациям, вымогательству денежных средств у коммерсантов, убийству офицера налоговой полиции, в поле зрения ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google