Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Законы США не запрещают иметь банковские счета за границей, но требуют сообщать о них в налоговую инспекцию, если на них лежит более 10 тысяч долларов. Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно. Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

462. Аксане Пановой запретили писать.

[...] По словам Аксаны Пановой, в 2011 году на ее агентство началось силовое давление: компанию постоянно проверяли налоговые и надзорные органы, сайт взламывали и размещали экстремистские высказывания, после чего Роскомнадзор фиксировал нарушения и ...
Но денег на то, чтобы сделать это по белым схемам, не хватало, поэтому и пришлось прибегать к “серым” схемам.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

463. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Фаворитка экс-министра Сердюкова во главе департамента образования Минобороны "слила" 60 млн руб. по схеме "без нанесения материального ущерба" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2013, Фото: РИА "Новости" Кадетское училище меблировали по ...
В результате проверяющие пришли к выводу, что приближенная тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова (она пришла в военное ведомство вслед за шефом из налоговой службы) все вопросы о победителе конкурса решила задолго до его проведения, еще ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

464. Депутат Михеев накануне сдачи.

Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру, племянника) и близких знакомых на роли директоров компаний: задним числом подписывал документы, в соответствии с которыми продавал заложенное имущество третьим ...
Михеев О.Л. привлечен МИФНС № 10 решением № 17-10/1 от 04.05.2012 г. к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 688 514 руб. и пени в размере 8 143 894 руб. Еще в ноябре 2012 года парламентарий просто игнорировал свои долги государству.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

465. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Он сразу же согласился сотрудничать со следствием и дал показания на Дмитрия Митяева, который, по его словам, тоже участвовал в этой схеме.
Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

466. Электронасос Османова и Шульгина

Романова негодует: ее бывшие работодатели построили свой холдинг фактически на деньги самого холдинга — за последние четыре года, по ее подсчетам, со счетов группы на покупку активов ушло как минимум 2 млрд руб. Романова рисует схему: три названных ...
Налоговая проверка «Вологдаэнергосбыта», акт которой тоже есть в упомянутом уголовном деле (и у «Ведомостей»), установила, например, что компания потратила 697,5 млн руб. на покупку бумаг «Хакасэнергосбыта» у «Роскоммунэнерго» и аффилированных с ней ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

467. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

468. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Условно говоря, прокуратура — это было одно, милиция — другое, суды — третье, налоговая — четвертое...
Были бартерные схемы, в стране деньги не ходили, и куча фирмочек облепливали заводы, которые меняли шило на мыло, а ликвидным продуктом, за который можно было получить деньги в 90-е годы, был только металл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

469. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Схема обеспечивала налоговые льготы — компании платили налог на прибыль не по 35-процентной ставке, а по 5,5-процентной.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

470. Портянки для миллионеров.

[ZakS.Ru, 21.10.2009, "Замглавы ФНС Вечко перешел на работу в Минобороны России": Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Евгений Вечко с 19 октября покинул свой пост в связи с переводом в Минобороны РФ, сообщили "Интерфаксу" в ...
Во-вторых, как свидетельствует опыт обслуживания армейских и флотских частей, данная закрытая схема дает возможность неограниченного маневра для, скажем так, завышения объемов. Проще говоря, это банальные приписки. И выгодна такая схема всем: от ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

471. За доклад "Путин. Итоги" Геннадий Тимченко засудил Бориса Немцова и Владимира Милова на 200 тыс. руб.

... Тимченко, поданных в конце 1990-х — начале 2000-х в налоговые органы Финляндии, массу фактических свидетельств наличия неформальных связей между Тимченко и Путиным, материалы из лондонского суда по различным делам, касавшимся Тимченко. Непонятно, какие еще доказательства нужны, чтобы доказать нашу правоту. Суд еще постановил взыскать с нас с Немцовым в пользу Тимченко по 100 тысяч рублей. Хорошая история — чувак торгует нашей нефтью по непонятным схемам, зарабатывая на этом сверхприбыли, а мы с ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

472. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа:

Схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые ЮКОСом, использовались и другими нефтяными компаниями, говорится в решении: то, что жесткие санкции были применены только к одной компании, свидетельствует о дискриминации. Другим доказательством послужил порядок проведения налоговых проверок.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

473. Еганиада,

... 2010 года были освобождены от уголовного преследования по налоговому правонарушению. Даже интерес правоохранительных органов к налаженному Еганяном выпуску контрафактной продукции — проверку, проведенную на заводе прокуратурой и ОБЭПом на предмет производства заводом подделок в сентябре 2010 г., — Еганян представляет как давление злых силовиков, которые пришли отнимать у него завод. Невнятные крики о коррупционных схемах и подлецах-силовиках, которые рубят ростки честного бизнеса, неоднократно ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

474. Дачи для боссов "Газпрома".

Но схемы, по которым тратятся эти деньги, тоже вызывают вопросы Спортивного сложения темноволосый человек лет сорока вошел в питерский Констанс-Банк с тяжелой поклажей.
По его словам, представитель «Петербурггазстроя» настоял на заключении договора с фирмой «Промторг» «для уменьшения налоговой базы».
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

475. Шесть госдач Януковича

Вот первое: схему сомнительного отчуждения запустил лично Виктор Федорович, когда, будучи премьером, подписал распоряжение Кабинета министров № 521, в котором все имущество дома отдыха «Межгорье» передавалось на баланс НАК «Надра Украины».
База налоговой в свою очередь подсказала автору, что основателем этой фирмы значится Архитектурно-строительная компания «Технопромсервис», а ее основателем физлицо — Юрченко Александр Юрьевич.
Дата: 02.09.2009 Копия в Google

476. Скважина Абрамовича.

Еще в 2001 г. Счетная палата в своем отчете описала схемы, позволившие компании недоплатить в бюджет 10 млрд руб. Например, «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» продавал всю свою нефть (98,4% добычи холдинга в 2001 г.) чукотским и калмыцким фирмам-трейдерам ...
В феврале 2004 г., в разгар дела ЮКОСа, Министерство по налогам и сборам выставило «Сибнефти» налоговые претензии за 2000-2001 гг. на $1 млрд.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

477. Мир, труд, рейд.

Налоговой полицией по данному факту было возбуждено уголовное дело, но разбирательство ни к чему не привело, а после расформирования ведомства дело было похоронено в архивах.
Примерно та же схема была использована на кузбасском предприятии «Сибэлком» практически единственном в России заводе по выпуску коммутационных и установочных изделий для Минобороны и предприятий космической связи.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

478. Столица теряет "Москву"?

... универмаг уплывает из их рук. Заработали классические рейдерские схемы: например, иски подавались в провинциальные суды, по существу не имеющие права рассматривать дела других регионов. Но — так уж устроена наша юридическая система — их решения имеют законную силу. Борьба шла с переменным успехом, хотя по очкам — числу выигранных судов — перевес был все же на стороне универмага. Несмотря на все действия по спасению предприятия, 46-я налоговая инспекция все­таки внесла в реестр юридических лиц М ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

479. Сергей Полонский провалил эфир.

... Про разные схемы минимизации налогов, к которым все прибегают… Сергей ПОЛОНСКИЙ: Что такое 13%? Извините, я, может быть, не могу понять Вас. Если Вы имеете в виду налоги, которые платит компания, так это, если я являюсь акционером компании, т, поверьте мне, что налоги у нас в стране, они самые высокие в мире. Причем тут 13%? 13% - подоходный налог, который мы платим с заработных плат, а помимо всего прочего, там, значит, есть (нрзб), там и так далее. Поверьте мне, что сегодня налоговая нагрузка ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

480. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

Но выплаты налоговых недоимок не спасут топ-менеджеров от уголовной ответственности.
Как заявили в четверг в Следственном комитете при МВД РФ, в случае с «Славнефтью» использовалась схема документального товарооборота, имитирующая движение сырой нефти и нефтяных продуктов через ряд посредников, в том числе — через аффилированные с ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google