Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Так, указал адвокат, господину Фунтову вменялись в вину махинации, совершенные в 2005–2009 годах, а работать в Центре ЭМС по бумагам он начал только 1 февраля 2006 года.
По нему все пятеро обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах, а Величко и Федукович вдобавок — в отмывании денег.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

522. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily ...
Что важного можно вынести из этой истории: 1. Сокрытие информации о конечном владельце счетов и компаний за номинальными директорами и акционерами уже практически не работает, а в отношении PEP не работает совсем.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

523. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

... или по найму по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (ч. 1 ст. 30 и пп. «ж», «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ ...
Это началось одновременно с расследованием в Молдове дела об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки»,— говорится в заявлении партии Владимира Плахотнюка.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

524. Михась засудил Навального

В середине 1990-х Михайлова судили в Швейцарии по обвинению в отмывании денег, но суд присяжных его оправдал.
Вот его аргументы: 1) Такого вида поощрения, как "награждение именными часами «Президент»", законодательство России не знает.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

525. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

Русский "мафиози" оказался человеком "Системы" Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании в рамках операции "Олигарх", подозревается в связях с ОПГ и отмывании €30 млн Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 28.09.2017, Задержанный в Испании русский ...
В 2013 году Гринберг и несколько его друзей (имена которых он не называет, речь идет о гражданах России и Испании) приобрели ФК «Марбелья» за символическое €1 (клуб находился в игровом и финансовом кризисе).
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

526. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Учитывая серьезность обвинений, предъявляемых мне со стороны подозреваемых в отмывании денег <российских силовиков> и российского кинорежиссера, было бы лучше получить от вас в письменной форме все ключевые моменты истории Магнитского, которые ...
«Восемь конвоиров с резиновыми дубинками избивали его в течение 1 часа и 18 минут, пока он не умер», — вот ваши слова в эфире NBC, сказанные 5 февраля 2015 года.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

527. Дело "Мастера" боится.

... почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в Следственный департамент МВД, а его фигурантами стали 13 человек ...
Эльдар Кунашев, которому следствие фактически отвело роль «правой руки» Евгения Рогачева, настаивал, что не был организатором преступной схемы, да и заработал он за два года всего 1 млн 200 тысяч рублей.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

528. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca Sociala и Unibank, где он числился акционером.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

529. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина Бывшего совладельца Evraz Group обвинили в отмывании денег в Аргентине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2017, Кредит ВТБ нашли в пампасах, Фото: via nashreporter.com Олег Рубникович ...
Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд руб. в ВТБ, объявила себя банкротом.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

530. Серийные яхтовладельцы:

Огромный салон, 3D-кинотеатр, бары, террасы и ресторан с видом на море, полностью оборудованный тренажерный зал и спа, а также террариум с экзотическими рептилиями, бассейн длиной 7,5 м и глубиной 1,4 м — один из самых больших бассейнов.
Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

531. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

[...] Платон обвиняется в хищении у обанкротившегося в октябре 2015 года Banca de Economii около 1 млрд леев (более $20 млн). Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд. Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман ранее рассказал об отмывании свыше $23 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

532. Атака клонов.

Расследование ведет ФБР. По обвинению в мошенничестве, отмывании денег и хищении персональных данных Римасаускасу грозит 20 лет тюрьмы.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

533. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

Бывшие топ-менеджеры обвинялись в хищении у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. и отмывании денег.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

534. Путь "черного" Вдовина,

В 2001 году российские следователи впервые передали в суд уголовное дело об отмывании денег.
Напомним, что Вдовин с партнерами-золотодобытчиками покупали не только банки: на часть полученных от продажи Экспобанка денег, они купили 25%+1 акция сети продуктовых магазинов класса премиум «Азбука Вкуса».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

535. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

1, уже стала предметом расследования.
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

536. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

... в капитале банке составила рекордные 210,1 млрд рублей. Позднее эта оценка несколько раз пересматривалась в сторону повышения. Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

537. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

США обвиняют его в нарушении авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.
... Ваулина, который должен ответить на иск, поданный против него в США. По одной статье его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения авторских прав, по двум статьям — собственно в нарушении авторских прав, и еще по одной — в отмывании денег ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

538. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Как рассказал donnews.ru источник, знакомый с ситуацией, иностранному подрядчику — компании Hager+Elsasser — в качестве предоплаты были перечислены 1 млрд 390 млн рублей.
Первоначально заморозка счетов компаний Светлицкого была связана не с его персоной, а с деятельностью двух его доверенных лиц — Энрико Маффайса и Урса Майстерханса, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег наркомафии.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

539. Ответ Григория Лучанского.

1. Статья, содержащая ложные и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения.
... что фирмы в Швейцарии, принадлежащие Nordex Group, использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег; — что фирма Benex Григория Лучанского находится в центре процессов по переводу КГБ за границу ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

540. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Кузьмин приговорён к 37 месяцам заключения (3 года и 1 месяц) и штрафу в $6,9 млн. Назначенное наказание он отбыл за время расследования и освобождён.
Тимур Герасимов, Дмитрий Егоров, Владимир Чащин, Константин Полтев, Антон Иванов и Валерий Алексеев обвинялись в организации хакерских атак на компьютеры в США и отмывании нелегальных доходов через кредитную фирму.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google