Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Греция не отдала Гусинского.

... под домашним арестом, внеся залог в 1 млрд песет (около $5,4 млн). 26 декабря Тверской суд признал незаконным уголовное дело, возбужденное 27 сентября, 9 января 2001 года Мосгорсуд отменил это решение. 12 марта 2001 года Владимир Гусинский помещен в мадридскую тюрьму, с 26 марта выпущен под домашний арест. 18 апреля мадридский суд отказал в его экстрадиции. 21 апреля дело об экстрадиции закрыто, бизнесмен уехал в Израиль. 22 апреля Генпрокуратура обвинила его в отмывании 2,8 млрд руб. и выдала ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

362. Подробности "дела Лазаренко"

Есть информация, что весной этого года Большое жюри в Сан-Франциско возбудило уголовное дело против Леонида Кучмы по обвинению в соучастии в отмывании миллионных сумм вместе с Павлом Лазаренко.
9 августа 1993 года директор совхоза «Научный» (Днепропетровская область) Н. Агафонов перечислил на счет (№ 502.607.60 L) (согласно банковскому платежу) 1 млн. 205 тыс. дол. США. В августе 1993 года в одном из банков г. Лееуварден (Нидерланды) Н ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

363. Путешествие Назарбаева.

Результатом этой встречи может стать конфиденциальное соглашение, по которому Н. Назарбаев добровольно дает показания следствию из Женевы, а в обмен на это швейцарские судебные власти отказываются от обвинения лично президента в отмывании преступных ...
В связи с изложенным, Казахстанский международный фонд защиты политических заключенных обращается к Вам, господин Президент, C ТРЕБОВАНИЕМ: 1. В неотложном порядке реабилитировать всех казахстанских политических заключенных и осужденных, прежде всего ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

364. Владимир Путин в окружении мафии.

В туалете его офиса полицейские весьма "своевременно" обнаружили 1 кг героина.
Михаил Черной Родившийся в январе 1952 года Михаил Черной вырос вместе со своими братьями Львом и Давидом в Узбекистане, где он начал с отмывания советских грязных денег.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

365. Добыча власти из нефтяной скважины.

Как выявила Счетная палата, Госкомимущества и РФФИ сознательно более чем на 1,5 порядка занизили стоимость выставленного на продажу пакета акций «ТНК».
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

366. "Сливки - золото Палия".

Часть 1 Если кто-то в Нижневартовске не нуждается в представлении, то это, конечно, Виктор Остапович Палий.
Являясь одним их центров оффшорного бизнеса, Кайманы, естественно, служат удобным местом для "отмывания" так называемых "грязных денег"…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

367. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З ...
В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

368. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... в частности, стали местом концентрации уголовных и бандитских "авторитетов", пытающихся использовать возможности для "отмывания" преступных капиталов; - в условиях социально-экономического кризиса в обществе, переживаемых страной экономических ...
Преступный мир города отчетливо раскололся на два лагеря: 1) традиционную уголовно-преступную среду из числа ранее судимых лиц во главе с "ворами в законе" и "положенцами" и 2) новые "бандитские" формирования из числа бывших спортсменов ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

369. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

1. Лоховские (Южно-Сахалинск) — оружие, наркотики, проституция. Главарь убит в 2000 г. группировкой номер 3 (см. далее по списку). Содержание ресторанов, продажа крабов за рубеж, контакты с японцами в Саппоро, проституция и деятельность по отмыванию денег.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

370. Великие комбинаторы новой России.

По мнению экспертов, именно Андрей Вавилов был «номером 1» в главном финансовом ведомстве страны.
В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

371. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Договорились, что Россия получит $1,5 млрд. вместо 5 млрд. В Женеве в рамках следствия блокировано около $ 750 млн. Прокурор не знает, кому отдать деньги Назарбаева — Господин Бертосса, действительно ли большая часть преступлений по отмыванию денег и коррупции экспортируется в Европу из России и ее бывших республик?
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

372. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

Прославленный певец создал тогда холдинг «Московит», которому принадлежали небольшая израильская русскоязычная газета, детский журнальчик и «Радио 1 «Культура».
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

373. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Спецслужбы Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии.
... т. нефтепродуктов, 30 тыс. т. лома цветных металлов, 14 т. редкоземельных металлов (тантал, ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий, иттербий), 1 тыс. т. алюминия, тонну меди, 20 т цемента, тонну аммония, всего на 124 миллиона долларов ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

374. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

– «!») вступила в публичную полемику с президентом, заявив, что транзит будет стоить не более 19,1 доллара, а газ можно на 50 процентов оплачивать бартером – украинскими товарами.
Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

375. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

... служебным положением и хищению путем мошенничества, в соучастии с бывшим Мэром г. Грозного Гантамировым более 1 триллиона рублей Федеральных средств, направленных на восстановление экономики Чечни в 1995 г. Переброска денег производилась по подложным ...
Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

376. Удален за неспортивное заведение.

... комплекс, хоккейный дворец, футбольный стадион и др. общей площадью 212 020 кв. м) по фантастическо низкой ставке -- 1 руб. 48 коп. за квадратный метр в год. Привлечением субарендаторов занялся главным образом шеф футбольного клуба полковник ...
Его тоже сначала обвиняли в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

377. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

После полугодовой «охоты» на Быкова по всему земному шару, в 1999 году его арестовали в Венгрии, откуда он собирался вылететь в США. Месяц назад его переводят в российскую тюрьму, и его обвиняют в убийстве и отмывании денег. Однажды в телевизионном интервью Быков сказал: «Я всегда говорил, не рой другому могилу, сам в нее попадешь». Теперь Льву Черному предстоит ответить на вопрос стоимостью 1 миллион долларов: Субсидировали ли Trans-World убийства или же только подозреваемого убийцу?
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

378. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank ...
1 октября 1997 года департамент приказал Torfinex не заниматься переводом денег, пока рассматривается ее ходатайство, но она не послушалась.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

379. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Предлагавший за них 335 млн.$ банк "Российский кредит" по надуманным формальным причинам не был допущен к аукциону, и пакет акций достался "Онэксимбанку" по заведомо заниженным ценам (всего за 170.1 млн.$).
Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

380. Азербайджанская ОПГ (I).

Группировка численностью около 60 человек (лидер неизвестен) специализируется на скупке продуктах, сбыте наркотиков, отмывании денег.
- магазин "Диета" (Осенний бульвар, д.8/1).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google