Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Имеется информация: 1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания" 2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

382. Гута-Банк защищается.

Таким образом, «Госин-кором» 96,8 процента имеющегося инвестиционного потенциала (около 1,508 млрд. рублей) вложено в собственную инфраструктуру и размещено в активах коммерческих банков». По мнению специалистов, если лучший способ отмывания средств — инвестиционные проекты, то лучший способ похоронить эти средства — приобретение векселей.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

383. Неприкасаемый МИБ.

... со статьёй XIII Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка, зарегистрированного в Секретариате Организации Объединённых Наций 1 декабря 1971 года за № 11417, имущество банка, его активы и документы независимо от места их ...
Что же касается Альфа-банка, то и он попадает в неприятное положение: либо должен быть объявлен кросс-дефолт банка из-за несоблюдения условий договора о выпуске евробондов, либо банк может быть обвинён в отмывании денег.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

384. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
1. 000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (его доля 25%); 2. АОЗТ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 3. ЗАО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 4.000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-М".
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

385. Деньги для Басаева.

В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств была переправлена для финансирования бандформирований, действующих на территории Чечни».
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

386. Большой глоток Березовского.

третьей ключевой фигурой стал Лев Гелер (кстати, гражданин Израиля) и его банк "Деловая Россия", который в 1995 году оказался замешан в отмывании российских бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка. Так вот, к 1997 году Гелер прибрал к рукам столичную товарную базу "Консто", которая в те времена являлась одной из крупнейших в Московском регионе организацией по реализации конфискованной правоохранительными органами спиртовой продукции и владела 1 тысячей 297 ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

387. Досье "Региона" и "Системы"

Гендиректор мурманского филиала акционерной финансовой корпорации "Система", бывший председатель облсовета народных депутатов, а ныне президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Ю.Евдокимов 1.12.96 во втором туре был избран ...
Характер деятельности "Системы" в 1993-95 годах позволяет предположить, что в этот период преследовалась цель отмывания и перспективного вложения имеющихся (в том числе криминальных) средств, обозначения и усиления своего присутствия и влияния в ... Копия в Google

388. Депутатское обращение к Кучме

В частности, в полученных материалах, которые требовали проверки, шла речь о том, что А. Волков со своей женой А. Волковой имеют отношение к недвижимости в Бельгии на сумму 30-40 миллионов бельгийских франков (1 млн. долларов США).
Его подозревают в отмывании денег через иностранные фирмы, среди которых есть и основанная в 1994 году "МАВ International" в Антверпене. Копия в Google

389. Юридическая фирма АЛМ

— Я пришел в «Империал» 1 апреля 1992 года, – поделился своими воспоминаниями бывший председатель правления банка, а ныне президент Diners Club Russia Сергей Родионов.
Репутацию Мамута как «семейного банкира» укрепил скандал с «Собинбанком» (АЛМ входил в совет директоров), который американские сыщики подозревали в отмывании транша МВФ через BONY. Копия в Google

390. Сергей Сопчук вне зоны доступа.

... Сопчука, который в настоящее время находится в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, приостановлено. Об этом на коллегии прокуратуры региона по подведению итогов 2023 года сообщил прокурор Сергей Столяров. «Дело приостановлено в связи с розыском. Так положено в соответствии со ст. 208 УПК РФ», — пояснили РБК Приморье в пресс-службе ведомства. Отметим, что в ч. 2 п. 1 указанной статьи говорится, что следствие приостанавливается, если подозреваемый или обвиняемый ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

391. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы ...
Бывшие гендиректор "Макси-групп" Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов также признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег и освобождены от наказания за сроком ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

392. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005-м его заочно приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за организацию хищения и отмывания 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

393. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате ...
Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

394. Вячеславу Вишневскому за 7 млн руб. дали 8 лет.

Руководители, охранник ТРЦ, а также пожарные, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишне", приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет. Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

395. Роман Кокошников ответит за бенефициара.

Помимо топ-менеджера ПСК «Волга» перед судом предстанет его предполагаемый сообщник — руководитель подрядной организации — Вадим Шик. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег.
Господину Шику дополнительно предъявлено обвинение в легализации денежных средств (п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

396. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег. В июне 2018 года все обвинения с сенатора были сняты, но в марте 2019 года прокуратура Ниццы предъявила ему новые. Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

397. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

398. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег. По версии Франции, Керимов незаконно ввез в страну до €750 млн, причем часть из них в чемоданах. В июне 2018 года французские власти сняли с Керимова все обвинения, и он смог вернуться в Россию. *** 20. Александр Абрамов Александр Абрамов Председатель совета директоров Evraz Состояние: $6,2 млрд Изменение за год: +$1 млрд Возраст: 60 лет Семейное ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

399. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

18 июля газета Le Monde обнародовала записи с видеокамер от 1 мая, на которых Венсен Краз и Александр Беналля (помощник президента Франции) наносят побои демонстрантам.
... содержащие информацию об операциях по отмыванию денег через компанию Vera Metallurgica, дочернюю структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), гендиректором которой является Махмудов. Дело по отмыванию средств, в котором он фигурировал ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

400. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

За должников ВТБ заступился Уильям Браудер Семье Битковых, осужденной в Гватемале за фальсификацию документов, вместо нового дела об отмывании "светит" убежище в Канаде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2018, Депортацию в Россию меняют ...
Потерпевшими от его действий являются несколько банков, в том числе ВТБ. В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google