Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Грузовик утонул, осадок остался.

В итоге десятки тысяч вкладчиков банка «Менатеп» окончательно потеряли шанс вернуть свои средства, а дела Ходорковского еще круче пошли в гору. Пока это было выгодно, о подобных проделках олигарха в американской прессе писали без комлиментов. «Большинство крупнейших банков России связано с преступностью.- писала в свое время «Вашингтон тайм».- Один из них, «Менатеп», организовал противозаконную банковскую деятельность в Вашингтоне, и Федеральная Резервная Система пытается положить конец этой ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

522. Пауки пожирают друг друга.

... суммы и документально отказывавшийся выплачивать эту задолженность (именно его официальные письма со ссылками на М.Е.Николаева стали основанием для уголовного дела против М.Е.Николаева), вскоре по предложению О.Л.Маргания нашел работу в ИГ «АЛРОСА ...
В марте 2002 года первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал близкий друг А.И.Винокурова, работавший с ним вместе в «Балтонэксимбанке» Ф.Б.Андреев (они начинали свои банковские карьеры в некогда известном, затем лопнувшем в 1996 году ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

523. Операция "Кенгуру".

Причём известны они не только благодаря успехам в банковском деле. Как писала в своё время "Независимая газета" , финансовое детище банкиров "не первый раз оказывалось в поле зрения правоохранительных органов. Были в истории банковской группы "Конверс" и жертвы заказных убийств.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

524. Френкель без дисконта.

Слежка за Козловым началась задолго до того предполагаемого момента, когда Френкель, согласно обвинению, начал подыскивать убийц .© "The New Times", 31.03.2008 Френкель без дисконта Наталья Морарь Как только на заседании суда по делу об убийстве ...
Как уже писал The New Times (№ 15 от 21 мая 2007 года), еще в конце марта 2006 года в департаменте ЦБ России, ответственном за банковское лицензирование и до сентября 2006 года возглавляемом зампредом Андреем Козловым, был подготовлен документ о ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

525. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

"Базовый элемент" обжаловал решение налоговиков в арбитражном суде Москвы, заседание которого по этому делу назначено на завтра.
Налоговики выявили, что деятельность контрагентов "Базового элемента" "была направлена на участие в денежных расчетах по банковским операциям", совершаемых за один день.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

526. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
... по бесплатным и льготным рецептам, на 01.10.98 г. составила 263,18 млн. рублей, в том числе: 253,18 млн. рублей — задолженность перед аптечными предприятиями; 10 млн. рублей — задолженность по оплате расходов страховых компаний на ведение дела ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

527. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе. Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов. *** Игорь Игошин - заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия». Аграрный бизнес. Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

528. Атомный гарем Адамова.

Было дело, мы вместе отмечали Новый год. Я был рад за Адамова: предыдущая его супруга (Ольга Пинчук.
И у нее были свои банковские счета в Пенсильвании, в Арабском банке во Франции, в CMB - банке Монако.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

529. Премьер Франции потерял лицо.

"Вильпена подозревают в сборе компромата на главного соперника на предстоящих во Франции в 2007 году президентских выборах министра внутренних дел Николя Саркози" Оригинал этого материала © "Российская газета", 03.05.2006, Фото: lefdm.com Премьер ...
Миллионы долларов были переведены на их зарубежные банковские счета через люксембургскую компанию "Клирстрим".
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

530. Под колпаком.

Потом в случае необходимости его "дело" легко будет поднять". Такие "антиотмывочные" методы Citigroup, по мнению эксперта, если они действительно практикуются, не только могут поставить под сомнение наличие банковской тайны в отношении российских граждан, и в первую очередь первых лиц государства, но и создают глобальную проблему национальной безопасности.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

531. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Две недели назад 120 служащих, в том числе следователей из Таможенного криминального ведомства и Федерального криминального ведомства, провели обыски в их банковских офисах и многочисленных зданиях в области Рейн-Майн, в том числе и служебных ...
Банк учуял прибыльное дело и попал при этом между фронтов двух российских олигархов, которые продвигают свои интересы на миллиардном российском телекоммуникационном рынке, не обращая внимания на потери.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

532. Москвичи под колпаком.

6 апреля депутаты обратились в Генпрокуратуру с парламентским запросом по поводу разглашения информации о банковских проводках расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центробанка (в начале года на черный рынок попала база проводок РКЦ за апрель 2003 г. — сентябрь 2004 г.). 20 апреля прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса (“нарушение авторских и смежных прав”), ст. 183 (“незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

533. Уральский Жириновский.

Такой грубый пиар не мог не вызвать ответной реакции банковского сообщества, тем более, что выяснить, «откуда ноги растут» не составило особого труда. Владимир Фролов пытался отпираться и все отрицал, и официальное дело было замято, но осадок, что называется, остался: с тех пор Владимир Фролов в уральских банковских кругах воспринимается как персонах с основательно подмоченной репутацией бузитера и скандалиста.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

534. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

... продолжателем дела своего отца. Во-первых, пока он больше тратит, чем зарабатывает. А во-вторых, в свете прошлой деятельности Сафина–старшего сахарные заводы в Молдавии и элитная недвижимость в Риге почти такая же экзотика, как концертная деятельность его младшей сестренки — Алсу. Однако всех наследников миллионов в этом смысле переплюнул сын Александра Смоленского — 24-летний Николай. Чем бы дитя ни тешилось, только б героином не кололось. Николай Смоленский после продажи остатков банковского ...
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

535. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

"Московское управление было лишь исполняющим органом", - говорит зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев. Его "очень смущает", что, раз уж дело было заведено против Алексеева, не появилось дел по другим авторам и исполнителям схемы спасения СБС-Агро.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

536. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Так, об этом прямо заявил в конгрессе США американский эксперт Клиффорд Броди, давая показания в марте 1996 г. на слушаниях, организованных комитетом палаты представителей по делам банков и финансовых учреждений, по вопросу о борьбе с организованной преступностью в банковской сфере.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

537. Заговор против Патриарха.

*** Оригинал этого материала © "Вслух о...", 16.06.2003 Телемост с Б. А. Березовским 16 июня по инициативе издательского дома «Час-медиа» и журнала «Вслух о…» состоялся телемост Москва-Лондон, в котором встретились следователь по особо важным делам ...
Оригиналы банковских документов, вероятно, могут быть получены через Прямого Свидетеля.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

538. Шесть бизнесменов от криминала.

Картавый, банковское дело Основатель респектабельного Гута-банка Юрий Гущин четырежды привлекался к уголовной ответственности.
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

539. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

... чтобы тот отдал половину своего дела непоименованному родственнику Лазаренко, а также платил ему 50% прибыли от своего непоименованного бизнеса, что Кириченко с того момента и делал. В новой редакции этого документа говорится, что, будучи представителем президента Украины в Днепропетровске, Лазаренко заставил Кириченко отдать половину акций компании "Агроснабсбыт/АСС" своей родственнице Екатерине Каровой, перевести 40 тысяч долларов на банковский счет, контролировавшийся Лазаренко, а также ...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

540. Российская версия "омерты".

«Я не могу заглянуть в головы представителей российских властей, но мне кажется, что принято политическое решение защищать Бородина».[...] Швейцарские власти занимаются эти делом уже три года, они собрали свыше 10 000 страниц документов и свидетельских показаний. В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google