Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. В деле Александра Минеева появились организаторы.

... слово "Кэп", являлись учредителями 18 российских фирм, на которые и были записаны 21 здание, принадлежавшие Минееву. А учредителем офшоров, в свою очередь, являлась “Crazy Dragon”, за которой стоял лично Минеев. Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и других возможных претендентов на это ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

562. Организаторы скрылись от хищений.

... 05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт ...
Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

563. По Сельцовскому "Ревизор" плачет.

Не удивительно: зарплата персоналу перечисляется на карточные счета, так что даже за ней в фирму приходить не надо.
Рассчитанная на 2012-2015 гг., она предусматривает освоение в 2013 году кругленькой суммы – 265 млн руб. Работы необходимо завершить, да вот незадача: на начало декабря выполнение едва дотянуло до 30-35%, а об автоматизации учета электроэнергии и ...
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

564. Империя Павла Федулева.

Откуда, в каком количестве появляются и с какой скоростью уходят через иностранную фирму деньги, неизвестно. Окружавшие Федулева люди подозревают, что этот финансовый поток направляет в нужное русло Елена Копытова. Сама вторая половинка экс-зэка оказалась при этом «скромной» дочкой, заняв лишь третье место в списке его наследников. Информация из официальных баз свидетельствует, что на нее и на ее фирмы записан уставной капитал как минимум четырех предприятий на сумму 105,8 миллиона рублей.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

565. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Причем следствием установлено, что за это ООО перечислило на расчетный счет "Главного подписного агентства" гораздо большую сумму, чем составил объем грузоперевозок.
По словам господина Навального, фирма его родителей никогда не работала с "Почтой России" и сделок, о которых говорит СКР, не заключала.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

566. Мост в список Forbes.

Энергетики-производители и поставщики тепловой энергии сообщили: «Зефс-энерго», посредник-перепродавец тепла потребителю, задолжал производителю оплату за поставленное тепло за пять месяцев в размере, «сопоставимом с суммой в 139 миллионов рублей». При том что семейная фирма Авериных регулярно получала платежи с населения и организаций, своевременно перечислявших деньги на ее счета.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

567. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Размер исчезнувших сумм разные эксперты оценивают по-разному — от 40 млн долл.
Одним из таких посредников была фирма АО МЭС во главе с В. Кирилловым.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

568. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

В 2008 году он выдал фирмам Бобылева кредиты на сумму 395 млн рублей. Остальные пострадавшие — фирмы, поставлявшие продукцию на реализацию. С ними также не расплатились. Общую сумму ущерба следствие оценило в 2 млрд 321 млн 436 тысяч рублей. Счет за ущерб Обвинение в мошенничестве сыщики также предъявили и Евгению Корецкому, который в 2007-2009 годах возглавлял компании «Санрайз ПРО Север», «Санрайз Риэл Эстейт» и «Санрайз Недвижимость». Корецкий от имени трех фирм холдинга подписал ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

569. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Конкурс также был признан несостоявшимся, и контракт был заключен на максимальную сумму (980 тыс. рублей) с единственным участником — ГУП «Моспроект-2».
Смотрим в финансовую справку: постами занималась фирма ООО «ПКП «Вэлко-2000», стоимость работ — 978 тысяч рублей.
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

570. На санях от кредиторов.

За меньшую сумму с ООО «ГРМ-СТРОЙ» судились ОАО «Экосервис» и ООО «ЭкоСтрой-М» — требования каждой из компаний составили около 300 тыс. рублей. В настоящее время в суде на рассмотрении находятся иски с претензиями от ООО «ФРОНТ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «Идеал-Групп». Я не я и фирма не моя Когда информация о долгах Леонида Гарта попала в СМИ, он написал гневное письмо, в котором утверждает «сведения о том, что я задолжал государству и бизнес — партнерам около 1 млрд рублей не соответствуют ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

571. Округ на кормление.

... Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл. США. «Дружба» Трудова и Мотькина продолжалось примерно до середины 2007 года, после чего полковник закрыл в подконтрольном Мотькину (в отношении которого велось следствие) банке все свои счета, оформленные на подставных лиц, и перевёл их (на всякий случай) за рубеж. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. г-н Трудов занялся новым для себя видом деятельности — крышеванием фирм, специализирующихся на доставке в ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

572. "Черная дыра" российского бизнеса.

Дебиторская задолженность «Пионерской базы» на 1.01.2003 составляла в общей сумме более 20 млн. долларов. Судя по всему, в компании — заемщике (ООО «Трансиб ТК») вероятно были представлены интересы кого-то из руководства или совладельцев «Пионерской базы». 50% доли в уставном капитале «Трансиб ТК» в то время принадлежали компании ООО «Морские инвестиции», калининградскому предприятию с долей иностранной собственности. А фирма «Морские инвестиции» принадлежала на тот момент лицам близким к Радию ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

573. Дворец подрядчика "Газпрома".

«Стройгазконсалтинг» пытался вернуть часть уплаченной суммы, 12,4 млн рублей, через суд. Разбирательства в инстанциях продолжались несколько лет, пока в марте 2007 года Федеральный арбитражный суд Московского округа не вынес окончательный вердикт ...
Так что Манасир не только возглавлял успешную строительную фирму, но и обладал всеми нужными связями.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

574. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Все же, для такого возмещения требовалось иметь значительную сумму денег, которая должна быть перечислена по счету. Но монтажники не тратились даже на это. Они открывали в одном банке счета сразу нескольким организациям, которые под разными предлогами направляли друг другу по кругу одни и те же деньги, которые одалживали «на час» у банка. При этом, остаток денег на начало и на конец дня у всех фирм, участвующих в цепочке платежей был практически нулевым, а обороты за день могли достигать ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

575. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Специальных нормативов по сделкам с ценными бумагами нет. Но риски по ним регулируются через норматив Н1 (отношение капитала банка к сумме активов, взвешенных по уровню риска, не может быть ниже 10%) и Н6 (суммарные требования к одному заемщику или ...
Прецедент есть: ИТ-банк, банкротящийся под руководством АСВ, выиграл в столичном арбитраже иск к аудиторской фирме «Аконт» о признании ее аудиторского заключения по финансовой отчетности банка по РСБУ за 2008 г. заведомо ложным.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

576. Левый берег Анатолия Бровко.

Путем нехитрых математических действий сумма общей разницы между объемом денег, который должен был быть получен за ГСМ по льготным ценам, и реальной суммой составляет порядка 70 миллионов рублей.
Фирма работает в нормальном режиме, все подозрения беспочвенны», — заявил господин Глинянов. Геннадий Чуриков считает, что в СКП неправильно интерпретировали постановление правительства. «Эта фирма является оператором по обеспечению топливом ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

577. В губерниях всё по клану.

... 1999 по 2008 год Сердюков-старший входил в совет директоров «Ленэнерго»), а карьера Дениса началась через год после избрания папы губернатором, в 1999-м, когда региональный конкурс на поставку угля выиграла его прежде неизвестная фирма «Севтопэнерго ...
При этом сумма сделки составила 33 649 639 руб. под 14% годовых.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

578. Цена соли.

Другим источником инсайда была собственная аудиторская фирма.
Средства на строительство магистральной теплосети в сумме 1,6 млрд руб. были учтены при формировании тарифов ТГК-9 на 2008–2009 гг., а общая сумма расходов, которые понесет компания, — 2,7 млрд руб., пишет Шматко.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

579. Доходное место.

... что следователи начинают расследовать не только обстоятельства, связанные с предоставлением льгот по т.н. делу «Ассохим» и фирме «Мосгорреклама», что, в частности, подтверждается и получением тем же Ильей Котовым из фирмы «Реклама-Сервис» статуса ...
в год. В чьем кармане окажутся деньги Макарова Еще недавно Макаров сидел на теплом и доходном месте в Комитете, «зарабатывая», или, проще говоря, получая взяток на сумму в несколько миллионов долларов в год. Не меньше 10. Возможно, некоторые из ...
Дата: 01.10.2009 Копия в Google

580. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Перевод на такую сумму прошел без какого-либо договора между двумя ООО. Как заявил после проверки директор «Спецстроя», перевод средств (произведенный, кстати, двумя траншами с месячным интервалом) был совершен... по ошибке. Счета обеих фирм были открыты в ликвидированном Московском залоговом банке (МЗБ) – поди сейчас разберись, ошибка или нет и как вернуть эти два миллиарда.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google