Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Новорусский" магнат

Но основные доходы приходили от торговой и особенно финансовой деятельности. Одна из типичных операций. В 1992 году в Кузбассе "Менатеп" участвовал в реализации кредитной линии, открытой Арабским национальным банком (ОАЕ) под гарантию компании "Dacky's Electronics" кемеровским фирмам с частным капиталом - ВО "Кузбасс" и "Сибирь-Евразия". Копия в Google

42. Абрамович - справка ФСБ

В тот же день было учреждено и ООО "Финансовая нефтяная компания", почти 23%-ми акций которого ныне распоряжается тот же самый Абрамович. Копия в Google

43. Грехи "олигархата" Ходорковского.

III. ОТНОШЕНИЕ ОЛИГАРХОВ К КРЕДИТОРАМ И МИНОРИТАРНЫМ АКЦИОНЕРАМ С 1998 ПО 1999 ГГ. 30. В первые пять лет моей работы в Юкосе г-н Ходорковский и связанные с ним компании, в том числе Юкос, Банк «Менатеп» и Роспром, заработали чрезвычайно плохую репутацию за плохое отношение к кредиторам и миноритарным акционерам. По сути, как это часто подтверждалось финансовой прессой, Юкос был «синонимом прогнившего корпоративного управления».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

44. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Обе организации имеют не только достаточный вес на мировом финансовом рынке, но и все необходимые лицензии на осуществление брокерской деятельности. Можно было бы допустить их сотрудничество с Shumakov and partners LLP, если бы британская компания имела лицензию на осуществление инвестиционной деятельности.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

45. Кэш бери и беги.

[РГ.Ру, 03.10.2018, "Вроде Мавроди": Артур Варданян, один из руководителей структуры, чьи портреты украшают все интернет-ресурсы компании, живет в Екатеринбурге. На его странице в соцсети указано, что он в 1989-2000 годах учился в Уральской финансовой школе.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

46. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

... значится в качестве основного акционера ЗАО «Кубанская финансовая компания». «Кубанская финансовая компания», в свою очередь, владела 30% акций ЗАО «Киностудия «Анапафильм». ЗАО «Кубанская управляющая компания» обладает лицензией на управление паевыми инвестиционными фондами и пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Ее учредители — ОАО «Крайинвестбанк», ЗАО «Кубанская финансовая компания» и ЗАО «Инвест-плюс». Еще у «Кубанской финансовой компании» 95% акций некоего ООО «Кубань ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

47. Как украсть миллиард.

В такой резон можно было бы поверить, если не заглядывать в финансовую отчетность компании «ЭСКМ».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

48. Top-720 ("Финанс").

... 1965 Как и его партнер Анатолий Седых (№ 50), старший вице-президент Объединенной металлургической компании Евгений Шевелев окончил Московский институт стали и сплавов 1,0 35 638 ИЛЬЯ ЩЕРБОВИЧ 1974 Президент и совладелец Объединенной финансовой группы. В 2005 году Deutsche Bank выкупил 60% акций ОФГ, оценив инвестиционную компанию в $700 млн 1,0 35 639 ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВ 1971 Президент инвестиционной группы «Атон». Основал компанию во время обучения в Московском государственном университете экономики ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

49. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Документы Mossack Fonseca среди прочего свидетельствуют, что тогдашний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

50. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Офшорный допинг Романа Абрамовича Структуры миллиардера провели десятки миллионов долларов футбольным менеджерам, агентам, скаутам, клубам вне бюджета ФК "Челси" Оригинал этого материала © OCCRP, 15.11.2023, Тайные футбольные выплаты Абрамовича могли нарушать правила финансового фейр-плей, Фото: Reuters, via OCCRP Том Стокс, Пит Джонс Роман Абрамович Утечка данных показала, что офшорные компании бывшего владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича тайно выплачивали десятки миллионов долларов ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

51. Клуб анонимных аналитиков.

Также в запросе требовалось предоставить сведения о телеграм-канале «РынкиДеньгиВласть» и боте RDV Premium: например, справку об участии сотрудников компаний в работе канала, об их обязанностях, должностных инструкциях и даже адресах регистрации и проживания. Наконец, ЦБ интересовал принцип формирования контента для бота, в частности, «возможность подписчиков самостоятельно принимать решения о совершении той или иной сделки в отношении определенного финансового инструмента» и «возможность ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

52. Кровь на счетах.

... что сам масштаб денежных потоков, вовлеченность лиц из санкционных списков и использование подставных компаний без реальной бизнес-цели и с хорошо известными латвийскими номинальными директорами, уже являются ясными знаками преступления и преступного умысла со стороны ABLV. Латвийская финансовая ассоциация уделяет особое внимание двум аспектам: банкам, обслуживающим подставные компании, и не соблюдению санкций США. «Банковская сфера запустила процесс саморегулирования», — говорит Санда Лиепина ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

53. Офшорный сотник Герман Каплун.

Описанная нами финансовая пирамида до мельчайших деталей напоминает финансовую империю, описанную в знаменитом финансовом детективе-бестселлере французского писателя Поля Лу Сулитцера «Зеленый король», герой которого, талантливый авантюрист и рейдер, за несколько лет создал около двух тысяч различных компаний, фирм и акционерных обществ, в результате чего стал самым богатым человеком планеты.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

54. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Затем уехал в США, где руководил подразделением финансового анализа в компании Ener1, выпускающей литий-ионные батареи для автомобилей (отец, Борис Зингаревич, входит в совет директоров компании).
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

55. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан РФ» (5%) и «Кубанская финансовая компания» (95%). Между тем именно «Кубанская финансовая компания», как уже писала «Новая газета» в 2004-м и 2007 годах, стала известна тем, что упоминалась в качестве арендодателя роскошной 43-метровой океанской ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

56. Побег из "Аэрофлота".

Один из сотрудников Генпрокуратуры, имевший отношение к расследованию дела «Аэрофлота», заявил мне, что Швейцария готова предоставить российским правоохранительным органам материалы и по этим двум компаниям. По мнению следствия, у стройной конструкции, которую возвели адвокаты, защищая обвиняемых, есть ряд существенных изъянов. Например, установлено, что «Андава» никак не тянет на фирму, широко известную в финансовом мире, чье руководство обладает авторитетом и обширными связями.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

57. Школа для одаренных друзей "России".

Как показывает финансовая документация «Таланта и успеха», государственные взносы в фонд — из бюджета и от госкомпаний — продолжаются и сейчас. В частности, в бюджете на 2022-24 годы для «Сириуса» заложено прямое госфинансирование на 5,9 млрд рублей. Управляющая компания, как то подразумевает статус эндаумента, не создана, всем имуществом фонд управляет непосредственно.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

58. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

в г.Москве снова подписал договор с зарубежной компанией «Status Services Limited». В указанный договор Лебедев внес заведомо ложные сведения о том, что иностранной компании «Status Services Limited» он будет оказывать возмездные консультационные и информационные услуги по вопросам финансового, экономического развития и банковского регулирования в РФ, заведомо зная, что фактически эти услуги им оказываться не будут, и данные договора оформляются только с целью обеспечения им условий уклонения от ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

59. Структура "Евраза"

... через который "Евраз" экспортирует металлопродукцию, активы Кузнецкого меткомбината (КМК) - и еще одна кипрская компания, Mastercroft, которой принадлежит "Евраз Групп", в частности пакеты акций Нижнетагильского и Западно-Сибирского меткомбинатов. Единым трейдером "Евраз Групп" на внешних рынках стала компания Ferrotrade Gibraltar, а внутри России - торговый дом "Евразхолдинг ", которые также контролируются Mastercroft. Кроме того, в составе группы выделена финансовая компания "Сибметинвест ... Копия в Google

60. Не верьте, друзья, в караваны ракет…

... подошел с 30-ю проведенными запусками в состоянии глубокого финансового кризиса. С долгами (в прессе указывались суммы до 1,5 млрд. долларов США), многократно превышавшими годовую выручку, и с пониманием невозможности самостоятельного выправления ситуации. Кроме этого, «выкристаллизовались» и оформились финансовые разногласия между партнерами по проекту – Боинг подал в суд на РКК иск о взыскании долга в сумме 122 млн. долларов США. Сходная задолженность имелась у РКК и перед компанией «Кварнер ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google