Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева Окружной суд Цюриха признал бывшего владельца банка "Российский Кредит" банкротом Оригинал этого материала © Банки.ру, 18.10.2022, Добрались до активов. Суд в Швейцарии признал банкротом экс-банкира Мотылева Анелия Каткова Окружной суд Цюриха признал банкротом бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева. Теперь кредиторы 56-летнего экс-финансиста получили возможность добраться до его активов в Швейцарии, пишет ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

42. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Там, пока не обнаружили ошибку (сознательную или не очень) банка, швейцарский бизнесмен и его болгарская подруга сидели под арестом, а прокуратура требовала отправить их в тюрьму. Следователь выпустил их на свободу. Рыболовлев в ответ потребовал, чтобы имущество Бувье в Швейцарии, Люксембурге и Сингапуре было арестовано, банковские счета заморожены, а коммерческая деятельность приостановлена.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

43. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Встреча в обезличенном помещении вместо офиса придавала событию драматический характер и давала представление о секретных действиях Credit Suisse», — поделился Карл Левин опытом американца в Швейцарии. По словам сенатора, сотрудники банка действовали, как герои шпионских романов, передавая документы вкладчикам, скрывающим свои средства от уплаты налогов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

44. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Судьба же основного имущества пропавшего — бизнеса в Израиле и в Швейцарии, счетов в швейцарских банках, бизнеса в Петербурге — представляется Юрию Соловьёву туманной и даже подозрительной. Например, в связи со странной судьбой векселей, принадлежавших одной из учреждённых Алексеем Захаренко компаний, он, по его собственным словам, написал заявление в правоохранительные органы. Речь идёт о двух векселях банка «Санкт-Петербург» общей стоимостью более 1 миллиона евро.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

45. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de America del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

46. Тельман Исмаилов признан политическим.

Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору. В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

47. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Задержанные в Женеве граждане Узбекистана находились в Швейцарии по указанию некоего Адилова Камола, ближайшего и наиболее доверенного финансового консультанта Гульнары Каримовой. Сабирову Шахруху и его подельнику было дано задание осуществить несколько крупных переводов из ставшего "ненадежным" банка, после чего находившиеся некоторое время под подозрением счета, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, были заблокированы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

48. Часть 2.

Банкротство банка после дефолта вынуждает Владимира Александровича перевести уцелевшие активы в дочерний «Имидж-Банк», где, собственно, впоследствии банкир и был арестован.
Шеркати – бизнесмен, гражданин Швейцарии, по национальности иранец и ранее жил и работал в Иране, занимался нефтью, позиционирует себя как родственник министра обороны Ирана.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

49. Активистам Януковича блокируют активы.

Активистам Януковича блокируют активы Швейцария, Австрия и Лихтенштейн охотятся за счетами и недвижимостью президента Украины и его окружения Оригинал этого материала © "РБК daily", 03.03.2014, Украине потребуется признание Януковича виновным, чтобы ...
[РИА "Новости", 26.02.2014, "Минфин США призвал банки внимательно следить за счетами Януковича": Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) рекомендует финансовым ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

50. СП о продаже Котласского ЦБК

... счета № 161707, а от руки был вписан еще счет № 477721; * в качестве получателя указан Архангельский ПСБ к/с 169058132 в банке "Менатеп", но счет получателя тот же, что и плательщика №161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ ...
При этом необходимо учитывать и тот факт, что поставщиком оборудования является фирма "Интерцез С.А." (Швейцария), владеющая 40 % акций ЗАО "IPE". Копия в Google

51. Два бюджета мимо кассы.

После того как фирма-однодневка регистрируется, она три-четыре месяца «отстаивается» в банке: открывает счет, через нее прокачиваются незначительные суммы, она как бы набирает обороты, чтобы Финмониторинг не мог определить сразу же, что это ...
Например, приходит в банк чиновник, приносит полученный им на откате $1млн и говорит, что хочет перевести его на свой счет в Швейцарию.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

52. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В этих целях ими были подделаны документы от имени Мосбизнесбанка, "свидетельствующие" о том, что И.Федоров получил кредит в указанном банке и злостным образом отказывается его возвращать. Данные документы были направлены в арбитражные суды Великобритании (Лондон), Швейцарии (Цюрих) и США (Балтимор), которые на основании подложных документов вынесли соответствующие решения в пользу истцов.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

53. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

... Евгений Трушин Булат Чагаев Суд Швейцарии возбудил уголовное дело на чеченского бизнесмена Булата Чагаева, который владеет футбольным клубом «Ксамакс». [...] Как сообщает Le Matin, прокурор Обер решительно настроен разобраться с «Ксамаксом». Прежде всего, Обер обсудит с коллегами из Женевы, откуда ведет дела Чагаев, в чьем ведении будет находиться дело. Затем он обратится за юридической поддержкой в США и передаст документ в The Bank of America. «Если в банке сообщат, что документ фальшивый, под ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

54. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Из Лондона супругов Черных отправили в Швейцарию, где у них изъяли эти паспорта, а 9 июня 1994 года закрыли въезд в эту страну.
Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

55. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Но основным богатством империи Мамута являются отнюдь не всевозможные ООО и ЗАО и даже не банки, а люди, связанные с этими структурами.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

56. Еврейский вопрос-2.

На вопрос Ъ, почему именно Швейцария возбудила против него дело, господин Березовский ответил: – Там была зарегистрирована фирма Andava, которая в свое время забрала счета "Аэрофлота" у КГБ-ФСБ, чьи структуры привыкли тратить их на свои нужды. И второе соображение, я никогда о нем не говорил: в России есть антисемитизм, но меньше, чем в Швейцарии. Вспомните историю, когда швейцарские банки сокрыли и похитили деньги у евреев, находившихся во время войны в концлагерях.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

57. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding. Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

58. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Утечка раскрыла, что Finaport помогла ему открыть в Швейцарии счета по чилийскому паспорту. В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

59. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

«С ними все время тусовался вице-президент банка «СТБ» (фамилия есть в распоряжении редакции), а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина.
Счета в Швейцарии, апартаменты в Испании А уезжать ему было куда.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

60. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия. Сам Герасименко с конца 2015 года находится в Швейцарии.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google