Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Схема вывода средств состоит в следующем. Банкрот и должник холдинг "Азовмаш" продолжает выпускать продукцию на своих производственных площадках и продает ее в Россию. Однако продает ее уже не напрямую — ведь холдинг обременен долгами и вырученные от деятельности средства должен направлять на погашение обязательств перед кредиторами. Поэтому для продажи продукции привлекаются "ТД Азовмашэкспорт" и ООО "Азовская машиностроительная компания", которые и получают деньги за отгруженную продукцию.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

42. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

43. Специалист по выводу активов.

Но чтобы провести подобную операцию сначала нужно оффшор покупателя набить деньгами. И этот механизм, также как и вывод промышленных активов, прекрасно известен Д.Мазепину.
По всей видимости, эта схема сохранится до тех пор, пока на счетах оффшора по образуется оговоренная при покупке «ВМУ» сумма. Хотите купить завод без денег, без кредитов, без налогов?
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

44. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Кредиторы Мрии просили украинские власти расследовать деятельность компании и контролирующей ее семьи Гут, предотвратить потенциальный вывод активов, имущества и денег холдинга.
Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

45. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали". Деньги выдали под поручительство "Амурстали", которое подписал директор завода Сергей Кузнецов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

46. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

47. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Представитель Ротенбергов тогда опроверг причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через германский банк. Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле», пишет Сизар.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

48. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

49. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В ходе деятельности «Новика» уже выявлены многочисленные схемы вывода средств, а по-простому — хищения бюджетных денег.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

50. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Николя Кроше занимался бухгалтерией кандидатов «Нацфронта» и писал для президентских выборов-2012 экономическую программу Марин Ле Пен. Кроше упоминается в расследовании только как участник одного из этапов многоходовой схемы, использованной Фредериком Шатийоном для вывода денег из Франции. Деньги Шатийон вывел из страны сразу после президентских выборов-2012, создав «при посредничестве фирмы, связанной и с Нацфронтом, и с Riwal», «компанию-пустышку» Time Dragon с припиской в Гонконге.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

51. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации". Сумма ущерба от сделки со зданиями в Большом Предтеченском оценивается в 202 млн рублей. Недвижимость Минобороны приватизировали на "военные" деньги ВСУ СК РФ подробно выстроило и всю схему, по которой действовали бывшие сокурсницы, а также выяснило, откуда они получили средства на скупку ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

52. Сеанс алхимии с разоблачением.

На свалку истории, а точнее, в исключительное ведение бюрократии пора отправлять и банальные схемы с «распилом», выводом средств. Лидеры современной, постиндустриальной экономики действуют примерно так же, как алхимики шесть столетий назад. Они превращают собственные долги в обязательства тех, кто одолжил им деньги, а потом еще и утверждают, что стали жертвами рейдеров.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

53. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды. Причем оплату МОИТК производила, по понятным причинам, вперед и в полном размере. Порой еще и сметы нет, а деньги уже перечислены.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

54. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

— Мы готовы терпеть убытки сейчас, потому что отдаем себе отчет, что время быстрых денег закончилось навсегда. Каждый, кто захочет прийти на газовый рынок, используя старые схемы, обречен на провал.
И когда эти документы оказались у американского минюста, они сначала сделали вывод, что я связан с Могилевичем, но потом я смог им представить доказательства обратного и убедил их, что это не так. Я несколько раз видел Семена Могилевича, но никогда ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

55. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

56. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

По словам аудитора Сергея Рябухина, в сентябре 2010 года, незадолго до увольнения, Пахомов вместе со своим заместителем Валерием Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути ...
... что испытывавшее серьезные финансовые проблемы предприятие осенью 2009 года неожиданно указало в отчетности приличную прибыль в размере 1 млрд 649 млн руб. Деньги, как следовало из бухгалтерской отчетности НПО, были получены в числе "прочих доходов ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

57. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Стандартная практика: «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» на английском — это явный признак вывода средств. Более популярным назначением платежа у махинаторов обычно являются только строительные материалы. Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

58. "Эхо Москвы" загибается втихую.

... его отправил к Павловой, потому что я деньгами не занимаюсь. Заработало «Эхо» честно. Пришли жириновцы — и такой же контракт с ними заключили. С КПРФ или «Единой Россией» было бы так же. — А что, как вы думаете, произошло вообще на муниципальных выборах? — Для меня произошла одна очень важная вещь: результаты выборов показали, что у Навального нет ключа от ядерного чемоданчика оппозиции, и без его поддержки демократы могут избраться во власть. — Это единственный вывод? — Это самый главный вывод ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

59. От лесопилки до офшоров.

Таким образом, по версии следствия, Кудинов выкупил сам у себя крупную долю в отеле на бюджетные деньги. Только на этой схеме он мог заработать до 20 млн рублей.
Вот как, по версии следствия, осуществлялся вывод этих предприятий из региональной собственности.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

60. Крымкэш.

В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения. Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google