Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкформирование "Альфа-Групп".

Эти иски вполне могут быть дополнены свидетельскими показаниями в судах аудитора "Альфы" и "ТНК" компании "Прайсвотерхаус Куперс" ("ПВК"). Дело в том, что "ТНК" начала было в прошлом году размещать на рынке свои еврооблигации, а положительное заключение по этому проекту дал ее аудитор.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

42. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Сейчас господин Кононов возглавляет дочернюю структуру Urals Energy АО «Петросах», господин Швец занимает кресло советника президента той же компании, а Леонид Дьяченко — должность генерального директора Urals Energy. Лондонские апартаменты близ Harrods Сейчас, по данным АСВ, на основании ходатайства агентства следствие наложило арест на недвижимое имущество Кононова и других фигурантов дела.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

43. "Дело" Сергея Шишкарева.

— Такой поворот событий стал для него, видимо, неожиданным и он решил прибегнуть к помощи российской правоохранительной системы для решения своих финансовых вопросов и вскоре после вынесения кипрским судом этого решения в отношении Дмитрия Панькова было возбуждено уголовное дело». Дело о тайне "Дела" Итак, Дмитрия Панькова обвинили в том, что он, будучи гендиректором компании «Дело-Центр» (входит в ГК «Дело»), разгласил некую коммерческую тайну.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

44. Вернуть налог и умереть.

Номиналы и подозрительные смерти Схема по возврату налога, заплаченного фондом Hermitage, судя по показаниями свидетелей в уголовном деле, начала применяться в июне 2007 года. Именно тогда жителю Саратова Виктору Маркелову позвонил сотрудник юридической компании «Гринвест Плюс» Сергей Орлов, предложил ему поработать номинальным директором и попросил помочь найти еще две кандидатуры.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

45. Заместитель министра культурно обогатился.

Как следует из данных системы «СПАРК», ранее Михальченко являлся гендиректором АНО «Управление Делами Регионального Общественного Фонда программ Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Холдинговую компанию «Форум» возглавляет с 2003 года.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

46. Медный король под подозрением.

По его словам, вместе с ними он учредил компанию Base Metall Trading, получив в бизнесе 50%. Однако в 1994 году Живило под угрозой насилия потребовали от него выйти из дела.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

47. Дело Бейлина.

Кроме того, Бейлин всячески уклонялся от контактов с органами предварительного расследования по указанному поводу, всеми способами пытаясь «подставить» Логачева и руководителя Казначейства Компании А. Леоновича, в отношении которого, в итоге, уголовной дело было выделено в отдельное производстсво. Резюме: Дело в отношении Логачева и Буйловой как абсолютно невиновных технических исполнителей в настоящее время полностью прекращено, но в отношении неустановленных лиц из ЮКОСа, давших ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

48. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Дело, по которому в качестве подозреваемого задержан Александр Швидак, было возбуждено в отношении неустановленного лица в минувший понедельник, 26 октября. По версии следствия неизвестный, являясь одним из членов совета директоров теплоснабжающей компании, заключил с обществом договор займа на сумму около 59 млн руб. Следствие считает, что возвращать долг заемщик не ­собирался.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

49. Рейд на миллиард.

И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к судебному заседанию, 31 октября директор «Алсико» взял домой некоторые документы по этому делу, включая оригиналы, для представления их в суд на обозрение.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

50. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея". "Камея" - компания, принадлежащая иностранному инвестору - клиенту Hermitage, ее директором и являлся Иван Черкасов.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

51. Хозяин Курил.

Например, весной этого года компании пришлось возвращать в казну 9,56 млн рублей. По результатам прокурорской проверки выполнения мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Курильских островов» было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность») в отношении главы Курильского городского округа Николая Голюка.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

52. Илья Сачков на госизмене.

Однако он указал, что ранее Ситников неоднократно критиковал деятельность Group-IB и основателя компании Ильи Сачкова, которого в среду арестовали по делу о госизмене, а также собирал на него компрометирующую информацию. Анонимный источник «Известий» из российской ИБ-компании считает, что допрос Ситникова может быть связан с последующими обысками в Group-IB и арестом Сачкова. «Не исключаю, что у Ситникова была информация о нарушениях компанией Group-IB законодательства РФ. Допускаю, что Ситников ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

53. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

На Навального ничего тогда не нашли, а оперативную информацию о неформальных контактах губернатора области с предпринимателем Альбертом Ларицким, в то время контролировавшим ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», отложили до «лучших времен». Когда «лесное дело» в отношении Алексея Навального благополучно для силовиков завершилось обвинительным приговором, вернулись и к «старым наработкам».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

54. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Все дела мы выиграли. Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале выпуска инвалидных колясок.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

55. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

*** © "РБК", 27.07.2005 А.Лебедев: Уголовное дело, возбужденное против руководства ОАО «Ильюшин Финанс», не имеет перспективы Уголовное дело, возбужденное прокуратурой в отношении руководства лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс», не имеет перспективы.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

56. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

В апреле 2007 года подконтрольное компании SABMiller (Южная Африка) российское ООО "Трансмарк" обвинили в занижении налогооблагаемой базы. Размер претензий к "Трансмарку", занимающемуся оптовой торговлей пивом, составил 665 млн руб. 3 августа 2007 года Московский арбитражный суд решил дело в пользу налоговиков.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

57. Капитализм в холодном климате.

" Trails-World сделал алюминий неприкосновенным товаром на рынке вторичного сбыта", говорит Джеймс Фенкнер, главный эксперт по стратегии компании Тройка-Диалог, крупнейшего в России инвестиционного банка. "Все дело в том, что Trans-World - очень непрозрачен.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

58. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Так, в 2016-м у компании был зафиксирован убыток в 42 млн рублей. Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение следкома лопнуло.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

59. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Она продолжает трудиться начальником юридического отдела управляющей компании «Жилстандарт», которая никак не хочет продаваться. Дело в том, что эта управляющая компания была выставлена на продажу своими неофициальными хозяевами — Ботонькиными ещё в прошлом году.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

60. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию. В Москве же, через несколько месяцев очередного бездействия, в сентябре 2008 года налоговые дела всё-таки передали в другой отдел, который возглавлял Геннадий Карлов, и тот поручил их новому следователю Олегу Сильченко. Сильченко раскрыл дело о ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google