Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Однако г-жа Миловидова используя связи в правоохранительных органах, просит сделать заявление в ГУБЭП свою сотрудницу (Кухта Оксана) «о мошейничестве с векселями». ГУБЭП поручил провести проверку и возбудить уголовное дело. 1-м отделом следственной части при УВД юж.округа г. Москвы уголов. дело было возбуждено (следователь Мысак А.Ю., его руководитель Назиров). После организованного на Яныгина и Громова «наезда» г-жа Миловидова векселя не только не вернула, а стала подыскивать «силовые команды ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

42. По Пугачевским местам.

... о мошеннических действиях при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк» было установлено, что после назначения в апреле 2002 г на должность генерального директора «Баштрансгаза» бывшего управляющего Уфимского филиала «Межпромбанка» Александра Веремеенко началась столь любимая в «Межпромбанке» игра векселями. В качестве держателей этих векселей использовали самые экзотические конторы. Так держателем векселей «Межпромбанка» на сумму более 5 млн ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

43. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В декабре 2000 г. Генеральной прокуратурой РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 189 УК РФ по факту незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании ...
Уже будучи директором ГУП «Средмашэнерго» он заключил с Ленинградской АЭС через «Энергоимпекс» договор от 1 июня 2000 г. № 539 о поставке за простые векселя на сумму 360 млн. руб., обмененные в этих целях на векселя ОАО «Машиностроительный завод ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

44. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В ходе инвентаризации имущества сотрудники АСВ обнаружили, что практически вся масса дебиторской задолженности приходится на непогашенные векселя различных коммерческих структур — ООО «Газ Строй Пром», ООО «Первая судоходная компания», ООО «Современные системы связи»… Казус заключался в том, что эти компании принадлежали самому Олегу Мартынову и являлись учредителями «Большой Волги». Глядя на эту схему, можно предположить, что Мартынов как руководитель банка, видимо, используя деньги вкладчиков ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

45. След Крематория в Чечне.

... в целом и "Нурэнерго" в частности своеобразный компромисс: если вы до конца 2006 года соберете со всех категорий потребителей электроэнергии 450 млн руб., то я к ним добавлю столько же, и все эти средства вы сможете использовать на благо республики ...
Магомед Каитов подсказал решение: взять векселя, пусть и у неплатежеспособных предприятий.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

46. Дешевле посадить, чем заплатить.

Почему использовал при обмене векселями легально работающую компанию "Ареус Премиум"? Для проведения афер, как правило, используются левые фирмы, концов которых не найдешь.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

47. Вавиловские миллионы.

Средства были переданы без внесения рублевого покрытия и на указанные цели не использовались. Лето 1995 года. Когда «Национальному кредиту» всерьез стало грозить банкротство, была разработана комбинация по его спасению. Авторство ее приписывается Вавилову, главе «Напкредита» Олегу Бойко и президенту «Национального резервного банка» Александру Лебедеву. Президенту Сбербанка РФ О. Яшину предложили обменяться векселями (на 100 миллионов долларов) с банком «Нацкредит».
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

48. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Возможно, на эти нефтяные деньги покупались векселя Управления делами президента, а затем Минфин их гасил. Поэтому позволю себе предположить, что именно «нефтяной канал» финансирования стал главньм финансовым источником для «личных карманов». Очень вероятно, что часть «нефтяного канала» использовалась для финансирования предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году Это объяснило бы самоуверенное поведение Бородина после его отставки с поста управляющего делами президента.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

49. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Закончилось же все как обычно — организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия». В дальнейшем участники преступной группы неоднократно использовали Игоря Швеца в качестве поручителя невозвратных кредитов.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

50. Лихие поглощения Александра Клячина.

Вексель, выданный Васиным офшорной компании на 235 миллионов рублей — Далее, по сведениям Рудникова, Василий Васин аккумулирует всю выручку компании и в декабре 2013 года направляет более 200 миллионов рублей в другую компанию (акционерами которой через ряд компаний являются среди прочих Сергей Гордеев и Александр Клячин). Для этого и используется «благовидный» предлог — заключение договоров займа между ООО «Эр-Стайл» и ЗАО «Эр-Стайл».
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

51. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

А это даже на контракт не похоже — скорее, на вексель, который в любом случае будет предъявлен РФС к погашению», — говорит Грищак.
... странами, еще пытаться куда-то спрятать какие-то деньги?» Полностью исключив саму возможность связи Фабио Капелло с упомянутыми компаниями, Пьерфилиппо не исключил вероятности, что имя его отца мог кто-то использовать для своих финансовых целей ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

52. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО ...
По данным следствия, Горшков по предварительному сговору с Черепановым с сентября 2009 года по март 2010 года, используя заведомо подложные договоры подряда, похитили 843 млн 697 тыс. руб. у "Мостостроя-13".
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

53. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

При этом «ЯмалИнвест» тратил деньги только на зарплату сотрудникам и покупку векселей Сбербанка. Затрат на оплату товара и его доставку установлено не было, как, впрочем, и какой-либо закупки оборудования. Проверяющие предположили, что фактически оборудование по договорам не предоставляется, а руководство «ЯмалИнвеста» завышает расходную часть, уклоняясь от уплаты налогов в особо крупном размере. Оперативники предположили также, что средства обналичиваются и используются должностными лицами ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

54. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

По данным следствия, господин Бобров без согласования с РСК МиГ и Федеральным агентством по промышленности выпустил векселя завода на общую сумму более 200 млн руб., которыми расплатился с ЗАО за якобы поставленные комплектующие для двигателей, в ...
Из досье «ТС» ОАО «Климов» является уникальным разработчиком авиационных двигателей, использующихся на самолетах фронтовой авиации и 90 процентах вертолетного парка Российской Федерации, официальным поставщиком двигателей на вертолёты Министерства ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

55. Список рейдеров (избранное).

Необходимо отметить, что при составлении списка в числе прочих источников использовались публикации в различных СМИ, поэтому в итоговом рейтинге компаний-рейдеров может присутствовать субъективная авторская позиция наших коллег из других изданий.
Так, в марте 2003 года «Сигма» приобрела за 20 млн. долларов 27% акций таганрогского ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» и вексель предприятия на 5 млн. долларов, который немедленно был предъявлен к оплате.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

56. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

При его составлении использованы тексты журналов «Эксперт», «Профиль»; газет «КоммерсантЪ», «Новая Газета», «Российская Газета», «Правда», «Труд»; информационных агентств «Интерфакс» и РИА «Новости»; телекомпаний НТВ, ВГТРК «Россия»; интернет-сайтов ...
возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…». В общем, в том, что касается покупки странных векселей, в РАО «ЕЭС ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

57. Дело Бейлина.

... был предпринять, действуя как требует Закон «Об акционерных обществах» обоснованно и разумно, а, наоборот, максимально использовал предоставленные ему полномочия для сохранения (сокрытия) ситуации с активами компании в неизменном виде вплоть до ...
17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

58. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

производит и продает программное обеспечение, дающее возможность использовать другой подход к обучению с развлекательными элементами - песнями, видео, мультфильмами.
Затем прокуратура опротестовала и второй этап сделки – передачу этих векселей «АвтоВАЗа» «ЛогоВАЗу».
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

59. О чём будет "Национальный доклад".

Она получает возможность использовать бумаги, т.е. акции для своего расширения, для покупки других компаний, для интернационализации.
Но чеки, в отличие от рублей, - это не валюта, чеки - это разновидность переводного векселя, а с векселями, в принципе, не может быть никакого currency board.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

60. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

... 37. Каплан В.И. фактически руководил деятельностью указанного общества назначив директором общества своего близкого знакомого Шмидта А.А., используя последнего при совершении мошеннических действий. Так, в январе 2002 года Каплан В.И. вошел в доверие к руководству ООО «Аберон-Инвест», расположенного на территории Москвы РФ и, применив свои выдающиеся способности в области обещаний грандиозных проектов и инвестиций, договорился о продаже векселя фактически руководимого им ООО «Эталон-Эко ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google