Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... выяснили сотрудники ГСУ СКР, деньги из ДС-банка были выведены за месяц до всех этих событий. Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 млн руб. «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Перевод денег был оформлен как ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

42. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Преступники, изначально не собираясь возвращать деньги, сумели оформить и получить в "Таврическом" несколько крупных кредитов. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ...
Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

43. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC ...
По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

44. МВД накрыло собственную бухгалтерию.

... личному составу, а также составления фиктивных авансовых отчетов и ведомостей на выплату зарплат. Как сообщил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Вадим Антонов, вчера от работы были отстранены 13 сотрудников бухгалтерии городской полиции, включая ...
Кроме того, в ходе проверки у нее дома были найдены копии доверенности на приобретение квартиры в Москве, на Рублевском шоссе, 22, оформленной на родного брата",— рассказала помощник руководителя красноярского следственного управления СКР Ольга ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

45. Очередь "Горца".

... в московском регионе оформил фиктивный брак. А потом был выписан из Подмосковья по решению суда. Рассказывает житель Королева Антон. — Моя мама прописала Байсарова 16 лет назад в нашу однокомнатную квартиру, для чего оформила с ним фиктивный брак ...
Над трупом командира «Горца» оперативники осматривают один из его пистолетов – «Глок» В субботу вечером сотрудники МВД Чечни провели спецоперацию в Москве.
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

46. Засветка лучше, чем посадка.

Затем задним числом была оформлена сделка между "Экологией Техно" и компанией "Депсона-Урал", по которой фиктивный вексель перешел из собственности последней в собственность Бюро правовой поддержки якобы за оказание юридических услуг.
Не исключено, что в служебную командировку в Башкирию отправится еще один сотрудник ФСБ, Виктор Токоренко. Визит сотрудников ФСБ непосредственно связан с делом Анатолия Блинова, и, похоже, сотрудники ФСБ собираются убедить судей и следователей в том ...
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

47. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Сей сюжет прост: банкир получает с должников часть нужной суммы, которую присваивает сам, другую часть, оформив фиктивные договоры, присваивает вместе с Бурейченко.
Сотрудники следственного комитета (СК) МВД РФ подтвердили: дело Валентина Ковалева могло и не дойти до суда, если бы не публикация в газете «Совершенно секретно» (1997.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

48. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

... 300 бочек фиктивной водки. В машине Акопа были найдены три загранпаспорта, один из которых - дипломатический (в главе о русской мафии за рубежом мы уже рассказывали, каким образом и по каким ценам добываются подобные "ксивы"). Документы были оформлены чисто - были абсолютно подлинными. Позже было возбуждено уголовное дело по факту взятки руководящему сотруднику МИДа. По оперативным данным, этот паспорт обошелся Юзбашеву всего в тысячу "зеленых". Их поделили упомянутый сотрудник и посредник ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

49. "Внебрачные связи" Дмитрия Лосковиченко.

Фиктивный развод супруги оформили в 2015 году с одной лишь целью — чтобы параллельно работать в прокуратуре и судебной системе одного и тоже же региона!
... подтвердил и Ростехнадзор, сотрудники которого побывали на «Юбилейной» с внеочередной проверкой 7 июля. Выводы экспертов и проверяющих подкреплялись десятками жалоб в разные контролирующие инстанции от сотрудников предприятия, обеспокоенных, помимо ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

50. Аллу Лалетину упаковали на 8 лет.

... концерна «Техмаш» Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова приняли на работу нескольких сотрудников, однако трудоустройство было фиктивным — зарплату отсутствующих сотрудников фигуранты дела использовали для собственных нужд ...
Дело строилось на признательных показаниях Измайлова, которому оформили явку с повинной, и в результате его освободили от уголовной ответственности за дачу взятки.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

51. Картель Анатолия Бурова.

В Ивановской области есть целая сеть из якобы не связанных между собой юридических лиц. Все они оформлены либо на соратников депутата, либо сотрудников уже существующих в сети компаний.
Организации используют идентичные контакты при размещении данных в ЕИС. Техзадание под нужную компанию Помимо фиктивных юрлиц на медзакупках нередко присутствуют следы сговора между поставщиком и заказчиком.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

52. Владимир Подольский "пилил" ФОТ.

... сотрудников, были обнаружены десятки «мертвых душ», на карточки которых ежемесячно перечислялась зарплата. Эти деньги, как считает следствие, по поручению руководства ФГУПа обналичивались и использовались в личных целях. Защита настаивала на оправдании обвиняемых, но выдвигала разные версии произошедшего. Защита Подольского утверждала, что Польщиков подставил их клиента, фиктивно оформив в ВООП жену и сына. Генерал признал свою халатность, но назвал невозможным уследить за всеми сотрудниками ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

53. Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

По версии силовиков, фигуранты дела при исполнении заключённых госконтрактов вносили в расчёты фиктивные данные, похитив таким образом 15 миллионов рублей.
"Рен ТВ", 24.11.2022, "Кадры из "дворца" подозреваемого в хищении 15 млн из гособоронзаказа": Как сообщил источник РЕН ТВ, сотрудники ФСБ пришли с обыском домой к Масленскому и обнаружили там настоящий дворец.
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

54. Ольге Крючковой за арендную аферу дали 9 с половиной лет.

... передача участков в аренду без проведения торгов, начальник УИЗО Липецкой области организовала фиктивную аренду земли. Площадь участка составила свыше 8 тыс. кв. метров. Он находится по улице Ангарской в Липецке и был оформлен на её знакомую ...
Еще до передачи дела в суд сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ сняли с Ольги Крючковой обвинения по преступлениям, квалифицируемым по ст. 173.1 («незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ...
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

55. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Игорю Вожагову оформили путевку в суд Бывший почетный консул Сейшел в Екатеринбурге обвиняется в незаконном выводе из России в Болгарию и Чехию 116 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.06.2022, У почетного консула не сошлись счета ...
По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалентную 116,5 млн руб., прикрываясь фиктивной туристической деятельностью.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

56. Андрей Ковтун отохотился на 3 года условно.

Тот был фиктивно оформлен в качестве заместителя руководителя ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю».
В декабре решением кассации приговор был смягчен, специальное звание бывшему сотруднику МЧС вернули.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

57. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Беджамов подтвердил получение акций лишь спустя 13 месяцев и попросил Dadlaw оформить сделку задним числом — якобы Маркус переписала ему долю в компании раньше, чем за месяц до ареста.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

58. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

«Сроки [для проведения проверки] заканчивались, и сотрудники физически не успевали, а оперативникам ГУЭБиПК можно было поручить поиск контрагентов РЖД», — объясняла изменение своего решения на допросе Залуцкая.
Там же, в МИА банке, был фиктивно трудоустроен вице-президентом отец бывшего полковника Виктор Захарченко (за что получил 3 года 9 месяцев колонии).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

59. Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

... в 2019 году, уже дал признательные показания после того, как сотрудники ФСБ задержали его в рамках другого расследования. Они и стали основой обвинения. Причем показания господина Измайлова были оформлены, по данным “Ъ”, как явка с повинной в рамках ...
Напомним, что в декабре прошлого года бывшему топ-менеджеру госкорпорации полицией было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК — она, по версии следствия, получала зарплаты за полтора десятка «мертвых душ», фиктивно устроенных в столичный офис НЗИВ.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

60. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Причем работа этих офисов была построена таким образом, чтобы их сотрудники никогда не встречались друг с другом.
При этом в личных кабинетах инвесторов публиковались фиктивные отчеты о приобретении на их средства акций крупных компаний.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google