Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Царское дело.

Бизнес главного защитника Отечества — The New Times получил доступ к уникальным документам и аудиозаписям Из аудиозаписи от 10.10.2010 года, Санкт-Петербург, Кондратьевский переулок, дом 72, офис холдинга «Петромед»: Первый голос: Зияд в свое время ...
Другой пример: 12 февраля 2002 года лондонская EM&PS перевела в Rollins $85 млн, из которых $50 млн ушли в сейф, то есть в панамский офшор. А в июле и сентябре 2004 года этот же панамский офшор Santal Trading выдал заем и гарантийные письма на сумму ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

42. Подробности "дела Лазаренко"

... на х.. я ему нужен какой-то панамский паспорт?» В конце января 1997 года Генеральный прокурор Ворсинов, несмотря на наличие материалов, которые указывали, что в действиях Лазаренко есть признаки преступления, возбуждает уголовное дело по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах. Не против Лазаренко, а по факту. Я в это время мотаюсь с Ермаком за границей, ищу доказательства о валютных счетах Волкова, помощника президента. И уже нахожу документы о том, что президент Украины ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

43. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках. Хаббард сказал своим последователям, что обвинения есть результат «заговора нацистов, банкиров и большой фармы, тайно контролирующих правительство США», и поставил перед ними цель ликвидировать все правительственные документы, компрометирующие церковь ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

44. Кому достался самолет Путина.

О том, что она была замужем за Андреем Акимовым, мы узнали из документов реестра Монако: они поженились 22 августа 1980 года в Москве.
И та же панамская Mischositos владела компанией — заказчиком строительства яхты Путина Graceful.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

45. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Судя по документам из архива Штази, Чемезов был обычным сотрудником представительства КГБ. Владимир Путин и Сергей Чемезов (отмечен на фото) На бал пригласили 13 русских гостей, обозначенных однозначно — «13 советских чекистов».
$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

46. Monarch Air в законе.

Имена Голубчика и Тринчера действительно появлялись в документах компании Monarch Air Group только до 2012 года, когда компания получила свой первый подряд от Минобороны США. На данный момент авиакомпания принадлежит сыну одного из их ...
Панамская компания Sky Way International Holding до сих пор указывает всех троих в качестве представителей компании. Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

47. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В базу данных ICIJ он попал во время крупнейшего в мире офшорного скандала, вызванного утечкой так называемых «Панамских документов».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

48. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

49. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

От Панамы до Украины Когда грянул скандал с «панамскими документами», имя Ольги Миримской прозвучало в качестве одного из фигурантов Panama Papers. Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме. «В «панамских документах» можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю Ольге Миримской», — пишет австрийское издание www.orf ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

50. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Он обнародовал документы внутренней переписки, состоявшейся два года назад между членами Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

51. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

... Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов владеет ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

52. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

И тут-то сотрудники AsiaCiti наткнулись на удивительный документ, который теперь есть и в распоряжении «Проекта», — это составленное осенью 2017 года завещание Кирилла Андросова. Завещатель сообщает, что в случае его смерти или недееспособности, его офшор, владеющий в том числе всем фондом Altera Capital, а также фондом Lang Capital, должен почти полностью отойти другому офшору — Halco Group SA. Что это за неведомая панамская фирма?
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

53. Родственные трансакции Алишера Усманова.

OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN». Документы показывают, что сотрудники банков были озадачены количеством, казалось бы, не связанных между собой компаний, с которыми проводили операции компании Усманова.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

54. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели Ritz Carlton в Москве и Алма-Ате.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

55. Офшоры парламентариев.

Например, из документов Portobello Enterprises следует, что компания создана, чтобы владеть недвижимостью в Лондоне — зданием и гаражом неподалеку от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 25 миллионов фунтов (примерно 2,4 миллиарда рублей по ...
... в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

56. Прощание с РБК.

Один из источников рассказывает, что крайне негативную реакцию также вызвала фотография Владимира Путина к статье о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК. Получить комментарий Пескова в воскресенье не удалось.
... состояние компании и куда она потратила сотни миллионов долларов «спонсорской помощи» Михаила Прохорова, а также обнародует документы компании, проливающие свет на истинных виновников проблем РБК. Предыстория Первые финансовые проблемы у РБК начались ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

57. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... засветилась в документах панамских оффшоров — СМИ, Фото: president.gov.ua, via bihus.info, Иллюстрации: via bihus.info Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес с российским госфинансистом, который занимал ей десятки миллионов гривен. Об этом говорится в материале программы "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской юридической ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

58. СИБУРский слесарь.

Под присмотром государства […] В конце августа 1999 года в московских офисах компаний СИБУР, "Газонефтехимическая компания" и "Газсибконтракт" налоговая полиция провела громкие обыски и изъятие документов.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

59. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

Его основали несколько журналистов, в своё время участвовавших в исследовании масштабной утечки конфиденциальных документов, известных как панамское досье.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

60. "Соломенные человечки" Путина.

Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google