Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

"Хотя документы не показывают, что Мирахмедов сделал что-то незаконное, они вызывают вопросы о том, почему банкиры Сити и их клиенты считают необходимым скрывать свою деятельность за таким количеством непрозрачных "слоев", - полагает Бёрджис.
... тайна Лондона Том Берджис "Как-то в понедельник в марте прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

642. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Полученные данные затем отправлялись на C&C-сервер и использовались для перевода денежных средств с банковских счетов жертв. Панин осуществлял свою деятельность в 2009-2011 годах, находясь в России.
Хамза Бенделадж (в центре) [SecurityLab.ru, 09.01.2013, "ФБР арестовало хакера, похитившего миллионы у американских банков": 24-летний Хамза Бенделадж (Hamza Bendelladj) обвиняется в получении незаконного доступа к счетам в 217 американских банках и ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

643. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

... общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными обнальными и транзитными операциями. В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыске в банке «Крайний Север», то застали там Ярославцева, у которого был отдельный кабинет. По результатам работы было возбуждено уголовное дело об «отмывании» через «Крайний север» 10 млрд рублей. Однако гораздо больший интерес для оперативников представляет Петр Чувилин. В разное время он имел отношение к деятельности почти десятка банков, в ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

644. Сенатор без прошлого.

Последнее — это было хобби Кавджарадзе в свободное от банковской деятельности время.
Его арестовали в Москве за незаконные валютные операции.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

645. Как уводили "молдавский миллиард".

... положения при управлении банком при выдаче кредитов, воспрепятствование банковскому надзору, а также непредставление отчетности. По данным Генпрокуратуры, размер ущерба, нанесенного в результате незаконных финансовых операций, составил 13,5 млрд леев ...
Это были дебиторы с большими задолженностями либо дебиторы, не осуществляющие стабильную экономическую деятельность.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

646. Транзит по-молдавски.

Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк ...
Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается строительством и ремонтом транспортных объектов, в том числе аэродромов.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

647. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

«VTB Capital (Болгария) намерен осуществить незаконную продажу 100% акций Vivacom, находящихся у него в залоге, непрозрачным способом, без настоящей конкуренции и в нарушение прав и интересов текущих акционеров Vivacom, что нанесет вред интересам болгарского государства, в частности Фонду гарантирования банковских депозитов», — подчеркивает Косарев в своем обращении.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

648. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Однако когда летом прошлого года в Генбанке был проведен обыск по делу о незаконной банковской деятельности, а самого господина Двоскина вызвали на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве, на него снова вышел "решальщик" Барцакин, сообщивший, что банкира собираются задержать, обвинив в участии в преступном сообществе.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

649. От лесопилки до офшоров.

Главе региона Вячеславу Гайзеру, его первому заместителю Алексею Чернову, председателю госсовета Коми Игорю Ковзелю, бывшему сенатору Евгению Самойлову и еще 12 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и создании ОПС с целью незаконного ...
<…> По данным бухгалтерского учета Сбербанк является крупнейшим кредитором, в связи с этим банком регулярно осуществляется мониторинг хозяйственной деятельности и процедуры банкротства предприятий.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

650. Раскаялась, возместила, аккуратно заправляла постель, была в авторитете у зэчек.

Господин Бороков заверил, что Евгения Васильева до сих пор находится в штате адвокатского бюро, где продолжит свою трудовую деятельность.
[...] Положительное для госпожи Васильевой решение Судогодского суда дало защите повод вчера же обратиться в Пресненский суд с ходатайством о снятии ареста с квартиры в Молочном переулке, банковских счетов и украшений освобожденной.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

651. Карьера Цуканова летит под "откат".

Вторую часть «отката» в размере 300 тысяч рублей стройфирма, по требованию Кирилла Козлова, перевела на указанный чиновником банковский счет.
... Развитие Гусевского Городского Округа», среди учредителей которого супруга родного брата главы аппарата областного правительства Александра Егорычева — Татьяна Егорычева, начальник управления по организации деятельности аппарата администрации Гусева ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

652. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

... траты, госконтракты, закупки, — рассказал «Известиям» источник в МВД. Примечательно, что накануне визита оперативной группы на Сахалин губернатор неожиданно инициировал масштабные ревизии инвестиционной и строительной деятельности своего аппарата ...
[…] Как сообщалось, в конце декабря 2014 года в "Росстрое" прошли проверки, возбуждено более 10 уголовных дел по фактам предоставления поддельных банковских гарантий при заключении госконтрактов на строительство объектов Сахалинской области и иных ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

653. Банкир показался разведчиком.

... года: за ними осуществлялась слежка, их телефоны прослушивались, деятельность в интернете мониторилась, записывались якобы даже их переговоры в "помещении СВР" в Нью-Йорке (в документах это называется "офисом СВР", речь, видимо, идет о резидентуре.— "Ъ"). […] Из доказательной базы ФБР, изложенной на 26 страницах, складывается следующая картина: Евгений Буряков прибыл в США в 2010 году, предполагалось, что его банковское прикрытие позволит собирать ценную информацию, недоступную для сотрудников ...
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

654. Двоеженец по расчету.

Она обвиняет Иванишвили в том, что тот тайно от нее развелся, а также в том, что после развода Иванишвили незаконно использовал ее документы в течение 11 лет. Речь идет о том, что часть бизнеса Иванишвили была зарегистрирована на Ингу Павлову, хотя ...
Но руководство банка проигнорировало этот окрик и продолжало осуществлять «банковские операции» еще три года, до появления закона о принудительном закрытии банков.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

655. Ничего националистичного, просто бизнес.

По сведениям из полиции, его задержание никак не связано с общественной деятельностью, а было проведено в рамках расследования уголовного дела о хищениях у вкладчиков БТА-банка $5 млрд. Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье. Бывшего лидера Движения против незаконной иммиграции (ДПНИ) Александра Поткина ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

656. Все "пауки" в одном банке.

Согласно сообщениям СМИ, после смены названия суть деятельности фирмы Севагина-Штопеля не изменилась: товар поставлялся контрабандно, а сама коммерческая структура скрывала свои доходы от налогообложения. Именно как основной владелец поставщика продукции ECCO Севагин и вошел в мир большого бизнеса. Вначале его интересы распространялись на Москву и фактически родную Тюменскую область, в которой Севагин знаком с массой местных чиновников, представителей банковского сектора и т. д. Потом сферы ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

657. Многоликий Алик.

Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков».
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

658. Дачи класса "премьер".

Собственно, наш интерес к деятельности фонда в 2010 году объяснялся волной общественного возмущения, которая поднялась после незаконной вырубки реликтового леса в Утрише для строительства дороги к будущей резиденции.
В этой связи логично предположить, что средства на приобретение подмосковной усадьбы были получены фондом от учредителя или третьего лица, например, кредитного учреждения в виде банковского займа.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

659. Суконная правда.

Для ухода от ответственности появляются какие-то справки о пожарах, на основании которых происходит явно незаконное продление контракта и так далее.
Честно говоря, я к этому отношусь довольно спокойно — такая уж работа у парламентариев, хотим мы этого или нет, но лоббирование чьих-то интересов — это одна из сторон их деятельности.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

660. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

— Врезка К.ру] Защита утверждала, что частью их работы была фальсификация банковских документов, которая помогла силовикам собрать доказательную базу на бизнесмена. Однако суд, очевидно, во внимание эти доводы не принял. Он практически полностью удовлетворил требования гособвинения, в прениях сторон попросившего для Юрия Куреева семь с половиной лет заключения. Адвокат Владимир Сучков, представляющий интересы предпринимателя, намерен обжаловать приговор как «несправедливый и незаконный».
Дата: 29.05.2014 Копия в Google