Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Средства, по версии следствия, были получены в 2012-2015 годах от бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Один банк остался без лицензии, второй ушел в Фонд Консолидации Банковского сектора под ЦБ, потому что был системным.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

542. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

В 2011 году следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело в отношении Кальте по факту незаконной банковской деятельности.
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

543. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Ставку на рекламирование этого вида деятельности фигуранты, видимо, сделали исходя из предположения, что большинство потенциальных вкладчиков мало разбирались в специфике сделок с цифровыми деньгами.
В экономике нет инструмента, способного гарантировать доходность выше банковского процента, поделился мнением с «Известиями» трейдер Николай Солабуто.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

544. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

В этой деятельности «Вертикали» помогало Басманное РОВД г. Москвы, в лице его начальника Сергея Андреева, чья жена Юлия Андреева — адвокат «Вертикали». Выяснились пикантные подробности этого сотрудничества. В течение нескольких месяцев этого года крупные российские банки получали запросы, исходящие из Басманного РОВД, о предоставлении информации по банковским счетам ряда клиентов, которых «Вертикаль» указывала должниками ABLV BANK.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

545. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Иракское правительство утверждало, что Talmay Trading поставила в США нефть, которая была незаконно добыта на территории Курдистана.
«Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания, опыта в реализации подобных проектов не имеет.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

546. Темные воды "Санта Бремор".

... бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления. Офшорные юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые налоги, сложные корпоративные структуры, слабое регулирование и правоприменение, банковская тайна ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

547. Александру Иванову припомнили старые долги.

Как заявили тогда в «Резерве», для получения универсальной лицензии, дающей право на осуществление всего спектра банковской деятельности, было принято решение о наращивании собственных средств путем привлечения нового инвестора.
— Врезка К.ру По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

548. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

В результате незаконной деятельности в 2021 году ущерб государству был нанесен в размере 4,2 млрд гривен (более $112 млн).
Фирташ — основатель и владелец группы компаний Group DF с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

549. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ "Молдиндконбанк", — сообщили в прокуратуре ...
По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

550. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.
[...] Именно в этот период начал свою деятельность в стране Джавад Маранди — профессиональный финансист с западным образованием, являвшийся на тот момент бухгалтером международной аудиторской компании Coopers & Lybrand (в настоящее время Price ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

551. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... свою долю участия в капитале завода до 29% акций и оказывать существенное влияние на его деятельность. По версии надзора, Малик Гайсин понимал, что его участие в управлении «Исетью» в силу конфликта интересов является незаконным и коррупционным ...
Здание филиала в пер. Банковский, 9а (центр Екатеринбурга) выглядит так: Здание — образец конструктивизма 1920-х годов называют «Домом Госстраха».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

552. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

И не опустится до грязных незаконных схем.
6 марта 2013-го с подачи комитета Верховной Рады по вопросам регламента Сергея Власенко лишили мандата народного депутата Украины в связи несовместимостью депутатских полномочий с иными видами деятельности.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

553. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

За два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд руб., получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб. [...] Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

554. Цемент, ложь и видео.

Но именно эти эпизоды легли в основу уголовного дела о незаконной рубке деревьев, за которую Гайнский районный суд в марте 2010-го приговорил Костюкевича к трем с половиной годам лишения свободы условно.
После непродолжительного замешательства специалист по цементу заявил, что ни «Белспецстрой», ни он персонально не имеют к этому отношения, и отказался отвечать на другие вопросы: «Меня интересует только строительная деятельность.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

555. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse. Ранее кредиторы не могли из-за банковской тайны получить информацию об активах Мотылева, но после решения суда они ...
... заявила “Ъ” председатель коллегии адвокатов GR legal Ирина Шоч.— Швейцарские доверительные управляющие являются, по сути, банкротным офисом английских управляющих в этой стране, и мы ожидаем, что у них будет практический контроль за их деятельностью ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

556. Принц Гарри и Элтон Джон подали иск к The Daily Mail.

... в том числе незаконным путем получила доступ к информации об их банковских счетах и прослушивала их телефонные звонки. В пресс-релизе по поводу иска группа истцов, в которую, кроме того, вошли активистка и баронесса Дорин Лоуренс и актриса Сэйди Фрост, заявили, что «они стали жертвами отвратительной преступной деятельности и грубых нарушений конфиденциальности со стороны Associated Newspapers». Истцы заявляют, что сотрудники Associated Newspapers с помощью «незаконных средств и манипуляций ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

557. Новый русский Ян Марсалек.

Еще одним из частых гостей Марсалека был Хамид Ахаван, известный как «Рэй», — американец турецкого происхождения, который, помимо своего пристрастия к алкоголю и наркотикам, прославился активной деятельностью в окололегальном секторе онлайн-платежей. Справка На протяжении долгих лет Авахан заботился о денежных потоках для игроков интернет-казино, а также покупателей порнороликов и наркотиков. В марте 2020 года Минюст США обвинил Ахавана и его немецкого партнера Рубена Вейганда в банковском ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

558. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... не столько из-за его работы в академии, сколько за околоакадемическую деятельность. Клан «либеральных экономистов», что вскрыло например бегство Чубайса, орудовал годами по широкому фронту освоения средств. Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя. То есть дело Мау это прежде всего история больших банковских денег ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

559. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

... посредника взятку в размере 8,9 миллиона рублей за совершение в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки ...
Тогда Сергей Родионов, как выяснили следователи, в отместку потребовал от подчиненных приостановить все операции по банковским счетам компании и электронным деньгам.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

560. Бокс в кайф.

Нарушение санкционного режима будет расцениваться как соучастие в преступной деятельности.
Фокс получил дополнительно шесть лет за незаконное владение пистолетом Макарова.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google