Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. 11 питерских кандидатов.

Ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении, тиражировании и распространении предметов порнографического характера, а также ведении коммерческой деятельности без лицензии.
... деятельности МП было тиражирование и продажа видеофильмов. В 1994 году в отношении Прянишникова возбуждалось уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие "Ромос", не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности ...
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

522. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Это было отражено и в учредительных документах в ст. 2 Соглашения "…целями деятельности предприятия являются: получение прибыли и удовлетворение потребностей внутреннего рынка…за счет использования современной технологии (ноу-хау) итальянской стороны ...
У нас также растут убытки из-за банковских процентов, которые до сих пор начисляются на не возвращенные нам долги.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

523. "Форбс" проиграл Березовскому.

6 марта 2001 года Берлин и Эдвардс признали себя виновными в осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии незаконным операциям по отмыванию денег.
20 декабря 1996 года ответчики опубликовали в журнале Forbes статью под названием "Крестный отец Кремля?", которая касалась предпринимательской деятельности господина Березовского и его связей с президентом Ельциным.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

524. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Совсем недавно была пресечена деятельность одной фирмы, которая от души снабжала бандитов в Грозном камуфляжем. Наверняка бандиты нашли себе поставщиков с помощью своих же, московских чеченцев. Не без участия обрусевших сыновей ислама было налажено и финансирование банды Гелаева одним из московских банков, которым руководила уроженка Чечни. Финансисты вывозили в горы наличку, собранную с левых банковских операций.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

525. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Из всей бурной деятельности по обмену валюты выделяется один факт, заставивший некогда правоохранительные органы сильно призадуматься. В начале 1997 года, как писала тогда одна из центральных газет, в поле зрения Главного управления по незаконному ...
Час «икс» настал полтора года назад, когда российское банковское сообщество облетела сенсационная новость об объединении МДМ и «Конверсбанка».
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

526. Трансоткачка.

06.12.00 Трансоткачка В зарубежных банках обнаружены тайные счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных ...
Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

527. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Согласно обнародованным документам, прокуратура сообщила федеральному судье Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что располагает доказательствами “версии о соучастии” “Собинбанка” в незаконной деятельности, связанной со счетами в Bank of New York.
... нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

528. Деятельность органов внутренних дел: итоги, недостатки, работа.

Оригинал этого материала © Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Деятельность органов внутренних дел: итоги, недостатки, работа В 1999 года в ...
Из незаконного оборота изъято 135 единиц огнестрельного оружия.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

529. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

... украинские", в результате чего для бюджета были утрачены $ 230 млн. Уникомбанк с банком МФК участвовал в сделках по незаконному финансированию МАПО. По данному факту Генеральной прокуратурой ведется следствие. Счетной палатой установлено, что в ВГТРК, в нарушение установленного порядка, Минфином России перечислено облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с обязательной продажей их на рыночных условиях в течении 7 банковских дней ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

530. Две оперативные справки на Бойко.

Учитывая, что 500.000 долларов США достаточно крупная сумма для наличного обращения денег, и уходя oт трудностей, связанных с соблюдением всех существующих правил, регламентирующих банковскую деятельность, руководством АКБ "Национальный кредит ...
... самим Бойко О.В. и его "правой рукой"- первым заместителем председателя Правления банка Саламандрой В.Л незаконных валютно-финансовых операций, а также осуществляемых под руководством Саламандры В.Л. совместно с т.н. "чеченской" организованной ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

531. В российском анклаве властвует коррупция.

Действительно -близость европейских границ, либерализация внешнеэкономической деятельности превратили бывший форпост СССР в плацдарм для транзита автомашин, похищенных в странах Западной Европы, в другие регионы России, с одной стороны, перевалочную ...
Большая часть банковских акций принадлежит совместным предприятиям, в которых 99,8 процента иностранного капитала, а сами СП зарегистрированы в оффшорных зонах.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

532. Раппапорт.

Отмывка денег – юридическая определение, которая относит к преступной практике присвоение незаконно полученной прибыли и перемещение её через последовательность банковских счетов так, чтобы они в конечном счете походили на законнорожденную прибыль от законного бизнеса. Деньги затем извлекаются и используются для дальнейшей преступной деятельности. Раппапорт, который никогда не был осужден за любое (свое) деяние, хорошо известен в российских банковских кругах.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

533. Ангольская рулетка

– Деятельность этого лица во Франции никак не объясняет то богатство, которое он демонстрирует.
В январе 2001 года следственный судья Филипп Курруа, ведущий дело «Анголагейт», выписал международный ордер на арест Аркадия Гайдамака, обвинив его в незаконной торговле оружием и злоупотреблении общественным имуществом. Копия в Google

534. Выводы и предложения

... деятельность структурных подразделений Университета и состоянием исполнительской дисциплины; - рассмотреть вопрос об ответственности работников, допустивших нарушения государственной финансовой дисциплины, нецелевое и незаконное использование ...
... МГУ и утвердить его в установленном порядке; - наладить действенный контроль за количеством открытых структурным подразделениям счетов в банковских учреждениях и движением средств на них, ограничить круг лиц которые имеют право первой подписи и на ... Копия в Google

535. Отчет Счетной Палаты РФ

- по контролю за расходами федерального бюджета в промышленности, строительстве, транспорте, связи, кредитными ресурсами и банковской системой (приложения №№ 9, 10) - на 1-22 ноября 1995 года на общую сумму 3145,32 млрд.
рублей на финансирование капитального строительства ряда объектов Чеченской Республики, что не является уставной деятельностью учреждения . Копия в Google

536. Депутатское обращение к Кучме

... финансово-коммерческой деятельности бывшего помощника Президента Украины, народного депутата Украины Волкова Александра Михайловича, в действиях которого, по нашему мнению, есть признаки преступления, предусмотренного ст. 80-1 У Украины (незаконное ...
В Женераль банке ими открыт банковский счет: 293-0134641, номер 450844518, реестр Сент Никласа: 52846. Копия в Google

537. Дело банка "Кайрос"

... ни даже НРБ.) Плохая память на юридические лица Банковские эксперты и аналитики целого ряда консалтинговых агентств сходятся во мнении, что создатели «Кайроса» правильно сделали, что прижали Лебедева. Если разобраться, то он обязан предоставить лишенной дела семье распечатку договора, в котором они юридически отказываются от «Кайроса» и уступают его НРБ. Но! Документа, который бы указывал на это, просто не существует. Значит ли это, что с самого 1994 года деятельность НРБ формально не законна ... Копия в Google

538. История успеха

... Николаевны, любые расследования деятельности связанных с "Интеко" компаний должны немедленно получать гриф "Секретно". Нет, не дают покоя оппонентам успехи семьи мэра! Недавно УФСБ России по Владимирской области вскрыло факты незаконного перевода за ...
В интервью Евгению Киселеву на НТВ мэр категорически заявил, что его жена никаких дел во Владимирской области, в том числе и банковских, не имела и не имеет. Копия в Google

539. Финансы Лужкова

... получили огромное преимущество перед любой другой банковской структурой Москвы. В обмен Ю.Лужков и вся "московская группа" получили предпринимательскую поддержку в своей экономической и политической, деятельности, в том числе и по приватизации ...
(Ранее Ю.Лужков даже пытался через суд взыскать с ФСК России несколько миллиардов рублей за незаконное использование принадлежащей правительству Москвы территории. Копия в Google

540. Глава Hermitage о Ходорковском

Но его деятельность в середине 1990-х годов является синонимом злоупотреблений в сфере корпоративного управления.
В 1998 году, когда рухнула банковская система, "Менатеп", один из ведущих банков, находившийся под контролем Ходорковского, объявил дефолт по своим обязательствам перед вкладчиками. Копия в Google