Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Правоохранительные органы продолжают распутывать хитроумные цепочки, созданные владельцами «Экспресса» для отмывания денег и других незаконных операций, возбуждено несколько уголовных дел. Между тем, в сети начинают всплывать все новые и новые ...
Неповиновение каралось увольнениями, а те, кто остался, были вынуждены заниматься, по сути, подрывной для крупнейшего российского банка деятельностью.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

662. Калужский асессор.

... не только оброс нужными связями, но и создал себе имидж талантливого «решальщика» - по крайней мере, этому искренне верили его подчиненные, руками которых где запугиванием, а где и шантажом он добивался вынесения незаконных судебных решений ...
Нападение связывали с его деятельностью «решальщика» - видимо, обещать у Свириденко получается лучше, нежели непосредственно решать.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

663. Генерала Туровского подсадили на взятку.

Генерал подозревается в получении взятки через посредников за снятие ареста со счетов обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.
Задержанный по ходатайству следствия оказался под стражей, а на его банковские счета, на которых находились 17 млн руб., наложили арест.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

664. Арестант нарасхват.

По условиям соглашения с командой "Аль-Райан" за односторонний разрыв контракта господин Фернандес должен был заплатить €400 тыс. В тот же день катарская сторона предоставила господину Фернандесу банковские реквизиты для перечисления средств.
Наконец, в ноябре 2009 года дисциплинарный комитет FIFA предписал тренеру выплатить катарской стороне €485 тыс. (первоначальный долг плюс проценты) под угрозой запрета на ведение любой связанной с футболом деятельности.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

665. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

Собранная в ходе журналистского расследования информация позволяет сделать вывод, что нынешний министр социальной политики получила диплом в Луганском университете незаконно.
Как известно, Наталия Юрьевна трудовую деятельность начинала в Москве, в СП «ЭТКО», одним из акционеров которого был ее старший брат.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

666. Саморазоблачение Гордеева.

... сельскохозяйственной деятельности объединенных сельхозпредприятий привлекло бюджетные и банковские кредиты в сумме свыше 1,5 млрд рублей. Однако достичь запланированных результатов не удалось, и по состоянию на конец 2003 года задолженность по кредитным и иным обязательствам составила свыше 940 млн рублей. Следствие считает, что Кулаков и Наумов, осознавая провал проекта ГУП «Воронежинвест», а также невозможность своевременного погашения задолженности перед банками и бюджетом, незаконно своими ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

667. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Представители банковского сектора не видят в этом ничего незакономерного. Во-первых, финансовая модель «Немирофф Водка рус» несостоятельна и подвержена неконтролируем рискам. Во-вторых, юридический статус «Немирофф Водка рус» находится в серьезной неопределенности в связи с активными судебными тяжбами и в один прекрасный день ее регистрация может быть признана незаконной, т.е. компания перестанет существовать как юридическое лицо, соответственно, некому будет выставить требования по возврату ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

668. Кыргызстанская мафия:

По данным Государственной службы финансовой разведки КР, в нелегальной экономической деятельности страны выявлены значительные суммы теневых доходов. Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств. В результате были выявлены 2 млрд сомов, участвующих в незаконном финансовом обороте.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

669. "Любимый банк криминального мира".

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом ...
В то время законодательство США мягче относилось к незаконным финансовым операциям в интернете: условный срок получил даже основатель E-Gold (см. врез).
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

670. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Вопрос несложный, ответ в банковских выписках с расчётных счетов. Нецелевое использование любой части названной суммы уже может квалифицироваться как незаконное присвоение обманным путём.
... года законодатель, чётко выявив тенденцию по увеличению количества такого рода преступлений, ввёл в Уголовный кодекс РФ статью «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

671. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

При этом в полицейском ведомстве подчеркнули, что расследование не имеет никакого отношения к деятельности «Ростелекома». Адвокат фонда Александр Железников отметил, что работники Marshall Capital сотрудничали со следствием, ходили на все допросы. При этом фонд не получал уведомления о добровольной выдаче документов, необходимых для следствия, из-за чего и считает вчерашние обыски "незаконными и немотивированными".
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

672. Тень банкира.

Примеров незаконной деятельности, которые приведены выше, у «Энергобанка» десятки, если не сотни.
Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно клиента «Энергобанка» ООО «Транс-Терминал 5».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

673. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... действуя из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в ...
На вопрос «Известий» о связи между финансовой деятельностью Москалёва и музыкальными театрами, Михаил Шейнин ответил: — Мы не имеем к Лунькиной никаких претензий.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

674. Натуральный депутат.

... спорта в США, организация спортивных турниров, соревнований и летних спортивных тренировок для детей (регистрационный номер компании в штате Иллинойс 60688141, организована 22 сентября 1999 года, прекратила свою деятельность 2 мая 2011 года ...
Я имею в виду США. [МН.Ру, 25.01.2013, "Владислав Третьяк отрицает обвинения блогера Мальгина в незаконном владении бизнесом и недвижимостью в США": Владислав Третьяк дал небольшое интервью «МН», прокомментировав информацию о якобы имеющемся у него ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

675. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Но есть много людей, которые предоставили информацию о криминальных группах, о полицейских, которые незаконно арестовали Сергея». — Врезка К.ру] Господин Перепеличный действительно много знал, как рассказали "Ъ" несколько его знакомых. По их словам, на родине бизнесмен занимался полузаконными финансовыми операциями. "То, чем занимался Перепеличный, называется частными банковскими услугами,— рассказал один из знакомых.— Ему давали деньги, а он их пристраивал в акции, инвестировал и так ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

676. Коррупция держит оборону.

Из банковских ячеек, принадлежавших его сообщнице, изъято около $5 млн и 130 млн рублей.
Но в настоящее время аресты всех фигурантов «игорного дела» признаны незаконными, и общее мнение наблюдателей — дело разваливается.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

677. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов.
Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

678. Михаил Черной прекратил уголовный процесс против Олега Дерипаски.

... Либерман, друг Черного, бывший тогда министром стратегического планирования Израиля (точно так же один из ответчиков «неожиданно» нашел в кабинете израильского парламента офшорные банковские проводки платежей, которыми Черной якобы подкупал Либермана ...
... что Михаил Черный и члены его команды заявили под присягой в израильском суде, может быть применено в британском суде, а так же быть интересным и в Москве, и в Киеве, и во многих других городах, которые знакомы с методами деятельности Михаила Черного ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

679. Родня в иллюминаторе.

... коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей ...
Может быть, владелец завтра просто не захочет заниматься банковским делом, захочет продать немецкому банку, французскому банку или просто решит выйти из игры.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

680. Экс-директора "Полярного кварца" объявили в посмертный розыск.

Тогда руководство компании подозревало Александра Митрофанова в хищениях и нецелевом расходовании около 200 млн руб. Однако в итоге официально обвинения ему были предъявлены по эпизодам незаконного получения (начиная с 2004 по 2011 год ...
Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Источник «Правды УРФО» в окружном главке уточнил, что ущерб, нанесенный государству в результате деятельности господина Митрофанова, оценивается в 40 миллионов рублей.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google