Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Откат c "колес".

В 2003 г. финансовый директор российского офиса открыл два банковских счета для проведения дополнительных платежей.
... закон [о госзакупках], который ввел очень жесткие меры в отношении заказчиков, был разработан нами в 2004 г., принят в 2005 г. и вступил в силу с 1 января 2006 г. Он не решил все проблемы, но очень сильно ограничил коррупционную деятельность ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

682. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

... из руководителей финансовой деятельности кампании. Я об это уже говори подробно в предыдущих показаниях. Рисовал схемы таблицы и т. д. В: Известно ли Вам что либо о незаконной деятельности вышеупомянутых лиц или измайловской группировки в Германии или Лихтенштейне? О: Я знаю что основные акамулирующие кампании куда переводились нелегальные денежные потоки в Лихтенштейне. Одна из фирм куда переводились деньги эта фирма Оперейтер. Она работала с 1999 по 2000 год. Я видел распечатку банковскую с ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

683. Родственников Арсена Канокова взяли за филармонию.

В ходе обысков, проведенных в домах и кабинетах чиновников, сообщили в ГУЭБиПК, были изъяты документы, "подтверждающие их противоправную деятельность".
Впоследствии братьям Жамборовым помимо ст. 159 УК могут инкриминировать и ст. 222 (незаконный оборот оружия).
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

684. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... Козловский Как известно, все громкие уголовные дела против представителей правоохранительных органов если и заводятся, то только после того, как информация об их преступной деятельности попадает в СМИ и умалчивать об этом становится невозможно ...
Эти зиц-директора оформляли на аффилированные компании банковские кредиты, предоставляя различные залоги и, как правило, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

685. Взяли игру на себя.

Вряд ли ответят на этот вопрос и в главном контрольном органе РФС, осуществляющем «надзор» за агентами, — Комиссии по агентской деятельности.
Сегодня же мы расскажем о четверке агентов, которых объединяют общие банковские площадки, солидные счета, связи с бывшим владельцем «Спартака» Андреем Червиченко, а также некий человек по фамилии Рыскин — по слухам, один из теневых воротил агентского ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

686. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— Герман Валерьевич, вы покинули Россию в 2010 году, когда тучи стали сгущаться над вами и вашим бизнесом, СМИ очень много материалов посвятили скандальным историям в вашей банковской деятельности, конфликту с партнерами.
Но я решил не двигаться незаконным способом, не быть похожими на них. Я решил не уподобляться моим бывшим партнерам и действовать законными путями.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

687. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

«Накопилось множество примеров конфликтов, где в действиях со стороны банков имеются все признаки незаконного захвата собственности», — следует из доклада Национального антикоррупционного комитета (НАК) «Доминирование банковского рейдерства как ...
Одним из направлений деятельности подобных структур является выстраивание неформальных связей в государственных органах, включая правоохранительные и суды.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

688. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета офшорных фирм обслуживались кипрским банком",— говорится в сообщении ГУЭБиПК.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

689. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Говорится в документе и о деятельности группы выходцев из Узбекистана, арестованных в США в 2005 году и осужденных за незаконную перевозку людей, а также об "успехах" армянской преступной группировки, с помощью махинаций в сфере здравоохранения ...
Как считают эксперты Минюста США, власти должны принять к действию 56 очередных мероприятий, которые могут помешать деятельности таких криминальных группировок, как "Братский круг". В частности, санкции предусматривают замораживание банковских счетов ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

690. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное обналичивание денежных средств.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

691. Тень энергетика.

... представитель Минэнерго, подчеркнув, что после назначения министром Шматко «либо прекратил свое участие в компаниях, либо в установленном законом порядке передал акции в доверительное управление» и никакого отношения к их деятельности не имеет ...
«Будучи гендиректором ТГК-10 и Тюменской энергосбытовой компании, я не занимался управлением собственным банковским бизнесом, — сообщил Шишкин «Ведомостям» через представителя Минэнерго.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

692. Банк, погрязший в погонах.

Таким образом, коррумпированные подмосковные силовики, со своими криминальными доходами, обросшие недвижимостью и теневым бизнесом очень сильно нуждались в «интимном», учитывая специфику их деятельности, банковском обслуживании, своего рода ...
С другой стороны, в суд за выплатой процентов банком «Хованский» за «незаконное пользование чужими средствами» в течение 1191 дня правительственные чиновники обратились только по истечении срока вексельной давности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

693. Серийный банкир делает вывод.

Этот банк еще в феврале лишили лицензии за неоднократные нарушения банковской деятельности (читай — за отмывание денежных средств в особо крупных размерах). И, как стало известно, деятельность банка заинтересовала теперь уже и УЭП ГУВД Москвы.
По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так прибыльно.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

694. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Его обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно полученных доходов.
... подконтрольным Буллок и Котляренко, через принадлежащее правительству области ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), основным видом деятельности которой являлось инвестирование в объекты социальной сферы Подмосковья ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

695. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

... статей, традиционные методы борьбы с такими программами — блокирование банковских счетов и обнародование сведений об их главных деятелях — дают мало эффекта, если организаторы живут в странах, где власти смотрят на подобную деятельность сквозь пальцы ...
Во многих странах, включая Россию (где производство и продажа порнографии — незаконны), обработка платежей в пользу порно-сайтов — занятие, чреватое последствиями.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

696. В ЦБ проник могильщик банков.

... был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков. «Славянский Промышленный Банк» («Славпромбанк»). Сергей Абляев возглавлял банк, когда тот был продан новому собственнику. После продажи «Славпромбанк» был переименован в «Мультибанк», который в свою очередь вскоре лишился лицензии. «Мультибанк» (ранее — «Славпромабанк»). Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

697. Округ на кормление.

... состоящая из сотрудников УВД. Специализируется ОПГ УВД СЗАО в основном на «крышевании» (в том числе незаконного игорного бизнеса и проституции), перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и ...
"Дружба" с соратником Березовского В «друзьях» полковника Трудова до недавнего времени ходил известный в банковских кругах Валерий Мотькин (когда-то занимавший пост председателя совета директоров «Имиджбанка», принадлежавшего Борису Березовскому).
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

698. Тайный агент большого футбола.

Потому что к деятельности агентов было много нареканий… Второе заседание мы провели в расширенном составе — представили агентам регламент по статусу и переходам футболистов. — Вы говорите: «Было много нареканий», что имеете в виду? — Некоторые клубы, в частности бюджетные, жаловались на незаконные действия агентов…
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

699. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
... классической фирмой-однодневкой: Л.Крупеня, как и ее предшественница Светлана Климович являлись номинальными участниками и директорами компании, совершенно непричастными к ее хозяйственной деятельности (иных же сотрудников в компании не числилось ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

700. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Ещё доверительный управляющий собирается продать машины Алексея и, может быть, сдать в аренду загородный дом. Но основным вектором его деятельности остаётся получение доступа к банковским счетам Захаренко в Швейцарии и к его иностранному бизнесу.
Алекс Кагальский, пресс-секретарь полиции Израиля, рассказал "Ъ", что сотрудникам отдела ЯХБАЛ стало известно о намерениях группы лиц незаконно завладеть средствами и имуществом пропавшего бизнесмена Захаренко.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google