Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как увести миллиард.

Деньги пахнут кровью Фокус удался: бюджетный миллиард исчез, как кролик из цилиндра иллюзиониста; в казне округа - куча резаной бумаги в виде векселей и акций, с которыми непонятно что делать; банк-поручитель обанкротился, и взятки с него гладки...
Тогда, используя ситуацию несвоевременной проплаты незначительной суммы долга, по указанию Кривых В.Д., в считанные дни Ханты-Мансийским судом было обанкрочено предприятие, производящее более 3 млн. тонн нефти в год и имевшее очень неплохие ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

62. У Москвы украли "Сити".

... ее аудиторов операции с векселями. Дело в том, что вышеупомянутым бизнесменам показалось мало заполучить в свое распоряжение несколько газпромовских миллиардов, предназначенных для Москвы, – они хотели при этом еще и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. Чтобы избежать отчислений в бюджет, использовалась сложная, многоходовая комбинация с зачетами и обменами разнообразных векселей. Ее, в основном, непосредственно осуществлял г-н Янковский, используя при этом КБ «Легпромбанк», в ...
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

63. Расчеты в особом порядке.

Как следует из материалов СП, деньги в итоге использовались фактически на закупку вооружения и военной техники, инвестиции, закупку общепромышленной продукции, автомобильную, авиационную и прочую технику, что лишь косвенно соответствовало целям ...
рублей - векселями ОАО «ЛУКойл», а остальные - своими собственными векселями.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

64. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

США) погашена векселями ОАО «Газпром».
США * 530 Допущение по цене газа - доллары США / тыс. куб. м 14,02 Важнейшие допущения, использованные для оценки стоимости запасов этого месторождения, идентичны допущениям, применявшимся для оценки Губкинского месторождения, принадлежащего ЗАО ... Копия в Google

65. Кто оплатил "Юганск".

Из нее следует, в частности, что в этой сделке могли быть использованы бюджетные средства.
Кроме того, “дочки” “Роснефти” — “Пурнефтегаз”, “Ставропольнефтегаз” и “Сахалинморнефтегаз” — собирались прокредитовать материнскую компанию на сумму около $5,5 млрд и выпустить валютные векселя в пользу некоего ООО “Трейд-Экспресс”.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

66. Возвращение блудного НПЗ.

Причем, как следует из речи главы «Нефтегаза Украины», подтолкнула развитие этой ситуации информация о том, что в 2004 году пакеты акций, полученные преступным путем и оплаченные незаконными векселями, которые никто и не собирался погашать, были ...
Достаточно вспомнить, как накануне российского дефолта 1998 года правительство Татарстана косвенным образом заняло 230 миллионов у иностранных банков, систематически используя для этого именно региональную нефтяную компанию «Татнефть», а после ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

67. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Конечно, иностранцы начнут использовать производственные площадки для сборки своих автомобилей, а не нынешних "антилоп гну".
... рублей /, выставленных ООО «Крайстраст» за якобы «выполненные» работы, ОАО «ГАЗ» передал финансовые векселя ОАО «Автогазбанк» и ЗАО «Центркредит» на ту же сумму. Указанные векселя были предъявлены к погашению ЗАО «ВСР-Холд» на следующий день после их ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

68. Чистильщик.

Тот кто «зачищает» от законных владельцев предприятия, используя прорехи в законе и бездействие властей.
... есть долговой вексель «Красного котельщика» на пять миллионов долларов. Будто бы председатель совета директоров предприятия Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои 54%, акций. Ещё более странные вещи происходят вокруг загадочного долгового векселя ...
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

69. В списке не значатся.

... Хапсирокова Н.Х., были авансированы векселя Московского национального банка (МНБ). возглавляемого Егиазаряном А. Г. Ген прокуратура вместо получения денег из Минфина с согласия Скуратова Ю.Д., сын которого работал в МНБ, принимала эти векселя и немедленно досрочно учитывала их в МНБ со скидкой в 30-40%. МНБ через два-три месяца получила в Минфине деньги, которые должна была получить Генпрокуратура, с доходом в 150-200% годовых. Данные средства использовались в политических целях - делились между ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

70. 8. Кредиты и поручительства

У нас так же нет доказательств того, что номинальная стоимость этих векселей не эквивалентна сумме погашенных обязательств. ОАО «Газпром» выпустило векселя на сумму 2.4 млрд. руб. в обмен на векселя, эмитированные сторонним банком. Векселя банка были обменены на конвертируемые облигации этого же банка. Именно эти векселя на сумму 1.4 млрд. руб. были приобретены МГК «ИТЕРА» и используются компаниями группы для погашения своих обязательств перед Группой Газпром за услуги по транспортировке газа (0 ... Копия в Google

71. Лернер: жизнь и тюрьма

Конечно, посол не обязан был знать, что человек, которому он доверил свои сбережения и интересы которого он отстаивал, используя свое служебное положение, за несколько лет до этого вышел под залог из “Матросской тишины” и фактически укрывался в ...
16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей. Фактически речь шла о закамуфлированном краткосрочном кредите – срок погашения векселей истекал ... Копия в Google

72. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

В ответ пресс-служба «Интеко« выступила с заявлением, в котором использовалось слово «воровство» при описании деятельности Виктора Батурина в компании. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве с векселями «Интеко».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

73. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

«Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн руб. 25 векселей, выпущенных «Аликанте». Причем подписала их номинальный директор «Медиа резерва». Векселя, считает следствие, никакой ценностью не обладали, так как были выписаны организацией, не ведущей никакой деятельности. Причем все сделки были совершены подозрительно быстро — в течение двух дней. Затем, полагает следствие, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Анатолия Мотылева.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

74. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему.
Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

75. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Как считают в СКР, эти средства он использовал в личных интересах — на выдачу займов подконтрольным организациям, а также покупку векселей и иных ценных бумаг, "желая таким образом укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет денежные средства на осуществление текущей деятельности предприятия".
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

76. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Егор Коробков Можно ли использовать закон как средство уйти от ответственности?
Так, например, «дочки» «РТМ» неоднократно выдавали друг другу векселя или становились поручителями по ним. Цель очевидна: на этом основании при необходимости одним можно легко и быстро «обанкротиться», продемонстрировав огромные задолженности, а ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

77. Банк, погрязший в погонах.

... находился под контролем «чеченской» ОПГ. Конечно, это было не так. Просто в то время для решения сложных задач по поставкам и финансированию поставок почти всегда использовались всевозможные «теневые» и «авторитетные» в определенных кругах деятели ...
В общем, чиновники сделали все, чтобы городской бюджет потерял на векселях КБ «Хованский» по самым скромным подсчетам (т.е. по величине ставки рефинансирования ЦБ России) 283,14 млн рублей.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

78. Новые методы обналички от Павла Андреева.

Дальше, после поступления на расчетный счет, эти средства можно использовать на строительство, выплату заработной платы сотрудникам и другие текущие нужды компании.
Уже давно известно, что часть наличных денег, собранных с покупателей, отправляется на счета компаний-однодневок в качестве оплаты за векселя и другие ценные бумаги.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

79. Невозвратный Русэлпром.

Часть №2) Промышленник В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО ...
ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

80. Как дают взятки в России.

... налоговой службы Олег Алексеев был арестован сразу же после того, как ему передали кейс с $1 млн. По данным Генпрокуратуры, два заместителя мэра Якутска — Елизавета Николаева и Сергей Петров — взяли со строителей 2 млн руб. банковскими векселями ...
“Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках, фирмы-однодневки и кредитные карты на подставных лиц”, — отмечается в сообщении прокуратуры.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google