Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Невинномысский Внештрейдинвест". Трейдер или вор?

Практически все крупнейшие предприятия выведены в оффшоры Сергей Смирнов На прошлой неделе Ставропольский краевой арбитражный суд наконец-то поставил точку в затянувшемся скандале вокруг крупнейшего отечественного производителя удобрений, объединения ...
ред.), разрешающим предприятиям по бартерной схеме часть прибыли реализовывать на внешнем рынке в обмен на предметы быта.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

62. Газовая атака.

Цены начинают резко падать, и вы легко откупаете свою квоту, а прибыль загоняете в оффшор.
Дело в том, что РАО “ЕЭС” прочно входило в вексельно-долговую схему расчетов за газ. Понятно, что назначение “младореформатора” на пост главы РАО “ЕЭС” должно было вызвать раздражение у Черномырдина и Вяхирева.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

63. Костин шантажирует Семью

Вполне вероятно, что предвыборный потенциал «нашдомовцев» также ковался по принципу президентского: банки - оффшоры - обналичка и прочие чудеса. В ходе расследования деятельности Андрея Костина нам удалось получить схему вероятной «проводки» предвыборных денег, которую мы условно назвали «Ельцин - 1996 год». Этот документ также лег в сейфы итальянцев совместно с другими бумагами Костина. На схеме достаточно ясно показаны оффшорные фирмы, по которым путешествовали деньги, вырученные от торговли ... Копия в Google

64. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Кроме того, никто не может всерьез проверить из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перекачал из карибского оффшора в свой клуб.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

65. Как намывался гранит.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.08.2015, Фото: neoconsult.ru Как намывался гранит Как Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ обеспечили финансирование кипрских оффшоров, захвативших Павловский ГОК, и инкогнито Олегу Грефу Александр Седунов Олег ...
Понятно, что участие Грефа младшего в этой схеме, могло стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы перенести финансовые операции принадлежащей ему структуры по возможности подальше от банка отца.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

66. Преступные электросхемы.

... с мая 2012 года назначен Петр Демьянов, работавший ранее первым заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт» Павла Поляка, который сейчас находится под следствием за вывод денежных средств (не без участия Веремеенко) в оффшор ...
Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

67. Хозяева пляжей Фороса:

Можно сказать, еще один пример эффективности схемы, при которой «избранным» удается закрыть доступ к морю с помощью получения фиктивного оздоровительного назначения арендуемых ими пляжей.
Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

68. Ответ Дмитрия Козловского.

... Исаев» ( хотя до разведчика ему как до луны) пишет: «Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью. Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.» Вопиющая ложь. Пускай блогер Исаев, взявший на себя смелость называть людей «ворами» не по решению суда, а по своему собственному мнению, тогда уж укажет, где эти счета, фирмы-однодневки, оффшоры, про которые он столько всего знает ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

69. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью.
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

70. "Благотворительность" для миллиардера.

Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

71. Нет рода без урода.

В число его личных изобретений входят хитроумные способы обхода таможни и перекачки средств в оффшоры. Ради личных финансовых интересов, он закармливает взятками нечистых на руку чиновников, втягивая в свои коррупционные схемы и вполне порядочных людей.
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

72. Мурманский губернатор Евдокимов начал отмежевываться

С самого начала по 45 процентов акций было у групп Ходорковского и Гурьева, 10 % размещены в оффшорах (структуры «Менатепа» строились точно по такой же схеме, как и «ЮКОСа»); впоследствии доли бизнеса из группы Гурьева, которыми владели ныне скрывающийся в Лондоне Александр Горбачев и другие, перешли к основным владельцам.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

73. Виктор Медведчук

(шелест бумаги, очевидно, передаются схемы - Ред.).
Семьдесят пять миллионов гривен выкачивают наличными (имеется в виду в оффшор направляются "живые" деньги "Кировоградоблэнерго", которая согласно отчетам своего руководства якобы не приносила дохода - Ред). Копия в Google

74. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

А присутствие в этой схеме субарендатора давало хоть какую-то, пусть и относительную гарантию спокойствия. Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»). Оффшором управлял траст с Панамских островов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

75. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры. На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

76. Грязные миллиарды в HSBC.

Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

77. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

Давайте взглянем на схему [...] На этой схеме, помимо прочего, хорошо видна жадность депутата Ананских. Купить 8 квартир в Майами на 6,5 миллионов долларов и пожалеть пару тысяч на отдельный оффшор — это надо быть очень жадным (ну или глупым, когда речь идет о депутатах госдумы одно другого не исключает).
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

78. Бригадир Старенко во власти.

Не расскажет Альберт Старенко и о том, как через оффшоры отмывает свои капиталы. Ведь все это не вписывается в нынешний образ депутата Альберта Старенко, который он хочет себе создать — законопослушного, исправно выплачивающего налоги. А между тем, даже по самым скромным подсчетам экспертов, Альберт Старенко, владеющий многочисленными рынками в Саратове, умудрился оформить на себя и свои фирмы, используя различные схемы, примерно 50 объектов недвижимости, общей стоимостью примерно в три ...
Дата: 24.09.2013 Копия в Google

79. Цена вопроса.

Схемы, применяемые республиканскими нефтяниками, мало отличались от «построений», вменяемых ныне ЮКОСу. Все те же оффшоры, только не внутренние, а иностранные.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

80. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

... Российского акционерного общества "Газпром" на период закрепления в федеральной собственности акций Российского акционерного общества "Газпром"", созданные в России подставные оффшоры были сгруппированы "по трое" и в рамках этих групп производили перекрестное перераспределение уставных капиталов друг друга. Таким образом они создавали видимость своего российского происхождения, являясь на самом деле собственностью зарубежных участников спекулятивного консорциума, вложивших деньги в "серые" схемы ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google