Поиск по "Банки швейцария". Результатов:
банки - 8024
,
швейцария - 1879
.
Результаты с 81 по 100 из 856.
Результаты поиска:
- 81. Геращенко: "Что же ты, ж*па".
-
В. ГЕРАЩЕНКО – Вы знаете, у нас был один клиент в Московском народном банке, который делал прекрасный бизнес на Кофре, он был богатый палестинец, он все свои деньги получил, и все палестинцы, которые, действительно, были владельцами земель, я это не ...
А главное, чтобы люди покупали билеты, как в Швейцарии входишь в трамвай, и там уже автомат, ты в трамвае покупаешь.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
- 82. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подает в швейцарский суд на Абрамовича.
-
Неправильно указаны сроки и объемы выплаты кредита, проценты по кредиту, а плательщиком вместо зарегистрированной в Швейцарии Runicom SA указана Runicom Ltd. И это лишь часть противоречий", - отмечает она. В августе 2000 года заместитель вице-президента банка Дэвид Хекстер в "совершенно секретном" обращении к швейцарскому прокурору Бернару Бертоссе просил об официальном расследовании этого дела.
Дата: 17.01.2005
Копия в Google
- 83. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
-
2.5. В 1997 году на основании решений Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" (протоколы от 16 декабря 1996 г. и от 28 февраля 1997 г.) на территории Швейцарии создана компания "Славнефть Холдинг АГ" со 100-процентным участием ОАО "НГК "Славнефть".
В ТЭО-99 не нашли отражения предложения и мероприятия, способствующие удешевлению проведения реконструкции ОАО "ЯНОС", в том числе и в части использования кредита Японского Банка Международного Сотрудничества (ЯБМС).
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
- 84. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".
-
... и ее окружения © Новая газета, 23.10.00 Главный свидетель «Кремльгейта» Филипп Туровер дал эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту Олегу ЛУРЬЕ Мы встретились с Туровером несколько дней назад в Женеве, куда он прилетел с юга Швейцарии ...
Пусть поинтересуется, куда за последние десять лет делись деньги Мирового банка, так называемый «угольный транш», межгосударственные кредиты из Германии, Италии и Франции, кредиты, данные, к примеру, непосредственно компании «Сибнефть».
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
- 85. Швейцария как зеркало Кремля.
-
У нас уже имеются сведения, что в BONY видны следы российской приватизации, а также кредитов МВФ и Всемирного банка. И не только... — Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры. Полиция Швейцарии: — Я назову имена тех, чье участие в скандале с BONY все равно скоро станет достоянием гласности.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
- 86. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
-
Прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов оседала на счетах швейцарского банка BNP PARIBAS, специалисты которого, как ни странно, ни разу не поинтересовались законностью происхождения этого капитала. И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 87. Деньгопровод.
-
В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах. Правительство Швейцарии отказывается выдавать банковскую тайну, но уже сообщило о том, что готово смягчить принцип ее хранения.
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
- 88. Дешевле посадить, чем заплатить.
-
Дальнейшие шаги полковника Черепнева и вовсе поставили дело разворованного банка с ног на голову. Хочешь жить молчи Осенью прошлого года кредиторы ПГБ обратились с письмом к федеральному прокурору Швейцарии Валентину Рошахеру. В ходе следствия выяснилось, что часть похищенных из банка денег злоумышленники вывели на счета в швейцарские банки.
Дата: 15.07.2005
Копия в Google
- 89. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
Кузмичев в разное время числился также должностным лицом фирм "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Рисорсез" (Швейцария).
Председателем комитета кредиторов являлся представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития ("ЕБРР"); комитет кредиторов в основном состоял из представителей ЕБРР и Сосьете Женерале ("СЖ") - кредиторов, чьи требования на тот момент составляли ...
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 90. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
-
... тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара. В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi American Bank, Saudi al Faran-si Bank и другие, причастные к финансированию террористических формирований, в том числе чеченских ...
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
- 91. Торговец водкой и… смертью.
-
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017 ...
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
- 92. Владимиру Семину насчитали 7 лет.
-
... должностей — от советника председателя правления банка до и. о. председателя правления. [...] АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк основан самарским предпринимателем Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ), бывшим депутатом Самарской губернской думы Олегом Дьяченко (скончался 16 января 2017 года) и депутатом областной думы Андреем Кисловым. По данным banki.ru, в списке акционеров организации граждане Швейцарии Давид Гаон (9,93%), Доминик ...
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
- 93. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Через цепочку еще из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 94. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
-
Я не мог отказать им. Среди этих документов, по моим предположениям, были доверенности на открытие банковских счетов или приобретение недвижимости на мое имя. Для того, чтобы открыть счет в банках Швейцарии не требуется присутствие человека, на чье имя открывается счет, — сказал швейцарским следователям Бекзод Ахмедов, объяснив, что не был информирован о том, что на его имя в банке Lombard Odier (LODH) были открыты счета.
Дата: 11.10.2017
Копия в Google
- 95. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.
-
... подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка ...
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
- 96. Искусство инвестиций во власть.
-
Несмотря на плотный рабочий график?— бизнесмен работает между Сингапуром, Пекином, Гонконгом и Швейцарией?— Бувье отложил все свои встречи после звонка российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева с предложением приехать в Монако.
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
- 97. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.
-
Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии. Запрос о розыске бывшего совладельца Балтийского банка был направлен в Интерпол МВД России в апреле этого года.
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
- 98. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР. О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 99. Николай Мартыненко брал в Панаму.
-
Размер "откатов" на счет Мартыненко в Швейцарии составил 3 миллиона 623 тысячи евро в банке BNP Paribas и 2 миллиона 777 тысяч евро в банке Banque Hottinger & Cie. На странице 7 швейцарского запроса в Генпрокуратуру Украины сказано, что два года назад Мартыненко допрашивался по этому делу в Швейцарии, хотя все это время он врал, что ничего не знает о расследовании в Европе. Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском ...
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
- 100. "Гномы" попрятались в Альпах.
-
*** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить операционную деятельность в связи с рыночными условиями и регуляторными ограничениями, которые частично связаны с расследованием американских налоговиков. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации. В банке объяснили, что в последнее время издержки выросли до такого уровня ...
Дата: 29.10.2013
Копия в Google