Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

В период с 2013 по 2017 год уставный капитал оператора порта, компании «Феникс», вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Это совпадает с периодом, когда структуры Михальченко получали деньги за подряды на президентские стройки, отметил суд. Со ссылкой на выводы Росфинмониторинга в постановлении описывается схема, по которой доходы от строек ФСО могли идти на строительство Бронки. Деньги со счетов «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта» по цепочке фирм-прокладок выводились в «обнальные ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

82. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... схемы покупки проходило болезненно. Внутри проекта никак не могли решить, как покрывать долги застройщика — почти все деньги, потраченные на дворец, были заемными. Пономаренко покупал дворец через свою кипрскую компанию Kernicom. Она приобрела доли в петербургской фирме "Рирус", на которую был оформлен объект. В отчетности Kernicom говорится, что в 2011 году она вложила в некую дочернюю структуру 356 тысяч долларов. По курсу того времени это около 10 млн рублей. Навальный из этого сделал вывод ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

83. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Но эти деньги в марте 2017 года зашли в алкогольный бизнес, а в октябре вышли обратно. Это не был вывод средств, деньги остались в ОФК Банке и сгорели там. Кому сейчас принадлежат торговые марки «Кристалл-Лефортово»?
«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

84. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений ...
После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

85. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Не исключено, что часть этих денег активно тратиться им на подкуп тех же сотрудников МВД. Иначе удивительно, почему Гришин беспрепятственно проворачивает свои схемы уже много лет. На «Московию» пришлись наибольшие выплаты РСА в 2018 году.
МВД не обошло вниманием такую компенсационную активность РСА и намекнуло, что в ходе этих выплат должностные лица РСА могли иметь отношение к выводу средств из компенсационного фонда на счета физических лиц. В ставшем достоянием гласности частности ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

86. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Клиентам он остался должен около 700 млн руб. Хищения денег из Тайм-банка, по версии следствия, осуществлялись по той же схеме, что и из Кредитбанка. Для этого господин Чилингаров воспользовался услугами руководителей ООО "Аудит консалтинг" Елены Бабуриной и Марса Куликова, которые, как считают в МВД, предоставили банкиру около десятка фирм-однодневок для вывода средств.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

87. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков Строительный рынок в России ждут большие перемены. И не только в связи с тем, что его теперь, скорее всего, будет курировать в должности вице-премьера Виталий Мутко. Предлагая его кандидатуру, председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал ликвидировать в отрасли «порочную» систему, имея в виду в первую очередь долевое строительство. Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

88. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

89. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

По результатам проверки прокуратура признала незаконной схему пожертвований в адрес смоленского отделения ЛДПР. "Действия по перечислению через подставных лиц денег на счет избирательного объединения смоленского отделения ЛДПР в 2013 году ...
Разыскиваемого за вывод активов Павла Шитова "кинули" на 7 млн руб. однопартийцы губернатора Островского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2016, Фото: РИА "Новости", via smolnarod.ru Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

90. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via championat.com Андрей Сухотин Рынок агентских услуг в мировом футболе —по-прежнему одна из самых закрытых тем: если сведения о стоимости того или иного трансфера, а также зарплаты некоего футболиста периодически озвучиваются клубными менеджерами в прессе ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

91. Дело — керосин.

... Шереметьево»: как показывают банковские проводки, со счета ООО «Нефтяной ресурс» деньги за топливо наконец поступали на счета реальных производителей нефтепродуктов — ЛУКОЙЛа, «ТНК-ВР», «Газпром нефти»… «Все вышеназванные организации-посредники включены в схему поставки топлива обществом «Стэнойл» искусственно, с целью наращивания цены на керосин и реализации топлива по завышенным ценам в адрес «ТЗК Шереметьево», а также вывода из оборота полученных сумм наценки и неуплаченных налогов на счета ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

92. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... чиновницы вместе с единомышленниками придумал, как быстро заработать деньги. — Они разработали схему, по которой всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию ...
Налоговики пришли к выводу, что "Гленик-М" не подтвердила наличие расходов на приобретение ценных бумаг, а поскольку получение дохода компания не оспаривала, следовательно, должна доплатить с него налог.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

93. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29. Г-н Вавилов, покинув госслужбу, процветал, в 2002 году стал сенатором от Пензенской области. Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением». Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

94. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

95. Как пилят в Газпроме.

... Navalny , 24.12.2008 Как пилят в Газпроме Алексей Навальный Сегодня, дорогие мои френды, я расскажу вам об одной из веселеньких схем попила денег, взятых на вооружение в ОАО "Газпром". Нашем "национальном достоянии". Схема абсолютно реальна ...
Гендиректор ТИГ Дмитрий Новиков не стал говорить, есть ли у него контракт с «Межрегионгазом», но в газовом бизнесе компания осталась, а с выводами следствия он не согласен.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

96. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

<…> Государство фактически могло вернуть себе контроль малой кровью, за относительно небольшие деньги, переведя акции с баланса «дочек» «Газпрома» на баланс материнской компании и погасив их как казначейские акции.
«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

97. Странные игры.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен». Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную прокуратуру в Вене.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

98. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

С точки зрения недобросовестного руководства – эффективная схема, потому что деньги, выведенные через подставные фирмы, оседают в их личных карманах.
Только лишь упомянутый выше вывод 6,9 млн долларов из баланса ОАО «МЭМРЗ» обошелся государству, как минимум, в 1,15 млн долларов НДС и 2 млн долларов налога на прибыль.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

99. Швейцарский нахлебник Газпрома.

“Это будет вывод денег из "Газпрома", — уверен Дашевский. — Ведь "Газпромбанку" придется поделиться этими деньгами с другими акционерами”.
Швейцарский нахлебник © "Newsweek", 16.01.2006 Горючие парни Схема продажи газа Украине не выгодна ни «Газпрому», ни Киеву.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

100. Вяхирев в схемах.

... цели ее деятельности подменены корыстными целями топ-менеджеров, для которых личное благополучие уже давно обеспечивается не за счет роста компании и ее экономических показателей, а за счет создания и отработки «схем вывода активов и собственности ...
Остальные деньги инвестированы в экономику других стран (т.е. капитал вывезли из страны - и это, надо отдать должное менеджерам «Газпрома» и «Итеры», - новый способ вывоза капитала).
Дата: 26.01.2001 Копия в Google