Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

... округа также подтвердил законность и обоснованность решения Сахалинского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства администрацией Южно-Сахалинска, департаментом архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью, департаментом ...
Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

82. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

Но Генеральная прокуратура — на то и компетентный орган, чтобы в совершенстве знать не только законодательство, но и все мыслимые в нем лазейки. Оценить же стоимость "закрытия глаз" прокурора Фридинского на те или иные преступления чиновников Минобороны не представляется возможным. Понятно одно: бесплатными эти акты милосердия быть не могут. Иначе откуда, к примеру, у скромного прокурора взялся автомобиль Audi A8, честно указанный им в налоговой декларации, цена которого сравнима с немаленьким ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

83. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

При этом Трапаидзе отметил, что зачастую в таких ситуациях налоговая предъявляет претензии, оперируя информацией из подразделений по экономической безопасности МВД, куда стекаются данные о фирмах-однодневках, замеченных в незаконных схемах. — Если нарушения налогового законодательства действительно были, то это всегда можно будет доказать, потому что в экономических преступлениях неизбежно остаются следы, пояснил «Известиям» Константин Трапаидзе.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

84. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Обыск был проведен с нарушением закона, без судебного постановления, без адвоката», — рассказал The New Times Михаил Субботин. "Безумная драматургия" Судя по тому, что произошло в Алма-Ате, фантазия подчиненных Бастрыкина разыгралась, и преступление «научной ОПГ» во главе с Новиковой потянуло на настоящее вредительство. «Издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации о необходимости внесения изменений в уголовное законодательство России, — говорится в ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

85. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

... подрядам для ФСБ. Дополнительной премией, а может и главным приобретением для Жукова стала возможность периодически пренебрегать законодательством, избегая при этом проблем с правоохранительными органами, в том числе и в связи с вопросами ...
Тогда Федеральная налоговая служба обвинила его в необоснованном расходовании средств, он был исключен из саморегулируемой организации, что подразумевало сложение его полномочий на автозаводе.
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

86. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

... судебными разбирательствами как прикрытием с целью уничтожить ЮКОС и получить его активы, и не увидел в доначислении налоговых претензий за 2000-2003 годы "индивидуального и непропорционального бремени" для компании. Стокгольмский арбитраж в своем решении подчеркивает, что рассматриваемое им дело отличается от жалобы в ЕСПЧ — трибунал не исследовал вопрос о соответствии действий в отношении ЮКОСа российскому законодательству и на предмет нарушения Европейской конвенции о защите прав человека ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

87. Бэтмен НСКого уезда.

... коррупционным творчеством и налоговым озорством. Присмотревшись, много интересного можно найти и в отношениях Веймана с И.О. руководителя Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора Михайловым Сергеем Семеновичем, а также другими чиновниками, которым Вейман от лица будущего директора «Самара-Нафта», уже возможно рисует волшебные коррупционные перспективы. Когда официальные американские структуры получат доказательства нарушения HESS антикоррупционного законодательства, будет «скандал грандиозо ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

88. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

[...] *** "Между Тимошенко Ю. В. и государственными и руководящими органами Российской Федерации были особые отношения, которые сформировались с 1996 года на базе торговли газом и нарушения со стороны Тимошенко Ю. В. уголовного законодательства на ...
— Врезка К.ру] На специально созванной пресс-конференции руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко сообщил, что в Генпрокуратуру поступили материалы из налоговой милиции, которая "в ходе расследования других уголовных дел" выявила проведение ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

89. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

В налоговом деле "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" суд признал, что привлечение иностранных специалистов является нарушением аудиторской компанией лицензионных требований.
Он полагает, что вопросу о соблюдении законодательства таких стран, как Россия, аудиторские компании, скорее всего, уделяют недостаточно внимания, считая эти страны неразвитыми. В 2006 году законность около 300 млн руб. налоговых претензий к ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

90. За обладание Русснефтью разгорается информационная война

Федеральная налоговая служба России обвинила топ-менеджмент «Русснефти» в нарушении законодательства путем распыления акций через длинную цепочку сделок купли-продажи. ФНС сочла, что сделки по этим акциям совершались по заниженным ценам. Помимо этого, имели место и налоговые нарушения.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

91. Дело № 248120.

... по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит проверку по фактам нарушения ОАО НК «Русснефть» вексельного законодательства. 13.04. 2007. ФНС требует в Арбитражном суде Москвы признать 8 сделок «Русснефти» недействительными: с 24.12.2003 по 05.07.2005. Договоры о купле-продаже акций компании заключались по существенно заниженной цене. 04.05.2007. Михаилу Гуцериеву предъявлены очередные обвинения: теперь по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. 16.07.2007. Управление по налоговым преступлениям ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

92. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке. Формально следователей интересует нарушение налогового законодательства.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

93. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... данные договоров, документов бухгалтерской и налоговой отчетности, которые готовил В.В.Гершкович, а я под влиянием обмана подписывал без проверки, сопоставить их с данными неподписанных мной платежных поручений. Нарушено мое право, закрепленное в ст.45 Конституции РФ: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». В целом Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка уклонился от принятия решений по 22 моим заявлениям о нарушении моих конституционных прав ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

94. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Но все происходит строго в рамках действующего законодательства. В России рейдер нанимает бандитов, хотя бы и одетых в форму какого-то ЧОПа, которые силой захватывают территорию предприятия. - Как вы относитесь к утверждению, что рейдеры – «санитары леса», вычищающие слабых, а также к тому, что использовать несовершенство законов не есть нарушение законов?
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

95. Придут за Фридманом или не придут?

То есть сенаторы посчитали, что «налицо умышленное нарушение налогового законодательства». Потом прошла информация, что часть сенаторов отозвала свои подписи, но запрос все-таки поступил по назначению. Дальнейшее его движение было скрыто от постороннего глаза. Даже сенаторы ничего не могли узнать. И вдруг после продления полномочий Генпрокурора еще на одну пятилетку все забурлило. Выяснилось, что налоговая служба уже дважды проверяла компанию.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

96. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства.
Вопросы по месторождению Лебяжье В налоговой полиции ХМАО в свое время велось дело (оперработник О. Гарт) в связи с нелегальным использованием нефти ЗАО «Назымская НГРЭ» с месторождения Лебяжье.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

97. Центральный Банд.

«...покупка ЗАО Русьимпекс акций ОВХБ сопровождалась целым рядом нарушений валютного и налогового законодательства.
Донау-банк, Вена и ИВЮБ, Люксембург, в нарушение российской Конституции окончательно передаются во Внешторгбанк.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

98. "Онэксим-банк".

... года правление РАО "Норильский никель" опубликовало опровержение извещения ОНЭКСИМбанка, в котором обвиняет банк в нарушении российского законодательства и устава РАО. Совет директоров признал неправомочным созыв чрезвычайного собрания и предложил ...
Для проведения доверительных операций и управления ресурсами клиентов в банке создано Управление анализа и налогового планирования, в штате которого находятся опытные специалисты, длительное время работавшие в аудиторской компании "Делойтт и Туш".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

99. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые санкции на сумму 5 794,2 тыс. руб. и доначисления на сумму 4 710,2 тыс. руб. Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

100. Цифровой ГУЛАГ.

... 03.2024, Иллюстрации: via dossier.center Глаза Кремля [...] Тайна связи в России гарантирована статьей 23 Конституции, ее нарушение допускается только по решению суда — или в случаях, когда это необходимо в целях «защиты основ конституционного строя ...
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google