Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Как только в какую-то из структур «1520» или в банки, контролируемые Ушеровичем, Маркеловым и Ко., приходили запросы от подразделений БЭП, налоговиков и т. д., полковник МВД тут же брался за работу.
Иногда, в качестве «тяжелой артиллерии», он мог подключить Дмитрия Сенина (сотрудник ФСБ, родственник Захарченко, находится в розыске).
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

82. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Маски сорваны «РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования.
В конце 2016 г. Хачатуров договорился обменять убыточного страховщика на долю в банке «ФК Открытие».
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

83. С банкиров запросили за проверку.

Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось снизить на €25 тыс. Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне. На встречу Игорь Юргелевич пришел один. Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

84. К деньгам РГС подошли через банк.

... банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на Мичуринском проспекте. Весь день ее допрашивали в здании следственного управления ФСБ ...
Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

85. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... является экс-акционером данного банка". [Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка "Таврический" Хизара Махаури": По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией ...
Господин Махаури убедил руководство "Таврического" принять положительное решение по заявкам на кредиты, и в итоге банк несколькими траншами перечислил на счета контролируемых чеченским семейством организаций около 2,4 млрд руб. Позже эти денежные ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

86. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Однако одна из лидеров нанятой для захвата «Павловскгранита» рейдерской группы (компания «Проектная индустрия») среди своих любовников имеет сотрудника управления «П» СЭБ ФСБ России. Тот, в свою очередь, контролирует первого замглавы ФАС Андрея ...
Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе…
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

87. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам. Работал генерал Хорев естественно не один, а в тесной связи с людьми из ФСБ и следственного комитета при МВД, причем в роли главного коммуникатора выступал именно ...
... эпизода едва не привели в итоге к спасению банка. Вначале с фактически контролирующим банк ключевым акционером Виктором Развеевым (его семья контролирует 39,95% акций банка) через одного из крупных клиентов «Приоритета» связались представители ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

88. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Например, при банкротстве Амурского кабельного завода требования банка были включены в реестр как обеспеченные залогом в виде производственного оборудования (500 млн руб.). Однако процедура банкротства, по словам финансистов, контролировалась ...
Платежку о перечислении денег сотрудники ФСБ обнаружили в кармане пиджака господина Похлебина.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

89. Следственный комитет взял "Высоту 239".

Днем ранее сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД был задержан адвокат Александр Шибанов, входящий в комитет по корпоративному управлению совета директоров ЧТПЗ.
Консолидированная выручка ЧТПЗ в 2012 году — 116,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Андрей Комаров контролирует около 73% группы ЧТПЗ, Александр Федоров — около 10%.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

90. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... 17,7%) Дмитрий Катая, который вместе с председателем совета банка Георгием Шкурко (13,02%) и находящимися на должности советника председателя правления банка Алексеем Куликовым (контролирует 20% банка через принадлежащее ему на 100% ООО «Ордком ...
Предположительно он попал в руки лиц, которые могли действовать под «крышей» высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова, ответственного за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

91. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

... Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам и сборам — 3 Министерство финансов — 3 ФСБ — 2 Региональная власть среднего уровня — 26 ...
При этом региональные парламенты в основном контролирует одна партия — «Единая Россия», а губернаторы — такие же назначенцы.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

92. "Российская пресса практически не располагает информацией о дочерях президента Путина."

Сын губернатора Самарской области Константина Титова - 30-летний Алексей Титов - председатель совета директоров местного банка "Солидарность". По оценке журнала «Финанс», Алексей Титов занимает 306-е место в списке российских миллионеров с 1,7 млрд рублей. Сын губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, Дмитрий, - работает советником в нефтяной компании "Роснефть". Сын президента Башкирии Муртазы Рахимова Урал - акционер нефтехимических компаний республики. По некоторым данным, контролирует ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

93. Северокавказские олигархи.

Федеральный центр поддерживал своего кандидата -- генерала ФСБ Мурата Зязикова, который и по сей день руководит республикой.
Мало кто знает, что это геральдический символ этнических адыгов и одновременно эмблема компании «Синдика» с годовым оборотом в 30 млрд руб., которую контролирует президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

94. Дело "Трех китов" завершено.

Обвиняемый Сергей Зуев утверждает, что контрафактные и контрабандные каналы контролировали высокопоставленные госслужащие Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.01.2007, Стрелочники, на выход Дело "Трех китов" завершено.
У следователей МВД России было предположение, что деньги могли быть получены от нелегальной торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от операций с «чеченскими авизо» (фальшивки, за которые банки платили реальные деньги).
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

95. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Данная группа, в состав которой входило более 20 человек из числа бывших спортсменов и ранее судимых, контролировала коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”.
В дележе «Находкинского рыбного порта», принимали участие 11 сотрудников ФСБ, 10 милицейских начальников, несколько продажных судей и один министр вкупе с полпредом президента.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

96. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

Считают аудиторы Счетной палаты Светлана Петрова, Ольга Проскурнина Счетная палата собирается передать в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство материалы о нарушениях при приватизации Конверсбанка. Аудиторы недовольны тем, что атомные ГУПы в 2003 г. передали свои акции не государству, а структурам финансовой группы МДМ. Конверсбанк был учрежден в 1989 г. Его основные акционеры контролируются Владимиром Антоновым, председателем совета директоров “Конверс Групп”, в которую входит банк.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

97. Ближний офшор.

В начале 90-х годов контролируемому им частному банку "Лаинбанка" удалось заполучить весьма выгодный заказ Минобороны РФ - по соцобеспечению проживающих в Латвии российских военных пенсионеров.
Так, одним из собственников жилья в "Lielupes Marienbade" является россиянин Виктор Зорин, дата рождения и личные данные которого совпадают с данными генерал-лейтенанта ФСБ Виктора Зорина, некогда личным приказом президента Ельцина назначенного ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

98. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Компания Башнефть сейчас практически полностью контролируется кланом Рахимова, главы Башкирии, и является по факту “семейным предприятием”. Вероятность того, что господину Пугачеву удастся в ближайшее время установить полный контроль над компанией высока, учитывая его связи. Основными лоббистами интересов клиента являются заместитель руководителя администрации российского президента Виктор Иванов, заместитель Генерального прокурора Юрий Бирюков и заместитель директора ФСБ Юрий Заостровцев ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

99. Интернет сажают под колпак.

... порнографии и т.д. Но в это верится с трудом, особенно если знать, что идеологом новых поправок является Межведомственная'' комиссия по информационной безопасности, недавно созданная при Совете безопасности по инициативе директора ФСБ Патрушева. Процитируем лишь один документ, претендующий на звание программного в данной структуре: «В последние годы на Западе усиленно формируется негативный образ России. В США распространяются слухи о «русской мафии», дискредитируются ведущие банки и компании ...
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

100. Каширская ОПГ.

Так, например, бывший филиал банка ММКБ (г. Кашира), управляющая Новикова И.С., контролировался совместно с авторитетом Ишковым и Балашихинской группировкой, возглавляемой Смирновым О.В. по кличке "Длинный".
Работа по изучению и развитию оперативной обстановки в регионе осуществляется во взаимодействии с отделами внутренних дел и ФСБ районов, а также с Каширским направлением 12 отдела РУОП г.Домодедово при ГУОП МВД России.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google