Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Но ещё более интересная тема - участие в отмывании денег, полученных преступным путём компании Гонтаревой-Пасенюка ICU. Причём, дважды.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

82. Чекистский оберег Алекперова.

Похожие слова говорили о другом герое «панамского досье» — друге Путина виолончелисте Сергее Ролдугине, через фирмы которого прошло порядка 2 млрд долларов. «Ролдугин — очень уважаемый в разных кругах человек, он играл в схеме роль своего рода ...
Оно направило письмо в юридическую фирму Mossack Fonseca, потребовав у ее специалиста, который должен рапортовать о случаях отмывания денег, полного отчета о бенефициарах и банковских счетах Aventura, а также материалы дью-дилидженс — результаты ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

83. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Тем временем в ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого руководство банка использовало различные схемы.
Таким образом, не исключено, что к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

84. Заместитель министра культурно обогатился.

[...] Правда, изначально, в первые часы после обыска, у всех на слуху была совсем другая фамилия — известного петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, занимающего 46 место в «Рейтинге миллиардеров — 2015» (его состояние оценивается в 18 млрд ...
То есть отмывания очередных средств.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

85. Под Блаттером закачалась кормушка.

... жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых взяточничество и отмывание денег. Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки ...
Спонсоры заволновались Продажа прав на вещание и маркетинговых прав генерирует 70% доходов FIFA, выручка которой за последний полный «чемпионский» цикл с 2010 по 2014 г. составила $5,7 млрд, а прибыль — $340 млн. Спонсоры FIFA быстро отреагировали на ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

86. FIFA поймали на игре рукой.

... отмывание денег и участие на протяжении 24 лет в схеме обогащения "посредством коррупции в международном футболе". Пресс-релиз уточняет, что обвиняемые дали и получили взяток на общую сумму более $150 млн. Арестам уже подверглись Джеффри Уэбб, Эдуардо Ли, Хулио Роха, Костас Таккас, Эухенио Фигередо, Рафаэль Эскивель и Хосе Мария Марин. Кроме того, Минюст санкционировал обыски в штаб-квартире CONCACAF в Майами. [Коммерсант.Ру, 27.05.2015, "Прокуратура США насчитала в FIFA взяток на $10 млрд": На ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

87. "Мастер" дерзил и возникал".

Сообщение вызвало панику не только у клиентов Мастер-банка, но и у банкиров: уж если ЦБ не побоялся закрыть банк, у которого более 47 млрд руб. частных вкладов, то чего ждать остальным?
Сотрудница Мастер-банка при обмене $30 000 не потребовала у клиента паспорт, ограничившись водительским удостоверением, а также не составила его анкету и не присвоила уровень риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

88. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

*** Группировка Армена Казаряна в США занималась мошенничеством, рэкетом, кражей личных данных, подделкой кредитных карт, отмыванием денег, продажей наркотиков, вымогательством, противозаконным распространением сигарет и контрафактной "виагры" Оригинал этого материала © "Голос Америки", 13.10.2010, Армянская мафия в Америке? Михаил Гуткин […] «С точки зрения преступников, — сказала на пресс-конференции директор нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик, — схема извлечения средств из системы ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

89. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов ...
По данным следствия, руководство банка использовало для криминального бизнеса следующую схему.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

90. Эндшпиль голого короля.

... РЭФ ТЕХЭКО, «каналами для отмывания денег». Схема такова. Чиновники, имеющие доступ к средствам, выделяемым на утилизацию отравы, переводили их на счета «дружественных» организаций (вроде РЭФ «ТЕХЭКО»). Эти организации «осваивали» деньги, а «наверх» отправляли липовые отчеты. Львиная доля расхищенного причиталась «тем, кто принимает решения». Но, судя по всему, не оставались внакладе и «дружественные» структуры. Так, только в упомянутом 2004 г. из бюджета на утилизацию ОВ было выделено 5,36 млрд ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

91. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

В результате летом 2005 года у банка была отозвана лицензия, а СК при МВД возбудил по факту деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ. По версии следствия, схема по «отмыванию» денег, которую использовали руководители банка, выглядела ...
В результате такой деятельности, как считают следователи, через банк было отмыто около 1 млрд долларов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

92. Авторитет на выданье.

... настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов ...
В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и рэкете".
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

93. Швейцарский нахлебник Газпрома.

... и отмывание денег. Он — человек, который, как утверждают, имеет израильское, российское и румынское гражданство и более 10 лет считается крестным отцом мафии; в ФБР он фигурирует среди самых разыскиваемых преступников мира. Этот «беглец» опроверг связь с компанией RUE через своего адвоката Зеева Гордона. Того самого Гордона, который в конце 2002 года создал компанию Eural Trans Gas для транспортировки туркменского природного газа на Украину. Ее прибыль уже в 2003 году оценивали в $0,75 млрд ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

94. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Мы уже сообщали о другом скандальном уголовном деле об отмывании денег, которое расследуют в Германии («Новая газета» № 18).
В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

95. Грязная уголовщина.

На экране появляется доходчивая схема: многоэтажный дом на Профсоюзной улице - здесь зарегистрированы три фирмы, якобы участвовавшие в махинациях с землей, - фотографии Михаила Касьянова и его жены, которые якобы являлись учредителями одной из фирм.
17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд, предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

96. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

Ему было предъявлено обвинение в присвоении 7,5 млрд рублей (это была предварительная сумма, которая будет скорректирована к концу следствия). В тот же день Басманный суд дал санкцию на арест Елены Аграновской - управляющего партнера компании "АЛМ-Фельдманс", консультировавшей "ЮКОС" по поводу схем реализации нефти. Ей Генпрокуратура предъявила обвинение в присвоении $2,4 млрд и отмывании $810 млн. Однако позже ее выпустили под подписку о невыезде - держать ее в тюрьме не позволило состояние ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

97. Центральный Банд.

Обладая огромными государственными валютными активами - более 10 млрд. долларов - эта система расположена частично за границей, и частично в России. Наибольший объем операций по отмыванию на территории России похищаемых через росзагранбанки бюджетных ...
Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

98. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... в 701 млрд. Цена квадратного метра в апартаментах «Федерации» достигает 900 тысяч рублей, стоимость апартаментов на верхних этажах превышает 2 млрд. В 2008 году грянул экономический кризис. Курс рубля обрушился. Простая схема, в которой инвестор ...
В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

99. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

В приговоре говорилось, что за два года реализации преступной схемы было заключено более 228 фиктивных сделок, из которых 171 была признана убыточной. Общая же сумма незаконно изъятых из Банка Москвы денежных средств составила 1 млрд 86 млн рублей.
Из него следовало, что подсудимые входили в организованную преступную группу, которую создали в октябре 2008 года бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин «для систематического отмывания денежных средств ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

100. Кто ужинает генерала Морозова…

Они схожи с классической схемой отмывания.
Обладателем крупнейшего подряда (3,94 млрд) стала очередная марковская прокладка — ОАО «ШвейПром» с уставным капиталом в 100 тыс. рублей и подложной банковской гарантией.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google