Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тактика выжженной земли сенатора Андрея Гурьева.

Поэтому в следующие шесть лет холдинг практически не уделял внимания нуждам завода, который перевел на процессинговые схемы, при которых предприятие было вынуждено продавать свою продукцию управляющей компании по минимальной цене. Уже затем УК реализовывала ее по рыночным ценам через свои оффшоры.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

82. Синьор Помидор и Кирюха с Таганрога.

В связи с поспешным и скандальным уходом Подольского из ЮТС (акционеры компании утверждают, что «благодаря» ему на ЮТС повисли огромные долги, а часть денег, скорее всего, была выведена в оффшоры, проще говоря, украдена) возникла необходимость ...
Сегодня гражданами Подольским и Барбараш занимаются офицеры Главного Следственного Управления МВД РФ. Так что не исключено, что доморощенные Бонни и Клайд могут оказаться за решеткой, поскольку кидать сегодня государство российское по схемам 90-х гг ...
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

83. Фирмы-ширмы для Менатепа.

И в принципе он прав: деятельность крупных компаний и всевозможные личные финансовые схемы, которые в свое время использовала подавляющая часть отечественных предпринимателей, - это две большие разницы.
Открыть оффшор - не проблема - Отдых с «новыми русскими» - это звучит красиво.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

84. Карман страны как месторождение.

В 1997 году один из основателей компании — Виталий Шмидт — предложил схему реструктуризации всех зарубежных компаний (дочек и оффшоров) с тем, чтобы привести их деятельность в более или менее цивилизованный вид. 13 августа эта работа была завершена, а 31 августа Виталий Шмидт скоропостижно скончался при весьма загадочных обстоятельствах, которыми сейчас вновь заинтересовалась Генеральная прокуратура.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

85. Миллиарды Сергея Моисеева.

«Хроники» рассказывают про все эти схемы и одного из их ярких представителей.
И куда же без оффшоров Зарубежная недвижимость в недружественных странах — не самое главное в депутатской семье.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

86. ЛОМы и боты Порошенко.

И все же, были у технологов Порошенко и успехи — в частности, они грамотно отработали схемы по дискредитации критиков власти.
... на 1+1 (редактор Александр Дубинский, который допускает жесткую критику президента и власти в целом), журналистов-расследователей "Громадського" (после публикаций про оффшоры президента), главного редактора сайта "Украинская правда" Севгиль Мусаевой ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

87. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Московские земли УДП ушли в оффшоры Экс-помощник главы Росимущества Нистратов с экс-директором кремлевского ФГУПа Скрыпниковым в афере на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег ...
... Елены Алексеевой, сейчас сумма причиненного государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

88. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Новые названия — старые оффшоры Юрий Калинин не ошибся с назначением Михайлова. Получив высокую должность в «Роснефти», последний сразу приступил к воссозданию отлично зарекомендовавшей себя в ТНК-ВР и «Славнефти» коррупционной схемы.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

89. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом.
... увел в оффшор 120 млн руб. Павел Панов в сговоре с бывшим гендиректором "90-го экспериментального завода" Яцкевичем приписал себе лишнего Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.09.2011, Военный завод растворился в оффшорах, Фото: "Коммерсант ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

90. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

91. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

То, что кипрский оффшор – подставная компания, пустышка, говорит и само ее метафоричное название, которое можно перевести как «тени» или «духи» Кипра. В общем, призрак сенатора Андрея Гурьева ясно просматривается за всей этой историей. «Воскресенские минеральные удобрения» для сенатора Гурьева уже давно кость в горле. Когда-то холдинг «ФосАгро» владел этим предприятием и проводил там поистине мародерскую политику. Вся деятельность завода была переведена «ФосАгро» на процессинговые схемы, то есть ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

92. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.

Но даже беглого взгляда на приведенные ниже схемы достаточно, чтобы понять – фактически Мавлияров стал монополистом в освоении бюджетных средств. А самое серьезное, что выявили ревизоры - через сложные юридические схемы трест перешел в собственность иностранного юридического лица – «Клиаст Холдинг Лимитед» (Кипр). Фактически крупнейший подрядчик республиканской власти выведен в оффшор. И кто является собственниками этой компании – можно догадаться. *** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

93. Возвращение блудного НПЗ.

Естественно непрозрачность финансовых потоков и наличие сомнительных схем в поставках нефти и реализации нефтепродуктов сказывается на снижении прибыли предприятия. А если вспомнить просто-таки нездоровое пристрастие татарских «нефтяных баронов» к оффшорам, через которые они любят и контролировать предприятия, и в случае необходимости сбрасывать туда «лишние деньги», то подозрения западных экспертов выглядят весьма обоснованно.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

94. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Как водится, «фирмачи» работали через конторы-однодневки, оффшоры и прочие варианты налоговой «оптимизации».
Так, используя, известную мошенникам еще с начала 90-х годов схему возврата НДС через фиктивные экспортные контракты и многократное завышение цены экспортируемого товара, можно было долго и безнаказанно «доить» государство.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

95. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

... Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке ...
Нет, их не выведут в оффшор.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

96. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Правда, нет в договоре упоминания о предвидении сотрудниками Сбербанка ликвидации общества-заемщика вскоре после его покупки оффшором, что произошло задолго до даты, когда «Атлантик» должен был начать погашение кредита.
Что характерно, все эти оракулы во главе с Грефом, участвуя в притворных конкурсах, ссужая через фирмы-прокладки своим родным и близким деньги госбанка, организуя и реализуя схемы захвата «Павловскгранита», неизменно обвиняли прежнего владельца ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

97. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Игорные серверы и вовсе зарегистрированы в оффшорах, и найти их владельцев и следы денежных проводок попросту невозможно. По этой схеме сейчас ведут бизнес многие участники новоявленной организации российских букмекеров, например, известная фирма «Юнионбет».
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

98. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

... в оффшоры. Неформальная деятельность нового председателя ВАК РФ Феликса Шамхалова заинтересовала и законодателей. Так, депутат Госдумы РФ Ольга Баталина обратилась премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить директору ФСБ Александру Бортникову и главе СКР Александру Бастрыкину провести проверку в отношении Шамхалова Ф.И. «По информации, изложенной в обращении ко мне, как к депутату ГД, Шамхалов создал в Российской Федерации теневой рынок услуг в сфере образования и разработал незаконную схему ...
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

99. Как Гордеев и Клопов победили борьбу с коррупцией.

Генпрокуратура впоследствии установила, что деньги уходили в оффшор.
... схем, при которых бюджетные деньги выделялись на освещение деятельности министерства в прессе, но до последней так и не доходили. Учитывая административное давление гордеевской команды на воронежские СМИ, несложно догадаться, что старые схемы ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

100. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Сама схема отмывания не кажется сложной.
Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google