Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.
Зарегистрированную в Коста-Рике компанию американские правоохранители уже тогда назвали главным банком криминального мира.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

1102. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

... Буркиса — топ-менеджера во всех банках Александра Гительсона (находится под арестом за хищения на сумму свыше 2 млрд рублей). Буркис отвечал у Гительсона как за финансовые проекты, так и за вложение средств в непрофильные активы. «Центргазсервис» и «Северная магистраль» стали среди прочего выполнять субподряды для крупных структур, работавших по контрактам с рядом госкомпаний, в том числе с «Газпромом». Впрочем, это была незначительная деятельность, больше напоминавшая «отмывание» денег ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

1103. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

Расследование касается уголовных преступлений, в том числе подделки документов, отмывания денег и подкупа зарубежных госслужащих.
По данным следствия, SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного расследования в Швейцарии).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

1104. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Прокуратура Швейцарии объявила, что в деле об отмывании денег в подозреваемую превратилась и сама Гульнара Каримова. Во всех странах Европы, где проходят следственные работы в отношении Гульнары Каримовой, заморожены ее личные счета в банках и недвижимое имущество.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

1105. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

... 04.06.2014, Угрозу США нашли в Анапе, Фото: via ФБР Российские хакеры похитили сбережения индейцев Кирилл Белянинов Евгений Богачев Власти США предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег гражданину РФ Евгению Богачеву ...
Кроме этого, один из банков во Флориде потерял около $7 млн, а полицейский участок в штате Массачусетс был вынужден заплатить хакерам $750 за разблокировку рабочих компьютеров.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

1106. "Меня избили, на моих руках синяки".

В тот же день им были предъявлены обвинения в растрате имущества, неуплате налогов, незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег.
... без объяснений и ежедневно сотни в тюрьмах под давлением, от которого уже начались суициды на фоне невиданного до этого уровня коррупции и еженедельно выводимых, по-настоящему бюджетных средств через подконтрольные СНБ структуры, кредиты и банки ...
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

1107. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

По информации СМИ, Ставицкому вменяются в вину статьи «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
... камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

1108. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.

Многие эксперты восприняли откровения Лолы как попытку дистанцироваться от сестры, подозреваемой в нескольких странах Европы — Швейцарии, Франции и Швеции — в коррупции и отмывании денег. На счетах в швейцарских банках с лета 2012 года арестованы более 600 млн. франков, которые могут принадлежать, по результатам не одного журналистского расследования, только Гульнаре Каримовой.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

1109. Взятки по переписке.

Группа предполагаемых партнеров Гульнары Каримовой в настоящее время находится под совместным расследованием в Швейцарии и Швеции за взятки и отмывание денег.
Написанная от руки заметка, принадлежащая, по мнению РСЕ/РС, Гульнаре Каримовой, говорит «не трогать» банки, где находятся счета, но жалуется на то, что регистрационный период в три недели является «нереально длинным», и добавляет, что «при такой ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

1110. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

С этой целью были изготовлены подложные документы, подписанные от имени несуществующего гражданина Вьетнама, открыт счет на его имя и перечислены деньги. Затем Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, после чего ...
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

1111. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

1112. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.

... в $, автоматически идут через банки США, а это обозначает "отмывка" и т.п. Так что если американцы захотят… Опять придется звать горничную с чемоданом!" — такой комментарий появился в Facebook юриста. По мысли Добровинского, произнесенные на суде слова могут быть использованы против самого человека без доказательств. [...] В свою очередь адвокат Александр Добровинский, комментируя информацию о задержании российского бизнесмена, сообщил, что его задержание связано с подозрениями в отмывании денег ...
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

1113. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

А руководил отмыванием денег, поступавших от преступников из России, крупный бизнесмен-эмигрант Андрей Петров.
... правосудию бывает "очень трудно доказать, что деньги подозреваемых действительно являлись грязными, то есть полученными в результате преступных действий". "Насколько я знаю, Петров получал российские деньги легально через банки, так что их преступное ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

1114. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

... ООН. Как мы недавно сообщали, сейчас cтаршая дочь президента Узбекистана фигурирует в расследовании Прокуратуры Швейцарии, которая заморозила сотни миллионов франков на счетах, принадлежащих двум гражданам Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег ...
... году, расследования по отмыванию этой парой 600 миллионов франков, их имена все чаще обращают на себе наше внимание в швейцарских СМИ. Не далее как в прошлый понедельник бывший министр Казахстана и президент крупнейшего частного банка страны Мухтар ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

1115. Выдержки из решения суда.

Он был фиктивным договором, заключенным для видимости делопроизводства, которая впоследствии создала бы впечатление настоящей коммерческой сделки для выполнения требований по борьбе с отмыванием денег британского банка, на счета которого в конечном итоге должны были быть перечислены 1,3 миллиона долларов, уплаченных г-ном Абрамовичем г-ну Березовскому и г-ну Патаркацишвили.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

1116. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Сегодня Бектасов стоит во главе Национального банка Казахстана.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

1117. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

... мужем-олигархом Тимуром Кулибаевым, основным акционером Народного банка Казахстана. Кулибаев, сделавший состояние в области финансов и нефтяного бизнеса, встал, в апреле 2011 года, во главе казахстанского национального холдинга Самрук-Казына, «весящего» 80 миллиардов долларов, и стал таким образом управляющим активами 400 крупнейших предприятий страны. Единственная ложка дегтя в этой бочке меда: открытое в ноябре 2010 года в Берне расследование по отмыванию этой семьей 600 миллионов долларов ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

1118. Враги государств.

*** Как у них Анна Федякина В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались как благотворительные фонды помощи голодающему населению бедных стран, банки, компании связи и телекоммуникаций, строительные и консалтинговые группы. Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

1119. Маленькая прачечная премьер-класса.

... via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина ...
Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1120. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Власти Швейцарии пытались обвинить его в отмывании денег и в том, что он является лидером организованной преступной группировки (подробнее — см. врез).
Санс, по заявлению адвоката, убедил его, что Петров — крупный российский предприниматель, близкий друг Владимира Путина «с тех времен, когда они вместе работали в КГБ» (в 1998-1999 гг. Петров владел напрямую 2,2% акций банка «Россия», основанного ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google