Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

— После появления в СМИ информации о фиктивных сотрудниках к этим людям стали приходить полицейские и угрожать возбуждением дела против них по факту мошенничества, — пояснил собеседник издания.
Проведенная тогда прокурорская проверка никаких нарушений не нашла: часть недвижимости оказалась оформленной на родственников, а другая — продана друзьям семьи.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... директором которого являлся сотрудник банка "Менатеп", подчиненный Ходорковскому и членам организованной группы. Руководителем АОЗТ "УОЛЛТОН" был оформлен и указан в решении генерального директора АОЗТ "Джой" сотрудник МФО "Менатеп", переведенный в ...
Однако, указанные платежи были фиктивными, т.к. в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ "Волна".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Текст обвинительного заключения

11 мая 1992 года по указанию Нахмановича сотрудники ДКБ в г. Джамбуле оформили кредитовое авизо Р № О5355063 и распоряжение № 224 на сумму 38 млн. 400 тыс. 400 рублей для перечисления ее на корсчет N 161706 АКБ "Столичный" в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по гор ...
Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

4. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Гололобов через сотрудников аффилированного ЮКОСу российско-швейцарского предприятий «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ») оформил фиктивные договора мены.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

5. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

ООО «Ордос В» контролировалось руководством ПГБ. - Хищение 750 млн. рублей, перечисленных по фиктивным договорам с расчетного счета ООО «Комплектунистрой» (фирма-однодневка, оформленная на подставных лиц), открытого в ПГБ, на счет ЗАО «Комвек ...
4. Оказание давления на кредиторов и представителей ПГБ службой безопасности Вексельберга В.Ф. и коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов На протяжении всего следствия по уголовному делу по факту преднамеренного банкротства ПГБ не ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

6. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В итоге мы составили список из пятерых управляющих фирмой «Бином», на которую оформлен путинский дворец: директора Тихомировой, представителя акционера и трех юристов. Знаете, что всех их объединяет? Они все штатные сотрудники другой фирмы — «Акцепт».
Это юридическая иллюзия — постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день — Владимир Владимирович Путин.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

7. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

С другой стороны, по его словам, крупные фиктивные кредиты выдавались сотрудникам низшего уровня (уборщики, водители), зарплаты которых явно не позволяли претендовать на такой размер ссуд, то есть имело место нарушение со стороны сотрудников банка ...
Источники "Ъ", близкие к Мастер-банку, указывают, что на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму около 1 млрд руб. "Заемщикам будет довольно сложно доказать, что они брали эти кредиты не для себя, особенно если они сначала получали деньги, а ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

8. Обнал по госконтракту.

... финансовые схемы, с помощью которых мошенники и чиновники обналичивали многомиллионные суммы и заключали фиктивные госконтракты. Причем разного рода ООО были оформлены на утерянные паспорта либо на документы давно умерших людей, а в числе госструктур ...
А также Центр медико-психологической реабилитации санатория «Байкал», спорткомплекс для Хабаровского пограничного института ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

9. "Интраст", который лопнул.

Все эти активы были оформлены на сотрудников банка, либо хороших знакомых Олега Тарасова: Олега Петросяна, Михаила Неудахина, Михаила Новикова, Наталью Изюмову и так далее.
Тарасов кредитовал собственные проекты в девелопменте, убыточные бизнес-проекты, оформленные на своих партнеров, открывал филиалы в регионах и… вынужден был скрывать убытки от ЦБ, оформляя "технические" и фиктивные кредиты на свои компании.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

10. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

... заведомо фиктивную бухгалтерскую отчетность (в том числе фиктивные годовые отчеты о прибылях и убытках, которые создавали видимость финансовой стабильности на предприятиях). В настоящее время Нальчикский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении Сараби Кудаева, который возглавлял Кабардино-Балкарский региональный филиал Россельхозбанка. Он выделил ООО «Ероккский консервный завод» банковские кредиты на общую сумму около 5 млн рублей, по которым обеспечительные договоры были оформлены ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

11. Зампрокурора Подмосковья уволен за проникновение в резиденцию "Горки-9".

Пять лет назад под его давлением в ОВД Чеховского района были оформлены фиктивные бумаги на выделение трех квартир родне полковника. […] По данным следствия, в мае 2005 года он дал указание жилищно-бытовой комиссии составить фиктивный протокол на выделение новых квартир. Три сотрудника отдела, якобы нуждающиеся в улучшении жилищных условий, были близкими родственниками Жукова.
Дата: 04.06.2010 Копия в Google

12. Уголовная аура Григория Когатько.

... инвалидами), а также от сотрудников милиции. После сбора нужных сведений к работе подключался Когатько. Он заверял фальшивые доверенности от имени жертв на право продажи квартир, при помощи которых и менялся собственник. Причем нередко после аферы пенсионеры и инвалиды просто исчезали. Иногда представители ЦСО собирали информацию о собственниках квартир, которые умерли, и сразу шли к Когатько. А он регистрировал поддельные завещания на недвижимость, а также фиктивные договоры ренты — будто ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

13. Кредит "Безвозвратный".

По его словам, кредиты шли на развитие бизнеса; компаний, которые обслуживались через фиктивных заемщиков, было несколько. Среди сотрудников Сбербанка нет единого мнения, как такое могло произойти.
Лохова уговорила его оформить на себя ипотечный кредит на строительство коттеджа — показала проекты, объяснила, что ей кредит не дадут по возрасту.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

14. Андрея Осипова не допустили на посадку.

... дал подчиненному указание оформить фиктивное ДТП для получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие было оформлено по «Европротоколу» (упрощенный порядок оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД), документы о нем были переданы страховой компании. Впоследствии выплата за фиктивное ДТП была переведена, а сам автомобиль отремонтирован. Ущерб страховой компании составил 170 тыс. руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ ...
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

15. "Светлана стала душить меня ремнем сумки".

... материала © Baza, 23.10.2019, Сотрудник Russia Today обвинил представителя СКР Светлану Петренко в избиении, Фото: medvestnik.ru, kino-teatr.ru, Иллюстрации: via Baza Светлана Петренко Оператор Russia Today Александр Карюк подал заявление на свою бывшую супругу Светлану Петренко, официального представителя Следственного комитета России. Об этом «Базе» рассказал его адвокат Александр Островский. По словам Карюка, год назад Светлана оформила с ним фиктивный развод, чтобы получить звание генерала ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

16. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... договор купли-продажи ценных бумаг, которые были оформлены на Blacksiris. А уже 2 и 3 июля 2013 года в Лимасоле руководство Blacksiris приняло решение о присоединении НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ к четырем фиктивным компаниям ...
Этими компаниями, полагает следствие, господин Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

17. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Было установлено, что на подставных и подконтрольных лиц были оформлены фиктивные депозитные договора.
Детали и фамилии разглашать не могу из-за отсутствия согласия клиентов на разглашение адвокатской тайны», — пояснил он. Салазский рассказал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

18. Подставы Александра Глуховского.

Руководство «ГП Статус» предлагало подписать фиктивному директору Кравцовой какие-то документы, а потом с подачи топ-менеджеров против Кравцовой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве — с помощью поддельных документов ее обвинили в том, что она не вернула Глуховскому 1500 долларов. Использовались и другие методы воздействия. Сейчас Кравцову охраняют сотрудники Номос-банка.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

19. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Возглавил фирмы Уильям Браудер, а Магнитский, как утверждают в МВД, стал его пособником, разработав схему ухода от налогов с помощью фиктивного оформления в штат инвалидов. По словам Дудукиной, Магнитский устроил на работу финансовыми аналитиками нескольких инвалидов, большинство их которых не имело даже законченного среднего образования, а один из которых вообще является умственно отсталым [см. видео допросов аналитиков — врезка К.Ру]. Им были оформлены вторые трудовые книжки, записи в них ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

20. Уголовное дело о подделке документов Генпрокуратуры.

Во всяком случае, предписания были оформлены в точности как настоящие прокурорские. В этой связи в прокуратуре подозревают своих коллег из местной милиции. Только за последнее время, а прокуратуру господин Зелепукин возглавляет два года (ранее он был одним из руководителей прокуратуры Башкирии), им были возбуждены уголовные дела более чем на 30 сотрудников местной милиции.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google