Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

В операции также приняли участие сотрудники ФСБ и бойцы СОБР. URA.ru, 28.10.2021, "Вице-мэр Нефтеюганска была задержана за взятку при покупке Lexus": Чиновница планировала купить себе Lexus.
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

102. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Дело это, впрочем, вскоре закрыли за отсутствием состава преступления, поскольку в самом УЭБиПК как раз в 2014 году началась всем памятная чистка, а Золотова тогда же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика ...
... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

103. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс». Фигуранты, говорится в деле, хотели получить с гендиректора фирмы 15 млн руб., но были задержаны сотрудниками ФСБ при получении первого транша.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

104. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы. По факту губернатор лоббировал интересы не Иркутской области, а фирмы, входящей в структуру компаний его семьи. Однако «Звезда» — это лишь верхушка айсберга. Вернее, маленький её кусочек. ООО «Звезда» имеет 55% акций агентства недвижимости «Арбат» (ОГРН 1073801007664). Еще 45% акция — у дочери губернатора Татьяны Мордуевой. Годовой баланс компании — около миллиарда (!) рублей. При этом число сотрудников компании — два (!) человека.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

105. Лубянская ОПГ.

ИА "РБК", 05.07.2019, "В Москве задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ: Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы. — Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

106. "Петон" берет силовым удушением.

Сейчас, по нашему мнению, Олег Поляков и Эдуард Гасанов при поддержке ряда сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ начали выстраивать «паутину», в которую, по их замыслам, должен попасть нынешний глава «Башнефти» Андрей Шишкин (кстати, именно он в свое время передавал чемоданчики с деньгами министру Улюкаеву, после чего последний был задержан).
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

107. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Однако 30 марта после очередного допроса Захарченко-старшему объявили, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

108. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... Фото: ТАСС, via Газета.Ру Николай Сергеев, Дмитрий Бутрин, Владислав Новый Андрей Бельянинов После вчерашних обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по уголовному делу о контрабанде, может быть поставлена точка в карьере Андрея Бельянинова, в ...
Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

109. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

110. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
... Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26 ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

111. Как завяло дело Помидорихи.

Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее).
В феврале 2007 года он был задержан при попытке пересечения российско-эстонской границы в Ивангороде — при нём обнаружились незадекларированные 6 335 000 евро.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

112. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Папаконстантину получил диск в 2010 году и не предоставил его в распоряжение налогового ведомства. По его словам, он не доверял его сотрудникам.
Сообщники были допрошены в полиции, но не задержаны.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

113. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... продают ворованное государству" Андрей Сухотин В этой рубрике «Новая газета» публикует монологи бизнесменов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов, которые либо готовы покинуть страну ради сохранения собственной жизни, либо ожидают ...
В налоговой, где хранились учредительные документы и производилась регистрация изменения в них, только руками развели: «Никаких документов по «Инестпроекту» не выдаем — на них судом наложен арест».
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

114. За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины.

"Пока обвинения не предъявлены, никто не задержан.
В МВД лишь посоветовали ему обжаловать действия сотрудников ведомства.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

115. Владислав Сурков уходит в небо.

... и Генеральная прокуратура РФ попытались обвинить «Домодедово» в предновогоднем блэкауте — масштабном отключении в Подмосковье электричества, из-за чего во всех аэропортах столичного авиаузла были задержаны десятки рейсов с тысячами пассажиров ...
По словам политолога, Медведев мог так быстро обвинить руководство Домодедово, поскольку сотрудники его администрации уже в день теракта подготовили ему соответствующую справку.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

116. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве.
По сведениям "Ъ", вчера сотрудники ГСУ СКР задержали господ Темникова и Бевзу.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

117. Амурское княжество Олега Кожемяко.

Губернаторы и их свита, с карманной полицией, судом, налоговыми органами живут по своим правилам и чувствуют собственную безнаказанность. Ведь замяли же пьяный дебош и оскорбления в адрес сотрудников ГИБДД в центре Благовещенска с участием вице-губернатора Амурской области Верой Щербиной и пресс-секретаря и родственника губернатора Антона Ивлиева. Речь, напомним, идет об истории, случившейся весной этого года, когда сотрудники правоохранительных органов с трудом задержали внедорожник ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

118. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и пожарных до СЭС и инспекции по труду). Цель: психологическое давление и уменьшение финансовых поступлений жертвы. • Подкуп сотрудников и людей из окружения жертвы ...
Его бизнес, а возможно, и семья, будут разрушены потоками грязного пиара, честное имя и деловая репутация втоптаны в грязь, сам он, вероятно, будет осужден или задержан и помещен в следственный изолятор.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

119. Силовики: бизнес на конфискации.

*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой ...
Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

120. Как устроены "крыши" в России.

И никому из них в голову не пришло, что Барон вовсе не сотрудник ГУБОПа.
За вымогательство денег у бизнесмена был задержан 22-летний курсант Высшей школы ФСБ. Вскоре за курсантом приехал дежурный из УФСБ.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google