Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

ред.) стало известно, что Вороненков был совладельцем двух офшорных компаний с Британских виргинских островов. В одной из них — Tarrington Real Estates S.A. — Кондрашов и Давлетьяров в 2010 году приобрели долю через их офшор Evrodec Ltd. в обмен на помещения в офисном небоскребе «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити». В переписке с сотрудниками офшорного регистратора юристы компании Evrodec Ltd объясняли, что сделки с недвижимостью в России бенефициары компании совершают через офшоры, чтобы ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1322. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Уже много лет компания выигрывает все тендеры на содержание городских кладбищ — Лесного, Морского, Центрального, а также погоста на Русском острове (расположен в районе поселка Поспелово. — Прим. ред.). На деле это означает одно: никого постороннего в этом бизнесе практически нет. По большей части ритуальные мероприятия проходят либо через «Некрополь», либо через связанные с ним компании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

1323. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Суммарные обороты этих трёх компаний поражают: 2,3 миллиарда рублей выручки "грязными" и почти 500 миллионов рублей "чистыми". Кто получает доход, непонятно. Учредителями числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест рич инвестмент лимитед".
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

1324. Миллиардеры идут в Госдуму.

«Я думал, это российская компания, когда покупал, [она] оказалась западной, выйти могу с потерей 500 млн руб., — сказал он «Дождю». — Слишком большая потеря, а химичить я не хочу, пришлось отказаться». ТК "Дождь", 11.08.2021, "Самый богатый кандидат в Госдуму отказался от участия в выборах": По данным СПАРК, головная компания Fix Price ООО «Бэст прайс» контролируется Meridian Management Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

1325. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Российско-латвийская дружба В 2017 году несколько сотен сотрудников Ecommpay отправились на корпоратив, который в тот год устроили на Маврикии, в честь мероприятия дали салют, а на следующий год Ecommpay открыла на острове офис. Этому корпоративу посвящено несколько постов в Instagram двух сотрудниц компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

1326. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Всего из компаний Михальченко, по версии Росфинмониторинга, вывели около 18,5 млрд руб. Деньги аккумулировались на счетах компании Flameboyant LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1327. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

... дохода, в зависимости от сезона, рассказала директор компании Анна Преловская в разговоре с Earthsight. С комбината «Успеха» сибирской сосне, уже в виде клееных досок, предстоит отправиться в путешествие, в котором вряд ли доведется побывать простому братчанину. Из России древесина по Транссибу и БАМу едет во Владивосток, а дальше морем переправляется в Индонезию, точнее — в восточную часть острова Ява, где находится фабрика компании PT Karya Sutarindo, свидетельствуют данные государственного ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

1328. Самые богатые наследники России — 2021.

... Мельниченко (2017) У владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей: девятилетняя Тара и четырехлетний Адриан. Тара владеет тремя языками (русским, английским и сербским) и обучается по школьной программе. Мельниченко любят путешествовать всей семьей на своей парусной яхте «А». Весной 2021 года ее видели в Гибралтаре, в заливе Дуглас острова Мэн и во фьорде ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

1329. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Несколько лет назад Леонид и Евгений купили курорт на одном из островов финского архипелага Турку — Моссала, а Самойлов зарегистрировал в городе Эспоо компанию Art Packing Systems Oy. Ее адрес совпадает с адресом Клуба друзей Эрмитажа в Финляндии. Впрочем, «Хепри» — это только вершина айсберга. Гаскельберги, Самойлов, их родственники и коллеги создал сеть связанных между собой компаний, получивших целые сферы бизнеса вокруг Эрмитажа — транспортировка экспонатов, реставрация, торговля сувенирами ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

1330. Троеженец Рамзан Кадыров.

Фатима Хазуева После конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны.
Ради уюта и безопасности главы республики специально поменяли русло реки Сунжа — теперь рабочая резиденция чеченского лидера находится словно на острове, в окружении водяного рва. Практически одновременно с кадыровской резиденцией на противоположном ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

1331. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... 18%, у компании "Тревелплюс" средней дочери Серафимы Веремеенко — 18,7%. Есть ещё аффилированная фирма по лизингу транспорта, которой управляла племянница Ирина Веремеенко. Реестр акционеров НПП "Сапфир" У "Центркомбанка" отозвана лицензия, организация сейчас ликвидируется, с молотка за полмиллиарда рублей продан её особняк в центре Москвы. Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах. А в компании ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

1332. Сергей Полонский и "воры в законе".

Сергей Полонский и "воры в законе" Девелопер бегал на доклады к Владимиру Голубеву (Бармалей) и отстегивал братскую долю Сергею Ефимцеву (Ваха Маленький) Оригинал этого материала © "Компания", 23.01.2021, Как Полонскому помогали "воры в законе", Фото ...
На своем острове он оказался под ментальным контролем друзей Вахи — Сергея Ковалева, русского гражданина Казахстана, и его подруги, «ясновидящей» Ольги.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

1333. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

... в Испании делами нижегородского коммерсанта Михаила Жижина (ранее владел компаниями, занимающимися девелопментом, дорожным строительством, выполнением крупных строительных госказаказов, торговлей алкоголем и продуктами питания, управлением рынками Нижнего Новгорода, связанной с ним компании принадлежит концертный зал «Юпитер»). Михаил Жижин также был задержан и арестован в Испании. Как сообщает El Diariо, юрист вел переговоры о продаже промышленного склада на острове Ивиса [Ибица — Прим ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

1334. Monarch Air в законе.

В поисках спасения Когда в 2005 году профессиональный пилот с 35-летним стажем Пол Славин основал компанию Monarch Air Group во Флориде, его самолеты осуществляли грузовые перевозки на Багамы, цепь островов в Карибском море, которая начинается в 80 километрах от юго-восточного побережья Флориды.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1335. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о ...
Костыгин в марте — октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

1336. Откат на подкуп.

В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей. При этом 89 млн рублей – лишь верхушка преступного айсберга компании Николая Королева. Сейчас силовиками тщательно проверяются все периоды работы компании, и предположительно сумма ущерба государству от ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

1337. "Кадетское братство" Максима Крылова.

собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited. DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях. Еще один офшор связан с членами совета директоров АО ГК «ЕКС» — Сергеем и Еленой Петриковыми. Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

1338. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

Он отмечает, что в разных странах исторически сложился разный порядок администрирования национальных доменов: ими управляют как государственные организации, так и университеты (Шри-Ланка, Фиджи), частные организации (Япония) и даже физические лица (Ливан), иногда такие домены также находятся на аутсорсинге и администрируются иностранными компаниями (Токелау, Тувалу, Кокосовые острова, Ниуэ, Туркменистан).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

1339. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ». Так как у Минобороны оставалась «золотая акция», эта сделка не могла состояться без согласия ведомства. И только после продажи новому офшору фабрику начали реконструировать: на месте бывших цехов возвели элитный жилой комплекс Cloud Nine. Объектом занималась компания Vesper, специализирующаяся на ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1340. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», в 2007 году Алена Сокольская и Александр Козлов купили две квартиры на Канарских островах — площадью 94 кв. м в городе Ароне и 59 кв. м в Адехе.
Поработать эта компания не успела, уже в марте началась её ликвидация, ликвидатор — Дмитрий Мартынов.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google