Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Приговор в натуре.

В функционал женщины также входило обналичивание денег, создание фиктивных документов, раздача распоряжений подчиненным.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

122. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

123. Криминальный роман Евгения Павлова.

Незаконное обналичивание денежных средств осуществлялось через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

124. Сергей Магин отмывается от статьи.

Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура России подставила под сомнение выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК).
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

125. Аксане Пановой запретили писать.

«Установлен сам факт обналичивания средств, однако после снятия со счетов деньги возвращались в офис агентства, где хранились в бухгалтерии.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

126. Первый единоросс на районе.

Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

127. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

128. Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков арестованы.

Также изъята документация, подтверждающая переводы крупных бюджетных средств на подставные счета, обналичивание и их последующее хищение.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

129. Кто курирует проект "Осетинский Раскол"?

А удивительно то, что этого человека никто сегодня не может найти – он скрылся прямо со своего рабочего места после январской проверки, выявившей в «Спецстрое ЮО» многочисленные финансовые нарушения (в том числе – обналичивание и вывод в неизвестном направлении как минимум миллиарда рублей).
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

130. За семьей министра природных ресурсов Виталия Артюхова следили какие-то олигархи.

— Ред.) организовывал хищение данных средств, их обналичивание и дальнейшее распределение через доверенных лиц Артюхова.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

131. Мастера разводного жанра.

Его владельцам доставалось 65% украденных у жертв средств: 20% уходило на комиссии за обналичивание и лишь 15% — на зарплату рядовым сотрудникам.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

132. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Другая компания — TRM labs, которая также занимается блокчейн-аналитикой, писала, что Suex либо умышленно, либо по незнанию заняла важное место на рынке обналичивания незаконно полученной криптовалюты.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

133. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Кульминацией данного преступного эпизода является тот факт, что деньги, которые отправлял Георгий на обналичивание не принадлежали компании, а были получены от Минсельхоза в качестве субсидий на уплату процентов по кредитам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

134. Строгий режим для генерала.

Разногласия между МВД и ФСБ были связаны в том числе с группировкой Сергея Магина, занимавшейся незаконным обналичиванием. Магина задержали подчиненные Сугробова, тогда как ФСБ считала борьбу с обналичиванием своей сферой, рассказывали в 2014 году собеседники РБК. — Врезка К.ру] Самый большой срок — 22 года лишения свободы — получил, как того и требовало гособвинение, Денис Сугробов.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

135. Обнальная команда Шандаловых.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

136. Угольная схема сенатора Самойлова.

Дальнейшее изучение судьбы этих денег выявило «множество финансовых операций, указывающих на наличие организованной крупномасштабной схемы, направленной на «обналичивание».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

137. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25-30%.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

138. На койку вместо нар Андрей Васильченков бежал вприпрыжку.

«Один из них подыскивал организацию, которая торговала медтехникой и отвечала бы интересам ОПГ, разрабатывал и контролировал схему перечисления денег через счета различных фиктивных фирм и их обналичивание.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

139. Директор навылет.

руб. Не входя в круг известных на рынке дистрибьюторов или, тем более, производителей, эти «фирмы-прокладки» использовались в схемах личного обогащения С.Ющенко, Д.Костыгина и А.Мейера за счет «Ленты», реализуемых через вывод и обналичивание средств ритейлера.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

140. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

В зоне майорского внимания находилось многое: от специфических способов сбора информации о разнообразных частных лицах (известных в определенных кругах как «прослушивание») до добровольной шефской помощи разным сомнительным банкам, специализировавшимся на обналичивании денежных средств (такая работа известна в определенных кругах как «крышевание»).
Дата: 13.08.2008 Копия в Google