Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Однако документы «были фиктивными и предназначались для маскировки основного отмывания денег с участием тех, кто управлял счетами», — сказал окружной судья Джон Зани.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

122. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Это расследование подтвердило слова Саймаити о том, что он годами занимался профессиональным отмыванием денег для теневого клана Абдукадыра, и обрисовало картину того, какую центральноазиатскую империю грузоперевозок выстроила семья при помощи Матраимовых.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

123. Who is мистер Двоскин?

А связан он был, по-видимому, с тем, что отмывание денег не является в Монако тяжким преступлением, но лишь деликтом: еще бы, на том и основывается все благополучие уютного княжества.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

124. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

Недавно представитель министерства финансов США признался агентству Reuters, что Banco Delta Asia по-прежнему значится в списке финансовых институтов, вызывающих повышенную озабоченность в плане вероятного отмывания денег.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

125. ФБР идет по следу

- Федеральное расследование по делу об отмывании денег в Bank of New York подошло к вопросу о банковских транзакциях, совершенных людьми, близкими к Президенту Борису Ельцину. Копия в Google

126. Испанский стыд Диего Санчеса.

Одному предъявлено обвинение в отмывании денег от проституции.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

127. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP Кирилл Сарханянц Брюс Бэгли 73-летний профессор Университета Майами, доктор Брюс Бэгли до сих пор считался одним из главных экспертов по вопросам борьбы с отмыванием денег не только в США, но и во всей Америке.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

128. Уголовный алфавит ЮКОСа.

22 ноября 2006 года был арестован испанской полицией по подозрению в участии в отмывании денег международной преступной группировки, обосновавшейся в испанской Марбелье.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

129. Министр оказался "свидетелем номер семь".

В Арбитражном трибунале в Цюрихе, где слушается это дело, звучали и более серьезные, нежели отмывание денег, обвинения.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

130. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Также все в том же интервью Трабер утверждает, что не является обвиняемым в рамках уголовного дела «Тройка» в Испании о Тамбовско-Малышевской ОПГ. Но из обвинительного заключения следует, что он он все же является обвиняемым в отмывании денег и числится уклонившимся от правосудия. Проще говоря, испанцы выясняли происхождение средств, вложенных в виллу Трабера на Майорке. Дело по отмыванию денег тамбовскими в Испании вели последовательно несколько следователей и следственных судей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

131. Под колпаком.

В чужой монастырь Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что все банки, работающие в России, в том числе и международные, должны вести борьбу с отмыванием денег, основываясь исключительно на местных законах: "Они обязаны сообщать о транзакциях, сумма которых превышает определенный лимит.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

132. Капитализм в холодном климате.

Было обнаружено, что 25% всех телефонных звонков из офиса Trans-Worid в Лондоне было сделано в адрес явных мафиози, связанных с отмыванием денег, контрабандой наркотиков и драгоценных камней.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

133. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Критики говорят, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Евросоюз для «преступников, неплательщиков налогов» и других нежелательных лиц. В докладе за 2019 год Еврокомиссия отметила, что «золотые визы» «несут сопутствующие риски, в частности, в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

134. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

135. Концы в "Озеро Джерби".

По телефону из Соединенных Штатов он заявил следующее: 'Вопрос об отмывании денег или о чем-либо подобном даже не стоял.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

136. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

И вывод: виновен в отмывании денег, приговорен к штрафу и уплате следственных издержек.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

137. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Швейцарцы также сообщили, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по «отмыванию» денег.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

138. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

В кратчайший срок мы блокировали счета "Дисконта", отправили доклад о подозрительных транзакциях” в A-FIU (отдел по расследованию финансовых и экономических преступлений), заявил Андреас Экер-Накамура из RZB. На сайте МВД Австрии сказано, что о “грязном” характере денег австрийскому банку сообщил по телефону “президент российского банка”. А о подозрениях об отмывании “Дисконтом” денег RZB сообщил “сотрудник ЦБ РФ”. В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

139. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В июле 2003 г. швейцарский судья-следователь обязал Шлегельмильха возместить Пакистану 2 миллиона долл., которые были получены Шлегельмильхом за отмывание денег по поручению SGS, и приговорил его к трехлетнему заключению с отсрочкой исполнения.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

140. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

В иске Хансен жаловался на проблемы с безопасностью из-за правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google