Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Лебединая песня пугливого финдеректора ЮКОСА Брюса Мизамора.

Сегодня задолженность компании составляет более 594 млрд рублей, половина из них является налоговой задолженностью.
Что интересно, до триумфального появления в Братиславе ни сотрудники, ни кредиторы около полугода в глаза не видели своего боязливого финдиректора.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

122. Жертва Чубайса.

Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
Сумму сделки “Мосэнерго” не раскрыло, но, по словам его сотрудника, здание было продано примерно за $20 млн. Покупателем стала кипрская компания “Морейн”, утверждает другой источник, знакомый с деталями сделки.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

123. Суд над 1990-ми.

В деле, по словам адвоката Константина Ривкина, говорится о том, что “у налоговых органов не было возможности проверить, действительно ли оказывались платные услуги”.
16 декабря 2004-го задержан начальник кадрового департамента ЮКОСа Антон Захаров.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

124. Каждый сверчок, знай свой шесток.

ДЕМИН и КОСМАЧЕВ – бывшие подчиненные заместителя руководителя Службы безопасности ЮКОСа Владимира Самохвалова, также бывшего сотрудника ФСБ РФ В своих докладах ДЕМИН и КОСМАЧЕВ путем фабрикации лживых фактов и «монтажа» документов формировали ...
По утверждению губернаторов Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, за прошедшие восемь лет от налогообложения уведено 240-250 млн. долларов США, сумма налоговых платежей не полученная бюджетами всех уровней, составила около одного миллиарда ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

125. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

8 ноября 95-го года финансовые операции “Голден АДА” были заморожены налоговыми службами США, уличившими руководство фирмы в неуплате 63 миллионов долларов федеральных налогов. На имущество компании был наложен арест. Сотрудники налоговой полиции с ...
Чернис был задержан и охотно начал давать показания.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

126. Китайская мафия в Москве.

Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов.
... задержаны. Похитили его соотечественники — участники транснациональной ОПГ. Год 1996-й. В марте была пресечена деятельность китайской ОПГ, занимающейся незаконной транспортировкой граждан КНР в Западную Европу через Россию. В Шереметьево-2 задержали ...
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

127. ГУТАперчивый мальчик.

Видимо не случайно, что за день до "штурма" губэповцами офисов ГУТА-банка, господин Жилинский был задержан сотрудниками МВД возле своего дома и отправлен на допрос. В настоящее время в арбитражном суде Москвы рассматривается жалоба на действия конкурсного управляющего Уникома. Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

128. "Гулагу.нет", бабкам — да.

... почте Осечкина, раскрыли Савельева и задержали, но тут же почему-то отпустили под подписку. Так он бежал во Францию. В первых письмах Осечкину из России Савельев писал, что готов передать записи «по просьбе сотрудников ФСИН за денежное вознаграждение ...
Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

129. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

— Врезка К.ру В августе 2021-го и марте 2022 года правоохранители задержали двух сотрудников из числа руководства финансовой организации. Председателя правления кооператива «Совет» объявили в федеральный розыск. Сотрудники уголовного розыска нашли ...
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

130. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось. Но когда его фото показали источнику в кыргызских правоохранительных органах, он сразу узнал в нем сотрудника ГКНБ.
Заявив, что в нем марихуана, милиционеры конфисковали офисные компьютеры и задержали журналиста.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

131. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Прокурора задержали сотрудники регионального УФСБ при получении 3 млн руб. Деньги передавались якобы за покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела.
... штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

132. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб. Топ-менеджеров "ТНС-Энерго" Сергея Афанасьева и Бориса Щурова задержали по делу о выводе "на сторону" платежей потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2020, "Россети ...
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

133. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Там некий посредник и свел его с киллером, роль которого сыграл сотрудник полиции. После инсценировки исполнения заказа при передаче вознаграждения господин Александров был задержан.
Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

134. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

В сентябре 2017 года он был задержан в аэропорту Тамбова и позже отпущен под подписку о невыезде. По версии регионального управления СКР, бизнесмен причастен к невыплате зарплат (ст. 145.1 УК РФ) около 200 сотрудникам строительных ООО «Звезда-2» и ...
Сейчас арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иски Промсвязбанка о банкротстве к индивидуальным предпринимателям Джамалу, Руслану, Эмме и Нуре Шамоянам из-за задолженности в 47,5 млн руб., а от налоговых органов — к главе КФХ Рустаму ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

135. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

Несмотря на это, вскоре она стала обвиняемой по «налоговому делу». Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в ФСБ. Весной 2016 года Назаров был задержан. Вплоть до 2011 года Владимир Резник (тогда он носил фамилию Орешников) был довольно известным адвокатом. Он представлял ряд обвиняемых по «громким» делам, являлся соведущим популярного телевизионного шоу «Суд идет». А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. Его обвинили в том, что он неоднократно получал крупные ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

136. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

... Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от местного застройщика Владимира Баскаля, который считается «гордостью» Кургана. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте господина Рыжука. Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

137. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

... силовиков к Сулейману Керимову: Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg ...
... рассказала РБК, что Керимов был задержан поздно вечером 20 ноября по прибытии из Москвы. «Его задержали и доставили в полицейский участок. Мы об этом узнали еще вчера, и сразу после поступления информации сотрудник нашей канцелярии в Марселе добился ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

138. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках этого дела было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления. Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

139. Как уводили "молдавский миллиард".

Политик задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией на 72 часа.
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

140. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

Поведение задержанного сразу показалось следователям и сотрудникам ФСБ неадекватным, а анализ его крови все объяснил: в ней нашли следы наркотиков. "В Следственном комитете будут работать только честные и преданные сотрудники, сколько бы на это ...
Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google