Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Однако взаимосвязь компаний этим не исчерпывается: сама TTG Group принадлежит еще одной компании из Нидерландов, которая, в свою очередь принадлежит кипрской компании.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

1402. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Долю в фирме Гульсины Миннихановой купил кипрский офшор Сантерна.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1403. Секретные терема Юрия Трутнева.

Гектары официально в аренде у фирмы, которая сначала была записана на кипрский офшор, а потом переоформлена на еще одного, самого старшего сына Трутнева — Дмитрия.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

1404. На чем стоит PornHub.

Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через немецкое подразделение компании в Гамбурге, а через кипрское в Никосии.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

1405. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

А супруги Тилляевы уже среди 300 самых богатых семейств Швейцарии, рейтинг которых составляет журнал Bilan [...] — В 2013 году "кипрская" экспроприация побудила Тилляевых переправить свою кассу из Швейцарии в Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

1406. "Жизнь раба на галерах".

Управляла «Олимпией» Unicom Management Services — кипрская дочерняя компания российского государственного ОАО «Совкомфлот», совет директоров которого возглавлял на тот момент помощник президента Путина Игорь Шувалов.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

1407. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

г-н Ульяницкий подписал еще один договор купли-продажи на те же самые акции, но уже с другой компанией – кипрская оффшорная компания «Dekanet Trading Ltd».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

1408. Кадры-2008.

На 2006 год фонд владел 25,88% британской нефтегазовой компании "Джей Кей Экс Ойл энд Гэз" (JKX Oil&Gas"), имеющей проекты в России, Украине, Грузии, Турции, Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45% "Росукрэнерго".
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

1409. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

1410. Фальшивое интервью Дерипаски:

Например, одна из наших кипрских фирм приобрела недавно алюминиевый завод в Черногории, ведет работу по приобретению бокситового рудника.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

1411. Крупнейшие госкомпании существуют только на бумаге.

Люди, которые рылись в кипрском офшорном белье, знают, что фирмы-владельцы заводов, газет, пароходов могут не иметь офиса и представлять собой кипу бумажек.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

1412. Фирмы-ловушки ждут вас.

Я жду материалов от сотрудников спецслужб, которым коррумпированные чиновники не дают честно делать свое дело, и граждан, не могущих законным образом реализовать свое право на защиту гражданских прав!» Она планировала «вселить в население оптимизм на примерах свершившегося правосудия и возвращения украденных из России средств со швейцарских, кипрских и иных оффшорных счетов».
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

1413. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Довелось госчиновнику Андрею Козлову выступить и радетелем другой небезызвестной финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

1414. Надо меньше пить.

К тому же, в конце прошлой недели Демин сел в лужу – оказалось, что кипрское «признание» киллера Василенко, в котором он обелял Анатолия Быкова, якобы добровольно сделанное им на Кипре - на самом деле было выбито угрозами и подкупом.
Дата: 22.03.2002 Копия в Google

1415. Весенняя распродажа.

*** ДОСЬЕ "МН" В декабре 2000 г. швейцарская "Base Metal Trading SA" вместе с кипрской "Alucoal" и лондонской "Base Metal Trading Ltd" обратилась в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка с иском к акционерам "Русского алюминия" на 2,7 млрд.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1416. Аркадий Евстафьев.

Самый большой скандал вышел с продажей офисного центра класса А на Раушской набережной, который достался неизвестной кипрской компании, хотя Газпромбанк сам хотел его купить и в итоге арендовал у нового собственника.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

1417. Top-110 (Forbes-2023).

Ее оценочная стоимость — $155 млн. Сделка: в феврале 2023 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова перевела структуру владения банком «Ренессанс Кредит» в Россию, до этого контроль над банком осуществлялся через нидерландскую и кипрскую компании.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

1418. Непубличный дом.

В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году, менеджер по рекламе каналов «Финансовый караульный», «Адские бабки» и других Канал публиковал посты с заголовками вроде «Кипрская заначка Бровко», «Под Бровко зашатались бюджеты» и «Муж Канделаки пристроился к 5G-кормушке на 160 млн», на которые ссылались ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

1419. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

1420. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google