Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Кипрские СМИ сообщали, что кипрские юристы и Эротокриту вступили в сговор, чтобы организовать уголовное преследование пяти россиян (бенефициара «Росинки» Владимира Захарова и его юристов) в пользу кипрской юрфирмы Андреаса Неоклеуса.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

142. Кветной вышел из тени.

Акционеры «Внуково-инвеста» были известны (см. врез) — но не бенефициары.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

143. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Судя по ним, Бату Аксой, сын Эрдала и гендиректор Aksoy Holding, — единственный бенефициар Vremax. Раскрыть имя бенефициара Vremax вынудил новый Закон об экономических преступлениях. Он обязывает все зарубежные предприятия, которые владеют недвижимостью в Великобритании, передать властям данные о собственниках. Благодаря этому закону журналисты получили много новой информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных в офшорах.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

144. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Deva Trust Бенефициарами до 2017 года были названы Марианна Чайкина и компания Knightstone Investments с Британских Виргинских островов, владельцем которой был Акимов.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

145. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. «Октагон» обнаружил предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова и выяснил, что он входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

146. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

И требуют (с недавнего времени) раскрывать и собственников, и бенефициаров. Собственниками могут значиться хоть 150 разных офшоров с самых экзотических островов, но бенефициар — это всегда человек. Хочешь иметь фирму в Англии — будь добр, раскрывай имя и фамилию. И тут смотрите, дальше фокус. Бенефициар английской фирмы, как мы уже видели, — Аарон Аронов (он же Лазарь Сафаниев).
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

147. Засадный полк на Лазурном Берегу.

Это кажется логичным: именно Лазурный Берег облюбовало немало бенефициаров режима личной власти Путина.
Дата: 24.04.2024 Копия в Google

148. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Для бенефициаров ЕВРАЗа, которые всеми силами пытаются избежать персональных западных санкций, это обстоятельство может стать плачевным.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

149. Роскошные схемы.

Но в последнем доступном отчёте Max Atlant?M Limited раскрыла своих конечных бенефициаров.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

150. "Яхта Путина" пахнет газом.

Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой может быть президент России.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

151. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

[Ведомости.Ру, 26.03.2019, "Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей": Конфликт группы E4 с кредиторами возник еще в 2014 г. — на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

152. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Для настоящих бенефициаров «калининградского канала» всё сложилось как нельзя лучше: наказание понес обычный номинал, а почти 6 млн евро были выведены за границу.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

153. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

В частности, открыто уголовное дело № 7052/2017, согласно которому обвиняются бенефициар Савчук, Тарас Полищук и директор Кеймпе Виссе Рейцма, Петрос Экономидес в неисполнении решения суда, согласно которому управление холдингом перешло независимого управляющего, в том числе отчуждения имущества и другие операции с активами.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

154. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Естественно, не доложили они правительственной комиссии о том, что передача права требования по кредиту «Атлантику» открывает возможность передать стратегическое предприятие оффшорам с неустановленными бенефициарами, что, во-первых, незаконно, во-вторых, точно не относится к сфере взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а требует жесточайшего контроля со стороны государства.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

155. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Бенефициаром последней был друг юности Путина — Петр Колбин.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

156. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» Черток-младший обвиняется в хищении у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» спецтехники, обслуживавшей аэропорт Внуково, почти на 80 млн руб. В международном розыске Дмитрий Черток находился всего полгода.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

157. Самая богатая балерина России.

Огромная зарплата, которую получает там Мария Шувалова, может служить доказательством того, что настоящим бенефициаром компании является именно Игорь Шувалов.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

158. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

159. Панама Хачатурова.

Однако, в схеме РГС-банка конечным бенефициаром (100%) всего бизнеса указан Сергей Хачатуров, брат председателя совета директоров «Росгосстраха» Данила Хачатурова.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

160. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

По данным СПАРК, учредителем КМД выступают «Предприятие Сибнефтегаз» (99%) и ПО «Монтаж» (1%, конечный бенефициар — Банк Москвы). А 20% «Сибнефтегаза» принадлежат ЗАО «Финансовый ассистент», совладельцами которого являются Банк Москвы и шесть фирм, у четырех из которых конечный бенефициар — тоже Банк Москвы.
Дата: 17.12.2009 Копия в Google