Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

... и ограничений, и предложил всем желающим пресс-карты ЛДПР ТВ. Бальдруев представлялся сотрудником партийного телеканала. Цена — 70 тысяч рублей за бейджик. При личной встрече с журналистами Лайфа Бальдруев потребовал предоплату и даже предложил скидку за опт. За пять удостоверений он запросил 325 тысяч рублей, объясняя высокую цену тем, что, мол, ему придётся делиться деньгами с другими людьми в редакции. Он утверждал, что все удостоверения оформлены законно и руководство редакции в курсе ...
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

142. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Потерпевший, как писала «Фонтанка», оказался помощником следователя Следственного комитета, и Саликов привлек к себе внимание сотрудников ФСБ. Они пришли к нему в особняк в поселке Огоньки за ноутбуком, в котором хранилась скачанная с телефона жены ...
За 25 тысяч рублей Саликов покупает фиктивный брак со шведкой и в 1989 году мигрирует.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

143. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... действительно доплачивал сотрудникам радиостанции за телевизионные эфиры. Вскоре компании бизнесмена запустили процедуру банкротства, «Коммерсант» называл это «кольцевым банкротством»: объявили о взаимных претензиях друг к другу, признали обязательства, но не смогли по ним расплатиться. Банкротства не остановило даже решение одной из апелляционных инстанций. В постановлении апелляционной инстанции по делу А40-5242/17 говорилось, что спор между компаниями «носит искусственный и фиктивный характер ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

144. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

... сумме 31 700 575 512 руб. Для его сокрытия в период с 12 февраля 2007 года по 25 марта 2016 года был сформирован фиктивный разбаланс газа, поставляемого на территорию Дагестана, общей стоимостью не менее 27,4 млрд руб., разбаланс газа в КЧР составил не менее 1 млрд руб., а в Ставропольском крае — 3,2 млрд руб. Учитывая, что в основном похищался газ, предназначенный Дагестану, очевидно, что об этом сотрудники СКР и ФСБ узнали в ходе недавней масштабной кампании по декриминализации этой республики ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

145. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Это позволило ей по договоренности с чиновниками ФСИН завысить цену контракта примерно на 43,2 млн руб. По этому эпизоду кроме Коршунова и Дюковой обвиняются сотрудники ФСИН Светлана Алексеева и Алексей Данилов.
Дюкова предложила ей оформить заем через одно из своих предприятий — «Энергоресурс».
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

146. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Весь этот объем был реализован, а затем предприятие оформило фиктивный возврат всей продукции, что позволило уклониться от налогообложения.
... РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрации: via ПАСМИ.ру Игорь Чуян Причиной увольнения Игоря Чуяна с поста руководителя Федеральной службы по алкогольному регулированию стали материалы, которые сотрудники ФСБ представили президенту России Владимиру Путину ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

147. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

... приятеля, действующего на тот момент сотрудника администрации президента РФ Юрия Тихомирова. Еще около 20 млн руб. из кассы ЦВТ обвиняемый, по версии следствия, похитил (ч. 4 ст. 159 УК РФ), проведя фиктивный ремонт санатория через фирмы-однодневки ...
В августе 2016 года ЦП передало 5,6 млн руб., оформленных как вклад в имущество, «Побратиму», учрежденному тем же господином Сайфуллиным и еще одним членом правления, Геннадием Саксоновым.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

148. Офшорный сотник Герман Каплун.

Изначально фирма была оформлена на Дмитрия Воронина (Каплун и Моргульчик были соучредителями кооператива «Оргтехника» вместе с его супругой), а вторым формальным владельцем Appsindep был Иосиф Пинтус, двоюродный брат Каплуна. В момент покупки в компании Appsindep активы составляли всего $100 тыс. В штате даже не было сотрудников, сайт фирмы найти также было не просто http://ggeek.ru. В итоге, фонд ТМТ Investments PLC списал эти «потери» в 2015 году — в связи со «сложностями в бизнесе» (полный ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

149. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Лечебная водка Грабара Свою водочную карьеру выпускник Военно-космической академии им. Можайского Вениамин Грабар начинал в далеком 1992 году, когда стал сотрудником АООТ «Алкон».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

150. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина для госмонополии. Впрочем, сам Аркадий Павлович легальных вистов с многомиллионных прибылей своих старших товарищей не заимел. После событий Евромайдана хозяева даже не забрали его с собой в Москву (Курченко тогда, отметим, кинул много своих "фунтов") и Кашкин оказался в поле зрения силовиков. Сергей Курченко Еще в марте 2014 года сотрудники СБУ и ГПУ задержали Кашкина ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

151. Киев не уберег Вороненкова.

По его словам, Вороненкова охраняли сотрудники украинских спецслужб.
Имени преступника издание не называет, но уточняет, что это мужчина 1988 года рождения, которого искали днепровские правоохранительные органы за «фиктивное предпринимательство» и «легализацию доходов, полученных преступным путем».
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

152. "Совет" на четверть миллиарда.

Вот они какие, эти самые «Кварталы»: Одну из двух квартир, площадью 149,3 кв.м. Русаков, особо не напрягаясь, оформил на себя.
Один из её руководителей Максим Русаков, заручившись поддержкой высокопоставленных сотрудников МЭРТ и Минэнерго, организовал мощную структуру по перераспределению и выводу государственных денег, лоббируя интересы и перекраивая под себя правила игры ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

153. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

154. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Среди акционеров и членов советов этих трех банков были доверенные лица, бывшие или нынешние сотрудники и компании бизнесмена.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

155. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В 2004 году, в том числе по результатам налоговых проверок, выявлено, что в период с 1997 по 2002 год Браудер и Магнитский совместно с иными лицами подыскали в г. Элисте В. Н. Цедеева, О. Э. Букаева, А. Э. Букаева, Э. Ю. Бадыкова, В. А. Бяткиева, И. С. Микуляеву и других умственно отсталых лиц, имевших инвалидность, которых фиктивно оформили в штат сотрудников подконтрольных им ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» на должности финансовых аналитиков для получения налоговых льгот.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

156. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ", "Коммерческие вести" Юлия Стрельская Станислав Мацелевич В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и двое его сотрудников ...
В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщило следствие.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

157. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. Однако Магнитского вскоре самого арестовали по обвинению в неуплате налогов и вскоре он был найден мертвым со следами пыток на теле (независимое расследование показало, что следователи, сотрудники ФСИН и ...
Впервые в публичном пространстве это имя упомянул сам бизнесмен Владлен Степанов — бывший муж (в 2010 году окончательно оформивший развод) Ольги Степановой, начальницы 28-й налоговой Москвы.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

158. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Поскольку сделка не состоялась из-за неправильно оформленных документов, следствие трактует это как покушение. За две сделки (включая несостоявшуюся) "Эксперт" получил вознаграждение за свои фиктивные услуги в размере около 6 млн руб. (это еще два ...
Ее сопровождал сотрудник полиции.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

159. Союз меча и обнала.

Вряд ли. Сразу после своего ареста глава ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов в открытом письме к президенту описал собственное видение ситуации: задержания сотрудников актикоррупционного ведомства связаны с тем, что они вышли на незаконных обнальщиков и ...
Группа его инкассаторов ездила с пачками «левых» банковских карт «физиков» (физических лиц, которые и не знали даже, что на них оформлены эти карты.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

160. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Несмотря на то, что соглашение еще официально прокуратурой не оформлено, он уже начал давать развернутые показания не только по инкриминируемому ему эпизоду аферы, но и по множеству других аналогичных случаев.
А тот переправлял их на заводы, которые в результате заключали фиктивные договора (чаще всего, задним числом) на юридические и прочие услуги ровно на ту сумму, в которую оценили свою работы команды по решению проблем.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google