Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. "Сиделец прислал маляву..."

Определенная зависимость последнего от прошлой американской администрацией связана с его двусмысленной ролью в скандале с отмыванием денег через Bank of New York.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

1702. Банки-2001.

... с отмыванием российских денег через Bank of New York. Его результатом стало серьезное осложнение отношений российских банков с зарубежными. 18 октября «Российский кредит» перестал расплачиваться по своим обязательствам. Мораторий на выплаты введен АРКО, под управлением которого находится банк. 16 декабря некий молодой человек Максим Алексеев по доверенности от нотариуса Владимира Беляева, на счет которого были переведены остатки конкурсной массы Токобанка (252 млн руб.), перевел все деньги на ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

1703. 601 пункт против "Русского алюминия".

Они, как и все персонажи предыдущего иска - Дерипаска, Черной и ряд компаний, - обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

1704. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1705. Команда "Сидеть!"

В частности, это будут «хищение в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, полученных преступным путем».[...]
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

1706. ТВ-6 "шьют дело".

Первые обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании “грязных” денег предъявлялись Борису Березовскому и двум старшим вице-президентам “Аэрофлота”: Николаю Глушкову и Александру Красненкеру.
Дата: 16.04.2001 Копия в Google

1707. У Михаила Черного не нашлось новых слов.

Денег было много, хотел участвовать. Но там уже все было заранее поделено, меня решили устранить от дележа крупных предприятий. - Говорят, вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1708. Михаил Черной и Гад Зэеви.

Тот работал в команде ФБР, занимавшегося изучением связи Черного с отмыванием в США денег наркоторговли (с подачи МВД России).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1709. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ставший одним из главных персонажей возбужденного в Швейцарии уголовного дела — по факту отмывания незаконно полученных денег за строительные работы в Кремле и Счетной палате, дал эксклюзивное интервью нашему обозревателю Владимиру ИВАНИДЗЕ.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1710. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

1711. Победителей не судят.

Наконец, в октябре прошлого года "Аргументы и факты" довольно осведомленно описали механизм отмывания денег солнцевской бригады через одну телекоммерческую структуру.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

1712. Волков ушел на пенсию.

Когда в 1996 году ему досталось уголовное дело о хищениях денег, выделенных на восстановление Чечни (по нему был арестован бывший мэр Грозного Бислан Гантамиров), Волков поехал в Грозный и там под обстрелом проводил обыски в Минфине республики и ...
По нему он предъявил обвинение Борису Березовскому в незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых капиталов.
Дата: 23.08.2000 Копия в Google

1713. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Ведь деньги дают только под залог, который во много раз превышает сумму кредита. И именно от последующей реализации залогов и зависит основной доход от кредитования. История хранит множество примеров, когда должники загадочным образом погибают за несколько дней до срока погашения кредита. Многие из этих примеров связаны с именем Льва Геллера – хозяина скандально известного банка «Деловая Россия», замешанного в отмывании российских бюджетных денег через Национальный республиканский банк города ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

1714. Пиар-кампания МПС.

Совершенно естественно, что налогоплательщикам пришлось раскошеливаться на ответную кампанию по отмыванию МПСовского облика.
Во-вторых, у государства МПС деньги все равно просит.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1715. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Генеральному прокурору Манхеттена Мэри Джо Уайт не удалось найти достаточных оснований для начала судебного разбирательства по делу об отмывании денег.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

1716. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Последнего в СМИ называют причастным к вывозу и использованию денег "партии".
КБ "Возрождение" имел непосредственное отношение к финансированию фонда "Возрождение" и фирмы "Таралс интернешнл", используемой кавказской мафией для "отмывания" денежных средств.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1717. Президент и его советник.

Дело Гиффена берет начало в Швейцарии, где прокуратура занимается расследованием отмывания денег высокопоставленными чиновниками бывших советских республик.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

1718. Грузинская ОПГ(III).

В указанные учреждения и структуры при поддержке Квантришвили проникли представители подконтрольный ему преступных группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате преступной деятельности, а также распоряжаться определенной частью капитала, полученных от доходов той или иной деятельности предприятия.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1719. ОПГ "Мазутка".

Специализация: - рэкет, разбой, вымогательство, заказные убийства, отмывание денег, контроль торговли нефтепродуктами в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1720. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

В отношении некоторых из нефтяных олигархов или их близких соратников ведется следствие правоохранительными органами США и Европейских стран по обвинениям в отмывании денег, коррупции и мошенничестве.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google