Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Ведь там все следы гринмейла, и хуже того – отмывания капитала.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1742. Коммерческая партия РФ.

Тогда в 2003 году в списках партии значился и некто Игорь Линшиц, экс-президент банка "Нефтяной", а ныне - вынужденный эмигрант, которого разыскивают по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

1743. Золушка с Куршской косы.

По словам Мусина, он и его эксперты работали с ФСКН и в частности с Бульбовым, помогая генералу вести расследование дел об отмывании денег.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

1744. Банковские тайны.

Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

1745. Киллер с ребенком на руках.

«Чтобы отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег и мошенничества, он пытается представить себя политическим оппозиционером и всячески привлечь внимание к своей персоне»,– передает слова российского посла РИА Новости.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

1746. На "Моби Дик" нашлись претенденты.

Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

1747. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... последствий их недействительности не входит в задачи Инспекции, совершение спорных сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности налоговым органом не доказано; аудиторские заключения, составленные во исполнение спорных договоров, подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

1748. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Позже, уже в 2002 году, канадская прокуратура выдвинула против него обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

1749. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

В мае цюрихский арбитраж, разбиравший спор между IPOC и LV Finance, счел, что IPOC принадлежит Рейману и занимался отмыванием денег.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

1750. Заработал на государстве.

По данным WSJ, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших доказательства отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

1751. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель – центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

1752. Правозащитники Израиля подали иск в Высший суд справедливости.

Кроме этого, за ним тянется еще огромный шлейф по отмыванию нефтяных денег.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

1753. Случай для Шерлока Холмса.

Его подозревают в отмывании денег.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

1754. Служебный роман.

Будут ли критиковать стремительное уменьшение свободы слова или расследовать случаи отмывания денег российской элитой?
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

1755. На мерседесе в рай не въедешь.

Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

1756. Выемки в "Нефтяном".

Но близкий к МВД источник “Ведомостей” уверяет, что и сам банк подозревается в отмывании незаконно полученных средств, а информацию об этом в Генпрокуратуру передала Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФСМ).
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

1757. Гексоген и пряники.

[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

1758. Ключевой свидетель по второму "делу ЮКОСа" потерял все зубы.

] Напомним, что Антонио Вальдес-Гарсиа на сегодняшний день является одним из главных фигурантов уголовного дела № 18325531-04 о хищении и отмывании руководством и менеджерами «ЮКОСа» около 11 миллиардов долларов через компании, занимавшиеся реализацией юкосовской нефти.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

1759. Сядет ли Батурина.

— Вы имеете в виду дело об отмывании денег фирмы Елены Батуриной?
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

1760. Реприватизация без правил.

Не исключено, что активность российского бизнеса связана с попыткой использовать покупку активов на Украине для отмывания "серых денег", что в России становиться делать все труднее.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google