Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Минатом Ltd.

Однако тут выяснилась весьма досадная мелочь: США отказываются перечислять деньги в кредитное учреждение, заподозренное в махинациях с отмыванием грязных денег через Bank of New-York.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

1782. Гута-Банк защищается.

По мнению специалистов, если лучший способ отмывания средств — инвестиционные проекты, то лучший способ похоронить эти средства — приобретение векселей.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1783. Конец беспределу.

Подобный способ «отмывания» алюминия (его назвали «Саяногорским ноу-хау») превзошел все ожидания: банда Татаренкова легально торговала украденным металлом на внешних рынках.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1784. Письма без ответа.

2. Можно ли привести примеры успешной борьбы с отмыванием денег, коррупцией, злоупотреблениями служебным положением в кредитно-финансовой сфере?
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

1785. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

1786. Телеперсона non grata

Запомнились его передачи по отмыванию Евгения Наздратенко или во славу Александра Лукашенко, фигуры одиозной на постсоветском пространстве. Копия в Google

1787. Крылья мафии

По полученным сведениям, в планы авторитетов, сотрудничавших с Усмановым и Ананьевым, входило долговременное и осторожное использование МАПО-банка для отмывания денег и "финансовой крыши». Копия в Google

1788. Обширное поражение "органов".

В 2019 году суд признал Чернова виновным в получении взятки, особо крупном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

1789. Ильхам Алиев банкует.

Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1790. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Коллеги из французского издания Le Monde, которые вместе с нами изучали «Тайны Кипра», выяснили, что французская Служба судебных финансовых расследований (SEJF) ведет разбирательство по поводу сложных сделок и долговых обязательств, связанных с этой виллой, по подозрению в отмывании денег.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

1791. У нас длинные листья.

В это же время на Кузьмина и Борисова завели новое уголовное дело — на этот раз о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

1792. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Кроме того, Абдо был упомянут в скандале с отмыванием денег в Непале.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

1793. Фракция "Дубай".

С поездками в Европу у Резника проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

1794. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

"РАПСИ", 08.09.2023, "В США против группы россиян выдвинуты обвинения в кибермошенничестве": Каждому фигуранту инкриминируется сговор с целью нарушения закона США о борьбе с компьютерным мошенничеством и компьютерными злоупотреблениями, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания полученных в результате совершения вышеуказанных преступлений денежных средств.
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

1795. Семейное дело Качуров.

В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с Александром Януковичем, сыном бывшего президента страны, а также с высокопоставленными силовиками из СБУ и «авторитетными» бизнесменами Константином Васильевым и Константином Курамшиным.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

1796. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

По его сведениям, в 2014 году в отношении Израйлита и его племянницы было возбуждено дело об отмывании денег.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

1797. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

1798. Отдых под "консервами".

Желая подставить конкурента, братья, по версии этих источников, передали французской полиции документы об отмывании денег Керимовым.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

1799. Сергей Хомяков в Lazure.

Брат Валерия Пустарнакова Вячеслав После начала спецоперации счета Imperio Holdings Limited в Черногории могли быть заблокированы по подозрению в отмывании средств, как сообщили наши источники.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

1800. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Основатель «Альфа- Групп» сравнил свое положение с «пленом» — его карты заблокированы, он не может ни оплатить уборку, ни переехать из Лондона в другой дом. А в начале декабря Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National crime agency, NCA) сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google