Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. $ 3 млн. "из рук в руки" Усаме бен Ладену.

Позднее банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ. Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдуллы Тахи Бахши, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

1582. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

В сферу деятельности криминальной разведывательной службы помимо всего прочего входят контроль над киберпространством, предупреждение преступлений, совершаемых через Интернет, борьба с наркотрафиком и любыми видами контрабанды, контроль над крупными валютными операциями и отмыванием денег криминального происхождения, то есть теневой финансовой деятельностью, представляющей потенциальную угрозу экономической безопасности Великобритании.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

1583. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

Он выбрал в состав комиссии людей, известных своей неподкупностью: Пола Волкера (Paul Volcker), бывшего председателя Федеральной резервной системы США; судью Ричарда Гольдстоуна (Richard Goldstone), первого прокурора Международного трибунала по военным преступлениям на Балканах; и Марка Пайета (Mark Pieth), швейцарского юриста, который, говорят, является специалистом по вопросам отмывания денег.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

1584. ООО "Мафия и террористы".

ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

1585. Частный деловой визит.

Одни обвиняли его в отмывании денег, другие в незаконной торговле оружием, третьи в связях с «русской мафией».
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

1586. Мавроди от электроники.

Однако именно при Красникове операции по отмыванию средств достигли небывалого размаха.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

1587. Посадка по принуждению.

По имеющейся информации, интерес ФБР к российскому парламентарию связан с расследующимся правосудием Соединенных Штатов «делом Павла Лазаренко», украинского экс-премьера, обвиненного в «отмывании» в 1995-97 годах через американские банки сотен миллионов долларов.
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

1588. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По его условиям Фастоу признает себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и заговоре и соглашается сотрудничать со следствием.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1589. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

И как раз в этот период Фламинго-банк и другая структура -- Собинбанк (на тот момент им владел хороший знакомый Сафиева, предприниматель Александр Занадворов), по данным МВД и ФБР, участвовали в масштабных схемах по отмыванию сотен миллионов долларов, которые позже уходили в BONY.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

1590. BP снова попала в неловкое положение из-за своего российского партнера.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1591. Депутат Юдин в запросе генпрокурору обвиняет Кукеса в нарушении закона.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

1592. Куда уходят деньги.

Согласно международной конвенции о борьбе с отмыванием денег, которую подписала и Россия, такая сделка считается подозрительной, и банк должен уведомить об этом организацию ФАТФ.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

1593. "Прокуроры ждут, наручники звенят".

Если прокуратура докажет, что коммунистов финансировали незаконно и они заведомо знали о незаконном происхождении этих денег, им грозит обвинение в отмывании денег по соответствующей статье УК. Если же окажется, что коммунисты этого не знали, им придется лишь перечислить в бюджет полученные незаконным образом средства.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

1594. "Товарищ"! У предателей нет "Родины"!

В ее пересказе Глазьев сказал следующее: "У меня нет и не было проблем с отмыванием своей репутации.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

1595. Быков опять "заказал" Струганова.

А после того, как Быков, находившийся в венгерской тюрьме (его повязали по подозрению в "отмывании" денег), получил от Струганова письмо с предложением продать принадлежавшие ему 28% акций КрАЗа, их пути разошлись окончательно: экс-физкультурник решил "заказать" Струганова наемному убийце по фамилии Василенко.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

1596. Живило попал в список КФМ.

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обязывает Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине распространять среди российских банков и других организаций, занимающихся операциями с имуществом, списки группировок и лиц, "в отношении которых имеются сведения об их участии" в экстремистской и террористической деятельности.
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

1597. По особо влажным делам.

Титова оправдали по обвинению в отмывании денег и осудили на три года за мошенничество, но тут же амнистировали и выпустили на свободу в зале суда.
Дата: 12.08.2003 Копия в Google

1598. Лазаренко вошел в доверие.

Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

1599. "Не на чем съездить к девчонкам".

В письме упоминались покупки на деньги криминальных структур дорогостоящих машин, квартир и особняков, факты отмывания денег через подставные фирмы, «замятые» уголовные дела, в том числе заказные убийства и др.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

1600. "Надежда"- компас Березовского.

Словно в насмешку, матч между сборными России и Грузии, бездарно нами проигранный, совпал по времени с пышными торжествами, устроенными в Тбилиси по случаю приезда министров внутренних дел 12 стран СНГ. Саммит правоохранителей был посвящен совместной борьбе с террористами, коррупцией, контрабандой и отмыванием денег.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google