Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1785 .
Результаты с 1581 по 1600 из 1785.

Результаты поиска:

1581. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004
1582. Группировка Куюнджича-Хованова.
Так, по сведениям Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и Национального Центрального Бюро (НЦБ) Интерпола России правоохранительными органами Италии в г. Риме С. Куюнджич привлекается к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела за № 40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов, Кроме того, в отношении С. Куюнджича спецслужбами Австрии проводится оперативно-следственная проверка по подозрению в таком же преступлении.
Дата: 24.03.2004
1583. РОСПО - "масоны в погонах".
Бывшие коллеги по клубу обвиняли Семаго в присвоении собственности, в отмывании денег чеченских боевиков.
Дата: 23.03.2004
1584. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.
Позднее "Руником" попадет под подозрение в связи с отмыванием денег и уходом от налогов.
Дата: 04.03.2004
1585. Предъявите ваши скелеты.
Если верить благополучно вернувшемуся на родину сенатору, поводом для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег.
Дата: 04.02.2004
1586. У Тулеева опять взорвалось.
Эти люди и фирмы обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих не менее серьезных преступлениях, таких, как организация убийств, подкуп чиновников и судей, вымогательство.
Дата: 13.01.2004
1587. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.
– В начале нашей беседы вы говорили об «отмывании» ЮКОСом денег.
Дата: 24.12.2003
1588. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.
После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003
1589. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.
Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
Дата: 03.12.2003
1590. Вова Трезвый хочет двинуть "Родину" по дешевке.
Одновременно с погашением этой, открыта новая, но уже в картотеке УВД Тюменской области по фактам уголовной деятельности Селиванова В.Е., промышлявшего отмыванием через подставные фирмочки денег, выделенных ему на информирование граждан о деятельности губернатора Л. Рокецкого.
Дата: 12.11.2003
1591. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.
В чем подозревают Анзори Аксентьева-Кикалишвили В публикациях ряда СМИ глава ассоциации "XXI век" Анзори Аксентьев-Кикалишвили обвинялся в контактах с "ворами в законе", отмывании денег, уходе от налогообложения, других финансовых махинациях.
Дата: 04.11.2003
1592. Судьбы немалого бизнеса.
В конце 90-х обвинен в отмывании денег и финансовых махинациях, был вынужден покинуть Россию.
Дата: 27.10.2003
1593. Элита не тонет.
Да и самого Рикардо к тому времени разыскивал Интерпол за целый ряд преступлений: от преднамеренного банкротства до отмывания денег.
Дата: 25.09.2003
1594. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.
Не сообщать же, в самом деле, о том, что (как пишет оппозиционная газета «Ени Мусават») суд Южного округа Нью-Йорка признал президента Азербайджана и его сына Ильхама (вице-президента Государственной нефтяной компании) виновными в вымогательстве и отмывании денег, а также обязал их выплатить штраф в $100 миллионов обманутым иностранным инвесторам.
Дата: 12.09.2003
1595. Черная касса российского футбола.
Деловые интересы Инфобанка в ближневосточных странах, многие из которых западные лидеры относят к числу "изгоев", создали благодатную почву для обвинения группы в нарушении международных договоренностей по Ираку и отмывании денег.
Дата: 02.09.2003
1596. Список преступлений Путина.
В 1992-1996 годах в период пребывания Путина на посту руководителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в должности консультанта немецкой компаний по недвижимости – SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия СПАГ, фирма стала центром по отмыванию денег в Европе.
Дата: 25.07.2003
1597. Главное, чтобы костюмчик сидел!
18 марта Альфа-банку был представлен счёт-фактура на предварительный гонорар (80 тысяч фунтов стерлингов) за профессиональные услуги, которые заключались в выявлении источников и оценки достоверности обвинений «Альфы» в контрабанде наркотиков, отмывании денег и коррупции.
Дата: 24.07.2003
1598. Восстание "Спартака".
Но российские клубы – это скорее «фабрики по отмыванию денег», нежели сугубо спортивные доходные предприятия.
Дата: 09.07.2003
1599. Торговец водкой и… смертью.
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003
1600. Архипелаг Туркмения.
В частности, он был свидетелем отмывания афганских наркоденег в Туркменистане и начала торговли горючим между талибами и Туркменистаном, которое вылилось в поддержку терроризма.
Дата: 03.06.2003
Найденных страниц: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 90

Последние запросы

Германов
Ру.компромат
Карта
Кингисеппский машиностроительный
Дмитриев Владимир
Павел ли
Разов максим
Олега Иванова
Панов роман
Сергей Белов
Дизельзипсервис
Пойманов
Управление "м"
Как капитал
Уткина
Лукойл иванов
Вор в законе старый
Служба безопасности
Сергей бойцов
Канал имени Москвы
Колесник СК РФ
Московский НПЗ
Дмитрий сергеев
Киселёв Андрей
Александров сергей анатольевич
Асламбек султанович
«Евроцемент груп» Филарета Гальчева
Савельев олег
Павлов сергей
Духаев
Задержан начальник
Игорь сечин собственность
Алексей Владивосток
Ооо мегаполис
Добринский Александр
Мария Шарапова
Медвежьегорский молокозавод
Сурков Владимир
Боровский
Альфа-групп и компания
Марина ковтун
Комплекс строй
На фото
Ворон
Морозов сергей александрович
Начальник управления К
Аппарат
Анатолий зелинский
Центр
Нода
Охотный ряд
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru