Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1721. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В их числе проекты законов, упрощающих отзыв лицензий у банков за отмывание незаконных доходов, о страховании жизни военнослужащих и об упрощении процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках ОСАГО.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

1722. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

Характерно и то, что обвиняемые в особо тяжких преступлениях контрабанде и отмывании средств, добытых преступным путем, Рихтер и Нахшина даже не были арестованы.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

1723. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

1724. За что сидит Бахмина.

«В Компании, - значится все в том же документе, - полагают, что Гололобов в течение 2004-05 г.г. совершил в составе организованной группы ряд преступлений, заключавшихся в хищении значительных средств с баланса Компании и последующем их отмывании».
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

1725. Уволены важные жены.

МВД, по словам Инны Ермошкиной, забрало ее уголовное дело на проверку, тем не менее, сказала она, сегодня ГСУ намерено обвинить ее еще в двух преступных эпизодах -- на этот раз в отмывании денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

1726. Ответ Виктора Лутеншлегера.

Возможно, такие фразы даже оскорбительно прозвучат для Трушина Ю.В. Прочитав, в статье о теории «отмывания денег» через сельское хозяйство, я не знаю больше рассмеялся или опечалился.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

1727. Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции на "тамбовскую" ОПГ и Кумарина (Барсукова).

Гражданин Греции Геннадий Петров и еще 19 лиц, которые называются в испанских СМИ членами "русской мафии", были задержаны в различных курортных поселках Испании в июне 2008 года по обвинению в "отмывании денег, фальсификации документов и других правонарушениях".
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

1728. Испанский след русской мафии привел в Германию.

То, что сами арестованные называют «днем рождения», немецкие детективы склонны считать «воровской сходкой», на которой обсуждались «новые схемы отмывания денег из России».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

1729. Терминалы в законе.

Четко определен и перечень платежей: в проекте закона есть отсыл к закону "О противодействии отмыванию средств...", который разрешает осуществлять только прием платежей за связь и коммунальные услуги.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

1730. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

1731. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

1732. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

Адамов также обвинен там в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

1733. "Черная касса" Белых.

История отмывания 28 млн. долл.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

1734. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Так для отмывания чьих финансовых потоков понадобилась использовать питерскую прачечную имени Бадри Патаркацишили?
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

1735. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Ведь там все следы гринмейла, и хуже того – отмывания капитала.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1736. Коммерческая партия РФ.

Тогда в 2003 году в списках партии значился и некто Игорь Линшиц, экс-президент банка "Нефтяной", а ныне - вынужденный эмигрант, которого разыскивают по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

1737. Золушка с Куршской косы.

По словам Мусина, он и его эксперты работали с ФСКН и в частности с Бульбовым, помогая генералу вести расследование дел об отмывании денег.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

1738. Банковские тайны.

Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

1739. Киллер с ребенком на руках.

«Чтобы отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег и мошенничества, он пытается представить себя политическим оппозиционером и всячески привлечь внимание к своей персоне»,– передает слова российского посла РИА Новости.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

1740. На "Моби Дик" нашлись претенденты.

Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 27.04.2007 Копия в Google