Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Виктор Палий навел на след следователя.

Чекисты были заодно с уголовником Впервые в «деле Зиринова» ранее судимый бизнесмен из Москвы Виктор Палий появился сразу после ареста анапского предпринимателя.
По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

162. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Экс-акционер банка Эдуард Чилингаров объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015 Кредитбанк сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о заочном аресте бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

163. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

В октябре 2011 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на их заочный арест.
... Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

164. Заплатить за "Тагаз".

... похожий процесс (на 682 млн руб.) слушается в арбитраже Ростовской области — там также фигурирует кредит с поручительствами Парамонова и Ряднова, уточняет представитель ВТБ. Иски против Ряднова банк подал летом 2010 г. в Мещанский районный суд Москвы ...
... арест на французское недвижимое имущество Парамонова в сумме до 640,145 млн руб., уточнили представители банка, под арест также попали банковские счета Парамонова во Франции и его «ценные бумаги, держателем которых может являться французский банк ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

165. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии Руслан Паркин дважды брался помочь Владимиру Палихате избежать уголовной ответственности Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.02.2011, Афера по-прокурорски Александр Шварев Расследование ...
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

166. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Вчера районный суд кипрской столицы Никосии сообщил о снятии ареста с 25% акций "Уралкалия", 27% "Полюс Золота", принадлежащих Сулейману Керимову. Кроме того, обеспечительные меры сняты и с 51% акций ОАО "Декмос" (владеет реконструируемой гостиницей "Москва"), где 25% принадлежит господину Керимову, по 12,5% — совладельцу СМП-банка Аркадию Ротенбергу, его партнеру по банку Константину Голощапову (его акциями номинально владеет супруга Ирайя Гильмутдинова).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

167. Фирмы-ловушки ждут вас.

Когда он отвечал за мою физическую безопасность в Москве, он выгнал всех сотрудников своего 15 отдела ГУБЭП в отпуск и напустил на меня кавказцев. Я не стал проверять, попадут или нет, и уехал. Время от времени для сохранения меня на дистанции мне присылают очень достоверную информацию о готовящемся на меня очередном покушении. А его начальник за липовую операцию по моему и векселя аресту стал генералом.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

168. Банкформирование "Альфа-Групп".

Но "ТНК" и несколько "дружественных" ей кредиторов отказались получать деньги и через один из межмуниципальных судов Москвы добились ... ареста упомянутого счета.
Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк" Петра Авена.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

169. Нефтяной король

... Совета по промышленной политике и предпринимательству при правительстве РФ. Действительный член Совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы с 1994 г., член консультативного Совета по банковской деятельности при правительстве РФ с 1996 ...
Несмотря на арест своих ближайших сотрудников и серию обысков, продолжающихся с июля, Ходорковский не терял самообладания.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

170. Солнцевское затмение.

В этом составленном оперативными службами списке — десятки ресторанов, банков, магазинов.
Притом что для ареста вполне достаточно жалких миллиграммов?..
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

171. Сергей Михайлов, он же Михась.

Правоохранительные органы уже знали, что к тому времени группировка владела 120 фирмами и банками, причем не только в Москве, но и в Самаре, Тюмени, Крыму.
Но реализации помешал арест.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

172. Ангольская рулетка

В январе 2001 года следственный судья Филипп Курруа, ведущий дело «Анголагейт», выписал международный ордер на арест Аркадия Гайдамака, обвинив его в незаконной торговле оружием и злоупотреблении общественным имуществом. Оказался он на положении подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи с выплатой ангольского долга России. Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве. Копия в Google

173. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение». Затем Fintailor Investments Limited фигурировала в деле Промсвязьбанка. В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor ...
По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

174. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора господину Коркину по уголовному делу. Участки расположены в подмосковном Подушкино, рядом с Барвихой, и на юге Москвы.
... акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается господин Плахотнюк.— Врезка К.ру «Легко сходящийся с людьми» Александр Коркин привлекал владельцев российских банков к участию в ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

175. Андрея Озерова взяли за растрату.

... еще двое — отправлены под домашний арест. "Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Озерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 июня", — сказала собеседница агентства. Под арест в рамках этого же дела ...
Следствие считает, что действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов кредитного учреждения.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

176. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

... экс-полковника МВД Кашматова, севшего на 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу ...
Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, а проведенная проверка привела к уголовному делу уже в отношении юриста.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

177. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Тогда же по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы отправил его в СИЗО. Меру пресечения на домашний арест ему изменили лишь в конце прошлого года уже в ходе судебных слушаний.
Сам банк был лишен лицензии в октябре 2016 года, задолжав своим клиентам более 21,5 млрд руб. Отметим, что арестованный в октябре 2017 года экс-банкир Волчихин изначально категорически отрицал какой-либо криминал в выдаче кредита структуре Андрея ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

178. Самый тайный из "масонов".

За короткий период времени, сразу после ареста Зуева, Романов и Зайцева на двоих купили более 100 квартир и домов в Германии, Латвии и Москве, оформив их на себя лично и на своих родных.
В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

179. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

11 сентября Лефортовский суд Москвы отправил Шулая на 8 лет в колонию общего режима. Тарасову по приговору назначено три года и девять месяцев тюрьмы. Однако этот срок он по факту уже отсидел в изоляторе и под домашним арестом.
Они ещё в мае 2011 года были изъяты оперативниками из коммерческого столичного банка при задержании банды серийных грабителей из Молдавии.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

180. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Тем не менее суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года. Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте. Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google