Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
Он был экстрадирован в Швейцарию и отпущен под залог 5 млн швейцарских франков. В 2002 г. ему присудили штраф в 300 000 швейцарских франков и закрыли дело. В 2005 г. по запросу властей США в Швейцарии был задержан бывший российский министр по атомной ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

162. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.
Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

163. Миллиардные выводы "Миракса".

Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро.
Напротив, подсчитав убытки от двух лондонских затей, он немедленно вложился в мегапроект горнолыжного курорта Aminona-Est в одном из кантонов Швейцарии.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

164. Top-10 мировых воров.

... Известия", 18.09.2007, Иллюстрация: "Ведомости" Кто в мире больше всех украл Василий Алексеев Специалисты Всемирного банка совместно с коллегами из Комитета ООН по контролю за наркотиками представили общественности рейтинг самых коррумпированных ...
Но многие страны до сих пор не ратифицировали ее. По данным Управления ООН по борьбе с преступностью и наркотрафиком, в их числе Япония, Италия, Канада, Германия, Южная Корея, Швеция и Швейцария.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

165. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около 252 миллионов долларов.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

166. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор ...
Вкладчики направили обращение в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой расследовать данный факт и дать ему правовую оценку.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

167. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Тогда Швейцария жила следствием по делу Сергея Михайлова (Михася), название Солнцевского преступного сообщества было у всех на слуху, и чуть ли не в каждой деловой операции мерещился призрак русской мафии.
В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

168. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Родившаяся в Москве в академической семье, Елена после окончания весьма престижного финансового вуза работала в советском государственном банке.
В других местах операции по уходу от налогов, которые я осуществляла между Швейцарией, где были открыты счета, и офшорным раем, не были бы наказуемы, - вздыхает Елена.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

169. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В этой связи признается, что хотя солидные банки производят интенсивную проверку российских партнеров и кандидатуры некоторых отклоняют, тем не менее не все западные банки настолько скрупулезны, и соответственно у ряда из них нет желания иметь полное представление о размерах сумм, "отмываемых" по их счетам. Так, Швейцария год назад учредила комиссию, которая должна была внести ясность в механизмы и масштабы "отмывания" денег в этой альпийской стране, уже в течение многих десятилетий пользующейся ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

170. Григорий Лернер еще посидит.

... время деловой поездки в Швейцарию. Он был выдан России и около полугода отсидел в «Матросской тишине», пока партнеры не вернули Жилсоцбанку 35 миллионов рублей. Вернувшись в Израиль, Лернер в 1994 году с помощью Ольги Жлобинской - супруги Сильвестра, возглавлявшей Московский товарный банк, - получил в 20 российских коммерческих банках на свои подставные фирмы кредиты более чем на 100 миллионов долларов. В числе «партнеров» Лернера оказались и такие крупные банки, как Межрегионбанк, Мосстройбанк ...
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

171. Лев Черной.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь ...
В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

172. Побег из "Аэрофлота".

Один из сотрудников Генпрокуратуры, имевший отношение к расследованию дела «Аэрофлота», заявил мне, что Швейцария готова предоставить российским правоохранительным органам материалы и по этим двум компаниям.
По распоряжению Глушкова около 3 млн. долларов вначале перечисляется компании «Руко Трейдинг» (Берн), которой владеет тот же Глушков, а уже отсюда — в банки Женевы и Лозанны на личные счета Красненкера (600 тыс.), главного бухгалтера «Аэрофлота ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

173. Личный счет Ельцина

... Швейцарию, произошло несколько весьма странных, скажем так, "совпадений". Через четыре месяца после его подписания, а именно 28 марта 1995 года, в Лугано, в банке "Gottardo" был открыт счет N 182,605 DEAN. Распорядителями его, судя по копиям документов, имеющимся и у нас, и у коллег в зарубежных изданиях, стали знаменитый кремлевский управделами Павел Бородин, его дочь Екатерина Силецкая и глава "Мабетекса" Беджет Пакколи. А еще через два месяца, 27 мая 1995 года, в том же Лугано и в том же банке ... Копия в Google

174. "Пинкертон" идет по следу

18 мая 1995 г Федеральный банковский союз (CFB) в Берне дал разрешение банку на банковские операции. Это впервые, когда российский банк получил право работы в Швейцарии. Копия в Google

175. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны. Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира. Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

176. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории банка «Россия».
Расследование велось не только в России, но и в Швейцарии, где была зарегистрирована фирма «Мабетекс». В январе 1999 года в офисе «Мабетекса» в Швейцарии по поручению генпрокуратуры России были проведены обыски.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

177. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Сам он связывал давление следствия с протестами против реконструкции парка «Швейцария», в которых участвовала и Славина.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

178. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

*** Оригинал этого материала © The Insider, 18.02.2020 Gazprom Germania, скала в Швейцарии и "духовный центр" о Франции — каких активов может лишиться Россия из-за дела ЮКОСа Анна Анфиногентова [...] С ноября 2015 года сведения о зарубежных активах ...
Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

179. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

180. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Данное письмо составлено на основании всех доступных нам сведений, но не может являться гарантией или обязательством со стороны "Кларидэн Лой Лтд." или должностных лиц банка. Более того, письмо составлено согласно законодательству Швейцарии.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google